Code des valeurs mobilières: Heren Health Co.Ltd(300550) titre abrégé: Heren Health Co.Ltd(300550)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 18 mai 2022, 15 h
Heure du vote en ligne: 18 mai 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: heure de négociation le 18 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 le 18 mai 2022 à 15 h le 18 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence, 3e étage, bâtiment No 625, xinlian Road, Binjiang District, Hangzhou
3. Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne, et les actionnaires de la société choisissent l’un des modes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
4. Organisateur: Heren Health Co.Ltd(300550) Conseil d’administration
5. Modérateur: M. Yang Yibing, Président
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 13 mai 2022
7. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
II. Participation à la réunion
Les actionnaires présents à l’Assemblée et leurs représentants autorisés sont au total trois, détenant au total 130695 914 actions, soit 493405% du total des actions de la société.
Participation à la réunion sur place
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et les représentants autorisés des actionnaires sont au total deux. Le nombre d’actions avec droit de vote représentées est de 130695780, ce qui représente 493404% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Participation des actionnaires au vote par Internet
Au total, un actionnaire vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, Représentant 134 actions avec droit de vote, soit 00001% du total des actions avec droit de vote de la société.
Actionnaires minoritaires (autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) qui ont participé au vote
Les actionnaires minoritaires qui ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires et les représentants autorisés autorisés par les actionnaires sont au total un, Représentant 134 actions avec droit de vote, soit 00001% du total des actions avec droit de vote de la société.
Tous les administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à la réunion, tous les cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote et les avocats du cabinet d’avocats Zhejiang tianbu ont assisté à la réunion.
Iii. Examen et vote des propositions
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne:
Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Résultat du vote: 130695 780 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
Accepter 0 action; S’opposer à 134 actions, Représentant 100,00% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 130695 780 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
Accepter 0 action; S’opposer à 134 actions, Représentant 100,00% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Abstentions 0
Examen de la proposition relative au rapport financier annuel 2021
Résultat du vote: 130695 780 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
Accepter 0 action; S’opposer à 134 actions, Représentant 100,00% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Examen de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 130695 780 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
Accepter 0 action; S’opposer à 134 actions, Représentant 100,00% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Examiner la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Résultat du vote: 130695 780 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
Accepter 0 action; S’opposer à 134 actions, Représentant 100,00% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Il s’agit d’une proposition de résolution spéciale approuvée par plus des deux tiers des votes valides des actionnaires présents à l’Assemblée.
Examiner la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022
Résultat du vote: 130695 780 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
Accepter 0 action; S’opposer à 134 actions, Représentant 100,00% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Abstentions 0
Délibérer sur la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 résultat du vote: 130695 780 actions, soit 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
Accepter 0 action; S’opposer à 134 actions, Représentant 100,00% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Examiner la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021 de la société
Résultat du vote: 130695 780 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
Accepter 0 action; S’opposer à 134 actions, Représentant 100,00% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Examiner la proposition relative à la demande de crédit global auprès des banques
Résultat du vote: 130695 780 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
Accepter 0 action; S’opposer à 134 actions, Représentant 100,00% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Examiner la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
Résultat du vote: 130695 780 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 134 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
Accepter 0 action; S’opposer à 134 actions, Représentant 100,00% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Examiner la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Résultat du vote: 130695 780 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
Accepter 0 action; S’opposer à 134 actions, Représentant 100,00% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont fait un rapport annuel à l’Assemblée générale.
Avis juridiques émis par les avocats
L’avocat du cabinet d’avocats Zhejiang tianju s’est rendu à l’Assemblée des actionnaires et a émis un avis juridique indiquant que: Heren Health Co.Ltd(300550) Le résultat du vote est légal et valide. Documents à consulter
1. Heren Health Co.Ltd(300550) résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Zhejiang tianbui sur l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Avis est par les présentes donné.
Heren Health Co.Ltd(300550) Conseil d’administration 18 mai 2022
