Code du titre: Heren Health Co.Ltd(300550) titre abrégé: Heren Health Co.Ltd(300550) annonce No: 2022 – 030
Annonce de la quatrième période de libération accordée pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes et de la troisième période de libération réservée accordée en 2017
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
À la 19e réunion du troisième Conseil d’administration, tenue le 18 mai 2022, la Heren Health Co.Ltd(300550) (ci – après dénommée « la société») a examiné et adopté la proposition relative à la non – réalisation des conditions de déverrouillage de la première période de déverrouillage et de la troisième période de déverrouillage de la partie réservée de l’octroi du régime d’incitation aux actions restreintes en 2017 et au rachat de certaines actions restreintes annulées. Les résultats de la société en 2021 n’ont pas satisfait aux conditions de déverrouillage de la quatrième période de déverrouillage des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions de 2017 et de la troisième période de déverrouillage des actions restreintes réservées à l’octroi, conformément aux dispositions pertinentes du régime d’incitation restreint aux actions de 2017 (ci – après dénommé « régime d’incitation»), La Société procédera au rachat et à l’annulation des actions restreintes qui ont été accordées et qui n’ont pas été déverrouillées pour la première fois et pour la partie réservée à l’octroi conformément aux dispositions (ci – après dénommées « annulation du rachat»). La mise en œuvre de ce déverrouillage par le Conseil d’administration a été autorisée par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2017 et n’a pas besoin d’être soumise à l’assemblée générale des actionnaires pour délibération. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Résumé de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital
Procédures d’exécution du plan d’incitation au capital
1. Le 13 décembre 2017, la société a tenu la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société (projet) et à son résumé en 2017, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2017 et la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires pour traiter les questions relatives à l’incitation à l’achat d’actions Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le plan d’incitation et d’autres propositions pertinentes.
Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2017 (projet) et à son résumé, proposition relative aux mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2017 et proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2017.
3. Du 14 décembre 2017 au 24 décembre 2017, le nom et le titre de la liste des objets d’incitation accordés par la société ont été publiés sur le site Web interne de la société. Au cours de la période de publication, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a reçu aucune objection concernant les objets d’incitation proposés Dans le plan d’incitation. Le 25 décembre 2017, le Conseil des autorités de surveillance de la société a publié les avis d’audit et les notes d’information du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2017.
4. Le 4 janvier 2018, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2017 et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2017 (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2017 et la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital de la société. Le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des initiés et des objets d’incitation dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2017 est également publié. 5. Le 31 janvier 2018, la société a tenu la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition d’attribution d’actions restreintes à l’objet d’incitation accordé pour la première fois, et a déterminé que le 31 janvier 2018 était la date d’attribution de la première subvention. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes et le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la liste des objets d’incitation pour l’octroi d’actions restreintes.
6. Le 9 mars 2018, la société a tenu la septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition d’ajustement de la liste d’attribution et du nombre d’actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions 2017. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’ajustement de l’incitation à l’achat d’actions et le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la liste d’attribution d’actions restreintes ajustée.
7. Conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires, la société a procédé à l’enregistrement initial de l’octroi d’actions restreintes. La date d’octroi des actions restreintes est le 31 janvier 2018 et la date d’inscription des actions accordées est le 21 mars 2018.
8. Après délibération et approbation par l’assemblée générale annuelle de 2017 de la société, le plan de distribution des capitaux propres de la société pour 2017 est le suivant: sur la base du capital social total actuel de la société de 83220000 actions, 0 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB (impôt inclus) en espèces sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Cette répartition des capitaux propres a été effectuée le 12 juin 2018.
9. La société a tenu la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration le 28 août 2018 pour examiner et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées par certains objets d’incitation. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé la proposition de rachat d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées par certains objets d’incitation. En raison de la démission des objets d’incitation Hu Liansheng et peishen Shao, la société a accepté Peishen Shao a reçu 130000 actions restreintes qui n’ont pas encore été libérées pour être rachetées et annulées.
