Zhejiang tianbu Law Office
À propos de
Assemblée générale annuelle 2021
De
Avis juridique
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À propos de Heren Health Co.Ltd(300550) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
Avis juridique
No.: tcyjs2022h0718 à: Heren Health Co.Ltd(300550)
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de Heren Health Co.Ltd(300550) Et conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et aux Statuts de Heren Health Co.Ltd(300550)
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. L’avocat de la Bourse accepte d’annoncer cet avis juridique ainsi que d’autres documents d’information divulgués à l’Assemblée générale des actionnaires.
Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse ne donnent leur avis que sur la question de savoir si la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux dispositions des lois, règlements et statuts de la société, si les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée et des organisateurs sont valides, Si les procédures de vote et les résultats du vote sont valides conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires. Sans donner d’avis sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées par l’Assemblée générale et des faits ou données exprimés dans ces propositions.
Conformément aux exigences de l’article 5 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de la bourse ont effectué la vérification et la vérification nécessaires des questions pertinentes et des documents pertinents impliqués dans Heren Health Co.Ltd(300550) l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Heren Health Co.Ltd(300550) 2021 conformément aux normes commerciales reconnues,
Après vérification par les avocats de cette bourse, Heren Health Co.Ltd(300550) La réunion sur place aura lieu le 18 mai 2022 à 15 h dans la salle de réunion de la compagnie Heren Health Co.Ltd(300550) En raison de la période de prévention et de contrôle de l’épidémie de covid – 19, certains administrateurs indépendants de la société ont participé à la réunion par vidéoconférence conformément aux exigences des politiques pertinentes de prévention et de contrôle de l’épidémie. Le temps de vote en ligne est le 18 mai 2022, dont: le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le temps de négociation du 18 mai 2022, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 le 18 mai 2022 à 15 h le 18 mai 2022. L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été publié sur le site Web de Mega Tides le 28 avril 2022. L’annonce précise le Coordonnateur de l’Assemblée des actionnaires, l’heure de l’Assemblée (y compris l’heure de l’Assemblée sur place et l’heure du vote en ligne), le mode de convocation de l’Assemblée, la date d’enregistrement des capitaux propres, l’objet de la participation à l’Assemblée, le lieu de l’Assemblée et les questions à examiner à l’Assemblée, et informe les actionnaires qui participent à l’Assemblée sur place des mesures d’enregistrement, des procédures de vote des actionnaires qui participent au vote en ligne, ainsi que des personnes – ressources, des numéros de téléphone
Conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée générale, les propositions soumises à l’Assemblée générale pour examen sont les suivantes:
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Proposition relative au rapport financier annuel 2021;
4. Proposition relative au rapport financier final de l’année 2021;
5. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021;
6. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022;
7. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022;
8. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société;
9. Proposition de demande de crédit global à la Banque;
10. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière;
11. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
La proposition ci – dessus et les questions connexes ont été publiées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, le rapport annuel d’audit de 2021, l’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière, l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, l’annonce sur le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021, le rapport de travail des administrateurs indépendants (mer jaune), le rapport de travail des administrateurs indépendants (Hong weirong), Rapport des administrateurs indépendants (Cai yuru), avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e session du troisième Conseil d’administration, avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e session du troisième Conseil d’administration, résumé du rapport annuel 2021, rapport annuel 2021, annonce des résolutions du Conseil d’administration, annonce des résolutions du Conseil des autorités de surveillance, Rapport financier final 2021, Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration et le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance sont publiés séparément.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient conformément à l’heure, au lieu, aux modalités et aux procédures de convocation annoncés, conformément aux lois, règlements et statuts. Qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée générale
1. Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée
Au total, trois actionnaires et agents mandatés ont assisté à l’Assemblée générale, représentant 130695 914 actions, soit 49,34% du capital social total de Heren Health Co.Ltd(300550) Un actionnaire détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de Heren Health Co.Ltd(300550) et d’autres actionnaires (ci – après dénommés « investisseurs moyens et petits») de la société, Représentant 134 actions, Représentant 00001% du capital social total de Heren Health Co.Ltd(300550)
Dont:
Après examen par le Bureau du Conseil d’administration et les avocats de la bourse, il y a au total deux actionnaires et mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, représentant un total de 130695780 actions, Représentant 493404% du capital social total de Heren Health Co.Ltd(300550) Selon les résultats statistiques du vote en ligne fournis à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. (ci – après dénommée « société d’information») après la clôture du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, un actionnaire a participé au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 134 actions, Représentant 00001% du capital social total de Heren Health Co.Ltd(300550) L’identité des actionnaires qui participent au vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne a été vérifiée par la société d’information.
