Statuts
Mai 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application 4 Chapitre III Actions 4.
Section 1 Émission d’actions 4.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 5.
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 7.
Section 1 actionnaires 7.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 9.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Chapitre V Conseil d’administration 21 ans.
Section I directeurs 21 ans.
Section II Conseil d’administration Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 30 ans.
Section 1 superviseur… 30 ans.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 33.
Section 1 système de comptabilité financière 33.
Section II audit interne 35.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 35.
Chapitre IX avis et annonces 35.
Section I avis… 35.
Section 2 annonce… Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 36.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 36.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 11 Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 39.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Heren Health Co.Ltd(300550)
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents.
La société est une société anonyme créée par un changement global de société à responsabilité limitée; Enregistré auprès de l’administration de la surveillance du marché de la province du Zhejiang et obtenu une licence commerciale, Code unifié de crédit social: 913 Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 63023775l.
Article 3 la société a émis pour la première fois 20 millions d’actions ordinaires de RMB au public le 12 septembre 2016 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 4 nom enregistré de la société:
Nom complet chinois: Heren Health Co.Ltd(300550) ;
Nom complet en anglais: heren Health Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société: No 625, xinlian Road, xixing Street, Binjiang District, Hangzhou,
Code Postal: 310051.
Article 6 le capital social de la société est de 262738 501 yuan RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président ou le Directeur général est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 objet de la société: exercer ses activités conformément à la loi, conformément aux pratiques internationales et à la gestion moderne des entreprises
Le mode de fonctionnement permet à l’entreprise d’obtenir un développement stable, rapide et sain et d’obtenir des résultats économiques satisfaisants pour tous les actionnaires.
Contribuer à la construction de l’économie nationale et au développement social.
Article 13 le champ d’activité de la société enregistrée conformément à la loi est le suivant: Catégorie II: exploitation de logiciels; Catégorie II 6870
Production de logiciels (pour plus de détails sur l’adresse de production, veuillez consulter la licence du fabricant d’instruments médicaux). Services: développement de logiciels, informatique
Développement technique, service technique et technologie de logiciels informatiques et de matériel informatique, technologie de réseau, intégration de systèmes et produits mécatroniques
Consultation technique, transfert de résultats, conception et construction d’un projet d’intelligence architecturale (exploitation avec certificat de qualification), maison privée
Location de logements, gestion immobilière, services de télécommunications à valeur ajoutée de catégorie II. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi sont soumis aux autorités compétentes.
Les activités commerciales ne peuvent être menées qu’après approbation (sous réserve du champ d’application approuvé par l’autorité chargée de l’enregistrement des sociétés).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission d’actions de la société.
Les actions ont les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise par la société sont les mêmes; Toute unité ou
Le même prix est payé pour chaque action de la même catégorie souscrite par une personne physique.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB et la valeur nominale de chaque action est de 1,00 RMB.
Yuan.
Article 17 les actions émises par la société sont détenues dans la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Dépôt centralisé.
Article 18 la société est transformée en société anonyme par une société à responsabilité limitée dans son ensemble. Société anonyme
Au moment de la création de la société, les promoteurs et les souscriptions de la société étaient les suivants:
Numéro de série nom de l’initiateur / nom nombre d’actions souscrites (actions) Pourcentage de participation (%) mode de contribution temps de contribution
1 Hangzhou panyuan Investment Co., Ltd. 45 030000 75,05 conversion de l’actif net en actions 4 décembre 2013
2 Hangzhou panhong Investment Management Partnership 57 China Baoan Group Co.Ltd(000009) ,50 conversion de l’actif net en actions le 4 décembre 2013 (société en commandite)
3. Conversion de l’actif net en actions de Qingdao jinshihao Investment Co., Ltd. 3 000000 5,00 le 4 décembre 2013
4 Wuhan leishi Ruifeng Equity Investment Partnership 35340005.89 conversion de l’actif net en actions 4 décembre 2013 entreprise (société en commandite)
5 Kunshan leishi Yuhua Equity Investment Partnership 15960002.66 net Asset converted into shares 4 December 2013 Enterprise (Limited Partnership)
6 Beijing Shengjing Wealth Investment Management Co., Ltd. 11400001,90 conversion de l’actif net en actions 4 décembre 2013
Total 60 000000 100 – –
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 262738 501 et la structure du capital social de la société est la suivante: actions ordinaires
262738501 actions.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne font pas de dons, de prêts,
Toute aide financière sous forme de garantie, d’indemnisation ou de prêt aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, prend des actions
L’Assemblée générale adopte des résolutions distinctes pour augmenter le capital de la manière suivante:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Les lois, règlements administratifs et autres moyens approuvés par les autorités de surveillance compétentes.
Article 22 la société peut réduire son capital social. La société réduit son capital social conformément
L’administration de la justice et les autres dispositions pertinentes ainsi que les procédures prévues par les présents statuts.
Article 23 la société peut, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et
Acquisition d’actions de la société en vertu des présents articles:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) pour les régimes d’actionnariat des employés ou les incitations au capital;
(Ⅳ) les actionnaires demandent à la société d’acheter en raison de leur opposition à la résolution de fusion et de scission de la société adoptée par l’assemblée générale des actionnaires.
Ses actions;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société cotée est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.
Article 24 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Mode d’offre;
Les lois, règlements administratifs et autres moyens approuvés par les autorités réglementaires compétentes.
Lors de l’acquisition des actions de la société, la société s’acquitte de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’article 23 des statuts, elle procède à des opérations de concentration ouvertes.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) de l’article 23, elle est soumise à une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes (III), (v) et (vi) de l’article 23, une résolution du Conseil d’administration à laquelle assistent plus des deux tiers des administrateurs est requise.
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 23 des statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans un délai de dix jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 28 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les avoirs qu’ils détiennent.