10. La compagnie a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration le 3 janvier 2019 pour examiner et adopter la proposition d’attribution d’actions restreintes réservées en 2017 aux objets d’incitation. Le Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a examiné et adopté la proposition d’attribution d’actions restreintes réservées en 2017 aux objets d’incitation le 3 janvier 2019 et a déterminé que le 3 janvier 2019 était la date d’attribution des actions restreintes réservées en 2017. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes et le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la liste des objets d’incitation pour l’octroi d’actions restreintes.
11. La compagnie a tenu la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration le 14 janvier 2019 pour délibérer et adopter la proposition de rachat d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées par l’objet d’incitation de l’annulation partielle. Le Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a délibéré et adopté la proposition de rachat d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées par l’objet d’incitation de l’annulation partielle le 14 janvier 2019. La société rachète des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées par Wang Jinliang, un objet d’incitation qui n’est pas admissible à l’annulation. La proposition est soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2019 pour examen et approbation.
12. La compagnie a tenu la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration le 17 mai 2019 pour délibérer et adopter la proposition sur les conditions de déverrouillage pour la première période de déverrouillage de la partie de l’octroi initial du plan d’incitation aux actions restreintes de la compagnie en 2017, et les conditions de déverrouillage pour la première période de déverrouillage des Actions restreintes accordées par le plan d’incitation aux actions restreintes de la compagnie en 2017 ont été remplies. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2017 (ci – après dénommé « Plan d’incitation»), la société procédera au déblocage de 25% du total des actions restreintes concernées par la première période de déblocage de la partie accordée pour la première fois conformément aux dispositions pertinentes. Le déverrouillage a été effectué le 30 mai 2019.
13. Avec l’approbation de l’assemblée générale annuelle de 2018 de la société, le plan de distribution des bénéfices de 2018 est basé sur le capital – actions total qui a droit à la distribution des bénéfices et à la conversion de la réserve de capital en capital – actions à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de la mise en œuvre du plan de distribution des capitaux propres de 2018. Tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 0,75 RMB (impôt inclus) par 10 actions, 4 actions par 10 actions de la réserve de capital et aucune action bonus. Le plan de distribution des capitaux propres a été mis en œuvre le 17 juin 2019 et le capital social total de la société a été porté à 117306 000 actions.
14. La société a tenu la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration le 26 novembre 2019 pour examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’annulation et de la quantité d’annulation du rachat d’actions restreintes et la proposition de rachat d’actions restreintes partiellement annulées. Étant donné que le plan annuel de distribution des capitaux propres et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société pour 2018 a été mis en œuvre le 17 juin 2019, le prix de rachat des actions restreintes et le nombre d’annulations de rachat doivent être ajustés en conséquence conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation aux Actions restreintes de la société pour 2017, et les actions restreintes qui ne sont pas encore libérées des restrictions de vente par Gao hufeng et d’autres objets d’incitation qualifiés pour l’incitation doivent être rachetées et annulées en même temps. Les deux questions susmentionnées sont soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen et adoption. La société a effectué le rachat et l’annulation de cette partie des actions restreintes le 11 mars 2020, et le capital social total a été réduit de 117306 000 actions à 117190 500 actions.
15. Avec l’approbation de l’assemblée générale annuelle de 2019 de la société, le plan de distribution des bénéfices pour 2019 est basé sur le capital – actions total qui bénéficie de la distribution des bénéfices et du droit de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de la mise en œuvre du plan de distribution des capitaux propres pour 2019, et tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 0,55 RMB (impôt inclus) par 10 actions, 4 actions par 10 actions de la réserve de capital et aucune action bonus. Le plan de distribution des capitaux propres a été mis en œuvre le 17 juin 2020 et le capital social total de la société a été porté à 164066 700 actions.