Les actionnaires présents à l’Assemblée et leurs mandataires sont qualifiés conformément aux lois pertinentes et aux statuts et ont le droit de délibérer et de voter sur les propositions de l’Assemblée générale.
2. Autres participants
Outre les actionnaires et les mandataires, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats engagés par la société assistent à l’Assemblée. En raison de la période de prévention et de contrôle de l’épidémie de covid – 19, certains administrateurs indépendants de la société ont participé à la réunion par vidéoconférence conformément aux exigences des politiques pertinentes de prévention et de contrôle de l’épidémie.
Après vérification, les qualifications susmentionnées des autres personnes présentes à l’Assemblée générale sont légales et valides.
3. Convoyeur
Il est vérifié que l’Assemblée générale des actionnaires de la société est convoquée par le Conseil d’administration et qu’elle est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. La qualification du Coordonnateur est légale et valide. Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Après vérification, l’Assemblée générale des actionnaires a adopté la combinaison du vote enregistré sur place et du vote en ligne pour voter sur les propositions d’assemblée énumérées dans l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires, et a procédé au dépouillement et à la surveillance des votes conformément aux procédures stipulées dans les statuts. Le vote sur place et Le vote en ligne ont été combinés et les résultats du vote ont été publiés. L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions énoncées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires et les mandataires présents à l’Assemblée n’ont pas contesté le résultat du vote. Les voix se sont réparties comme suit:
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 130695780, le nombre d’actions d’opposition est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions approuvées par rapport aux actions avec droit de vote effectif est de 999999%. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: le nombre d’actions acceptées est de 0, le nombre d’actions opposées est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions acceptées dans les actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs est de 0%.
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 130695780, le nombre d’actions d’opposition est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions approuvées par rapport aux actions avec droit de vote effectif est de 999999%. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: le nombre d’actions acceptées est de 0, le nombre d’actions opposées est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions acceptées dans les actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs est de 0%.
3. Proposition relative au rapport financier annuel 2021
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 130695780, le nombre d’actions d’opposition est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions approuvées par rapport aux actions avec droit de vote effectif est de 999999%. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: le nombre d’actions acceptées est de 0, le nombre d’actions opposées est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions acceptées dans les actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs est de 0%.
4. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 130695780, le nombre d’actions d’opposition est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions approuvées par rapport aux actions avec droit de vote effectif est de 999999%. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: le nombre d’actions acceptées est de 0, le nombre d’actions opposées est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions acceptées dans les actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs est de 0%.
5. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 130695780, le nombre d’actions d’opposition est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions approuvées par rapport aux actions avec droit de vote effectif est de 999999%. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: le nombre d’actions acceptées est de 0, le nombre d’actions opposées est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions acceptées dans les actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs est de 0%.
6. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 130695780, le nombre d’actions d’opposition est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions approuvées par rapport aux actions avec droit de vote effectif est de 999999%. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: le nombre d’actions acceptées est de 0, le nombre d’actions opposées est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions acceptées dans les actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs est de 0%.
7. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 130695780, le nombre d’actions d’opposition est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions approuvées par rapport aux actions avec droit de vote effectif est de 999999%. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: le nombre d’actions acceptées est de 0, le nombre d’actions opposées est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions acceptées dans les actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs est de 0%.
8. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 130695780, le nombre d’actions d’opposition est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions approuvées par rapport aux actions avec droit de vote effectif est de 999999%. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: le nombre d’actions acceptées est de 0, le nombre d’actions opposées est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions acceptées dans les actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs est de 0%.
9. Proposition de demande de crédit global à la Banque
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 130695780, le nombre d’actions d’opposition est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions approuvées par rapport aux actions avec droit de vote effectif est de 999999%. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: le nombre d’actions acceptées est de 0, le nombre d’actions opposées est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions acceptées dans les actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs est de 0%.
10. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 130695780, le nombre d’actions d’opposition est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions approuvées par rapport aux actions avec droit de vote effectif est de 999999%. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: le nombre d’actions acceptées est de 0, le nombre d’actions opposées est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions acceptées dans les actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs est de 0%.
11. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 130695780, le nombre d’actions d’opposition est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions approuvées par rapport aux actions avec droit de vote effectif est de 999999%. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: le nombre d’actions acceptées est de 0, le nombre d’actions opposées est de 134, le nombre d’actions exemptées est de 0, et la proportion d’actions acceptées dans les actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs est de 0%.
La proposition 5 est une proposition de résolution spéciale qui doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Sur la base des résultats du vote, toutes les propositions de la réunion sont approuvées. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas voté sur les questions non énumérées dans l’avis d’Assemblée.
Les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et les résultats du vote sont légaux et valides. Iv. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des participants et des organisateurs et les procédures de vote de l’Assemblée sont conformes aux lois et règlements.
