Hunan Qiyuan law firm about Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Mai 2012
À: Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096)
Hunan Qiyuan law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) accepted the entrustment of Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) (hereinafter referred to as the “company”), appointed the Lawyer of the exchange to attend the 2021 General Assembly of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as the “general assembly”), witnessing the Procedure Et donne cet avis juridique.
Les avocats de la bourse se conforment aux lois et règlements en vigueur en Chine, tels que le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022) (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), etc. Les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts du Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) (ci – après dénommés « Statuts») donnent le présent avis juridique.
Aux fins du présent avis juridique, les avocats de la bourse déclarent ce qui suit:
L’avis juridique émis par l’avocat de la bourse est fondé sur l’engagement de la société que l’original de tous les documents fournis à l’avocat de la bourse et les copies qui ont été vérifiées par l’avocat de la bourse et qui sont conformes à l’original sont vrais, complets et fiables, sans dissimulation, faux ou omission majeure.
Les avocats de l’échange ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, ont strictement rempli les obligations légales et ont effectué une vérification et une vérification suffisantes des faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission de l’avis juridique, afin de s’assurer que les faits identifiés dans l’avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les opinions finales publiées sont légales et exactes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
(Ⅲ) The Lawyers of the Exchange have not Authorized any Unit or individual to give any Explanation or Explanation to this Legal opinion. Pour donner cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les documents suivants fournis par la société conformément à la loi:
1. Publié dans les journaux des médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
2. Les certificats d’identité, les certificats de participation et les procurations des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée;
3. Le Registre des actionnaires de la société à la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires, le registre des actionnaires présents à l’Assemblée sur place et les documents pertinents;
4. Résultats statistiques du vote en ligne;
5. Documents de l’Assemblée générale, documents de vote, etc.
L’avis juridique sur cette Assemblée générale des actionnaires est le suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après examen, l’Assemblée générale des actionnaires a été convoquée par le Conseil d’administration de la société, qui a désigné le Journal des médias et le site Web de la Bourse de Shenzhen par la c
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra sur place le mercredi 18 mai 2022 à 16 h dans la salle de conférence du 24e étage du bâtiment Xintiandi (24e étage du bâtiment Xintiandi, 319 Jinxing Middle Road, Yuelu District, Changsha).
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen à l’Assemblée générale des actionnaires est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mai 2022; Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022. Après examen, l’heure, le lieu, le mode et le contenu de l’Assemblée générale sont conformes à l’annonce de l’Assemblée.
La bourse estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale
Réunion sur place
Après vérification, il y a deux actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires et leurs représentants autorisés autorisés, qui sont tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la date d’enregistrement des capitaux propres déterminée par le Conseil d’administration de la société ou leurs mandataires légalement autorisés. Le nombre total d’actions détenues est de 241038 812, soit 634015% du total des actions avec droit de vote de la société.
Lors de l’examen, outre les actionnaires susmentionnés et leurs mandataires, les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration, d’autres cadres supérieurs et les avocats de la société qui sont actuellement en fonction et qui ont les qualifications requises pour assister à l’Assemblée ou y assister en tant que participants sans droit de vote conformément aux lois, règlements et statuts de la société sont également présents ou présents à l’Assemblée des actionnaires.
L’échange estime que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides.
Vote en ligne
Selon les résultats statistiques du vote en ligne fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 9 actionnaires ont participé à l’Assemblée générale par vote en ligne, détenant au total 2 024000 actions de la société, soit 05324% du total des actions de la société à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale.
L’identité des actionnaires qui participent au vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne a été vérifiée par l’organisme d’authentification.
Qualification du Coordonnateur de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
La bourse estime que la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide.
État de la proposition provisoire de l’Assemblée générale
Après examen, aucune proposition provisoire n’a été ajoutée à l’Assemblée générale.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Réunion sur place
Après examen, l’Assemblée générale des actionnaires a adopté le mode de vote sur place. Avant le vote de la proposition à l’Assemblée générale, deux représentants des actionnaires ont été élus pour participer au dépouillement et à la surveillance des votes. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée ont délibéré et voté sur les propositions à inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée générale un par un. Après le vote, les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance de la société et les avocats de cette bourse sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes. Le Contrôleur a annoncé l’état et les résultats du vote sur place.