16. La cinquième réunion du troisième Conseil d’administration tenue par la société le 18 mai 2020 a examiné et adopté la proposition relative au déverrouillage des conditions de déverrouillage pour la deuxième période de déverrouillage accordée pour la première fois par le plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2017 et pour la première période de déverrouillage réservée à l’octroi. Les conditions de déverrouillage de la deuxième période de déverrouillage des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2017 et de la première période de déverrouillage des actions restreintes réservées accordées ont été remplies. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2017, la société traitera les Questions relatives au déverrouillage des actions déverrouillables accordées pour la première fois et réservées conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2017. Zhejiang tianjiu law firm has issued a legal Opinion on the matter.
17. La société a tenu la septième réunion du troisième Conseil d’administration le 10 juillet 2020 pour examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix de rachat des actions restreintes. Étant donné que le plan annuel de distribution des capitaux propres et de conversion des réserves de capital en capitaux propres de la société pour 2019 a été mis en œuvre le 17 juin 2020, le prix de rachat des actions restreintes est ajusté en conséquence conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation aux actions restreintes de la société pour 2017.
18. La compagnie a tenu la 11e réunion du troisième Conseil d’administration le 30 novembre 2020 pour examiner et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes. En raison du départ de Li Feng, l’objet initial de l’incitation, la société a racheté et annulé 29 400 actions restreintes qui avaient été accordées mais qui n’avaient pas encore été déverrouillées. La proposition est soumise à la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2020 pour examen et approbation.
19. La compagnie a tenu la 12e réunion du troisième Conseil d’administration le 20 décembre 2020 pour examiner et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes. Comme ma xiongwei et Xu jiangmin ont quitté leur emploi, la société a racheté 617400 actions restreintes qui avaient été accordées mais qui n’avaient pas été déverrouillées. La proposition est soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 pour examen et approbation. La société a achevé l’annulation des actions restreintes de Li Feng, Xu jiangmin et ma xiongwei le 13 avril 2021, et le capital social total de la société a été réduit de 189929258 actions à 189282458 actions.
20. À la 14e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 17 mai 2021, la compagnie a examiné et adopté la proposition relative à la réalisation des conditions de déverrouillage pour la troisième période de déverrouillage accordée pour la première fois par le plan d’incitation restreint aux actions de la compagnie en 2017 et pour la deuxième période de déverrouillage réservée à l’octroi. Les conditions de déverrouillage de la troisième période de déverrouillage des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2017 et de la deuxième période de déverrouillage des actions restreintes réservées à l’achat d’actions restreintes ont été remplies. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2017, la Société traitera les questions relatives au Déverrouillage de la première partie accordée et de la partie réservée à l’achat d’actions déverrouillables conformément aux dispositions pertinentes. Zhejiang tianjiu law firm has issued a legal Opinion on the matter.
21. Avec l’approbation de l’assemblée générale annuelle de 2020 de la société, le plan de distribution des bénéfices de 2020 est basé sur le capital – actions total à la date d’enregistrement des droits de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions lors de la mise en œuvre du plan de distribution des capitaux propres de 2020. Tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 0,35 Yuan (impôt inclus) par 10 actions, et le Fonds d’accumulation de capital est converti en 4 actions par 10 actions, sans actions bonus. Le plan de distribution des capitaux propres a été mis en œuvre le 16 juin 2021 et le capital social total de la société est passé à 264995441 actions.
22. La compagnie a tenu la 17e réunion du troisième Conseil d’administration et la 17e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 30 décembre 2021 pour délibérer et adopter la proposition sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes. En raison du départ de trois personnes, dont Zhou hejun, l’objet d’incitation initial, la compagnie a racheté et annulé 109760 actions restreintes qui avaient été accordées mais qui n’avaient pas été déverrouillées, et a ajusté le prix de rachat des actions restreintes accordées et réservées pour la première fois. Le prix de rachat des actions accordées pour la première fois est ajusté à 6 024052 yuan / action. Zhejiang tianjiu law firm has issued a legal Opinion on the matter. Les questions de rachat et de réduction de capital sont soumises à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 17 janvier 2022 pour délibération et approbation.
Conditions de déverrouillage non remplies pendant la période de déverrouillage fixée dans le plan d’incitation et raisons de l’annulation du rachat
Conditions de déverrouillage
