Code du titre: Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) titre abrégé: Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) numéro d’annonce: 2022 – 030 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096)
Annonce des résolutions de la 30e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) La 30e réunion du sixième Conseil d’administration a eu lieu le 18 mai 2022 dans la salle de conférence de la compagnie à Changsha, Province de Hunan. L’avis de cette réunion a été signifié à tous les administrateurs par écrit et par téléphone, télécopieur ou courriel le 8 mai 2022. L’Assemblée se tiendra à 9 administrateurs et à 9 administrateurs. Tous les superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par M. Zeng dekun, Président du Conseil. Cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts et est légale et efficace.
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la réunion a adopté la proposition de nommer M. Luo Guidong Directeur du marketing par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Il est convenu d’employer M. Luo Guidong comme Directeur du marketing de l’entreprise (voir l’annonce sur l’emploi du Directeur du marketing de l’entreprise dans le curriculum vitae de M. Luo Guidong publié dans le même journal sur le site Web d’information de Juchao www.cn.info.com.cn.) pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du sixième Conseil d’administration de l’entreprise.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants. Pour plus de détails sur la proposition et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants, voir le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de divulgation d’informations désigné de la société www.cn du 19 mai 2022. Info. Com. Cn.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) Conseil d’administration 19 mai 2002