Vote en ligne
Après le vote en ligne, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote
En présence des avocats de la bourse, les représentants des actionnaires et des autorités de surveillance de la société ont confirmé le résultat final du vote de chaque proposition sur la base des résultats du vote sur place et du vote en ligne de chaque proposition, comme suit:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Le résultat du vote est le suivant: 243058312 actions, Représentant 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; S’opposer à 4 500 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; Aucune abstention.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté.
Le résultat du vote est le suivant: 243058312 actions, Représentant 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; S’opposer à 4 500 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; Aucune abstention.
3. La proposition de règlement financier de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le résultat du vote est le suivant: 243058312 actions, Représentant 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; S’opposer à 4 500 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; Aucune abstention.
4. La proposition de budget financier de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Le résultat du vote est le suivant: 243058312 actions, Représentant 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; S’opposer à 4 500 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; Aucune abstention.
5. La proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le résultat du vote est le suivant: 243058312 actions, Représentant 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; S’opposer à 4 500 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; Aucune abstention.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 2 019500 actions approuvées, représentant 997777% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les petits et moyens actionnaires participant au vote; S’opposer à 4 500 actions, soit 02223% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires minoritaires participant au vote; Aucune abstention.
6. Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel de la société ont été examinés et adoptés.
Le résultat du vote est le suivant: 243058312 actions, Représentant 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; S’opposer à 4 500 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; Aucune abstention.
7. La proposition relative à la demande de crédit de la société auprès de la Banque a été examinée et adoptée.
Le résultat du vote est le suivant: 243058312 actions, Représentant 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; S’opposer à 4 500 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; Aucune abstention.
8. La proposition relative à la signature d’un Accord de transaction entre la société et les parties liées a été examinée et adoptée.
Le résultat du vote est le suivant: 2 015500 actions, soit 99,58% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; S’opposer à 8 500 actions, soit 04200% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; Aucune abstention.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 2 015500 actions approuvées, Représentant 99,58% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les petits et moyens actionnaires participant au vote; S’opposer à 8 500 actions, soit 04200% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires minoritaires; Aucune abstention.
Les actionnaires associés Hunan Nanling Chemical Group Co., Ltd. Et Hunan shenaxe Investment Management Co., Ltd. Ont évité le vote.
9. Examen et adoption de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Le résultat du vote est le suivant: 2 015500 actions, soit 99,58% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; S’opposer à 4 500 actions, soit 02223% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; 4 000 actions abandonnées.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 2 015500 actions approuvées, Représentant 99,58% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les petits et moyens actionnaires participant au vote; S’opposer à 4 500 actions, soit 02223% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires minoritaires participant au vote; 4 000 actions abandonnées.
Les actionnaires associés Hunan Nanling Chemical Group Co., Ltd. Et Hunan shenaxe Investment Management Co., Ltd. Ont évité le vote.
10. Les résultats du vote sur la proposition relative à l’évaluation et au règlement de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021 ont été examinés et approuvés comme suit: 243054312 actions, Représentant 999965% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; S’opposer à 8 500 actions, soit 00035% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; Aucune abstention.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 2 015500 actions approuvées, Représentant 99,58% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les petits et moyens actionnaires participant au vote; S’opposer à 8 500 actions, soit 04200% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires minoritaires; Aucune abstention.
11. Les mesures provisoires pour la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022 ont été examinées et adoptées.
Le résultat du vote est le suivant: 243054312 actions, Représentant 999965% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; S’opposer à 8 500 actions, soit 00035% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; Aucune abstention.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 2 015500 actions approuvées, Représentant 99,58% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les petits et moyens actionnaires participant au vote; S’opposer à 8 500 actions, soit 04200% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires minoritaires; Aucune abstention.
12. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Le résultat du vote est le suivant: 243058312 actions, Représentant 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; S’opposer à 4 500 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; Aucune abstention.
Cette proposition est une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
13. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Le résultat du vote est le suivant: 243058312 actions, Représentant 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; S’opposer à 4 500 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif représentées par les actionnaires votants; Aucune abstention.
14. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Le résultat du vote est le suivant: 24 3058312 actions ont été approuvées, ce qui est valable pour les représentants des actionnaires participant au vote.
