Code des titres: Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) titre abrégé: Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) numéro d’annonce: 2022 – 029 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente;
3. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Convocation de la réunion
1. Avis de la réunion: l’avis de convocation de la réunion a été publié dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web d’information de Juchao le 28 avril 2022. Info. Com. Cn.
2. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 18 mai 2022 à 16 h.
Heure du vote en ligne: 18 mai 2022.
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mai 2022.
Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
3. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au 24e étage du bâtiment Xintiandi.
4. Mode d’assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
5. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
6. Modérateur: M. Zeng dekun, Président.
7. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
II. Participation à la réunion
Au total, 11 actionnaires et leurs représentants autorisés ont assisté à l’Assemblée sur place et au vote en ligne, Représentant 243062 812 actions, soit 63 939% du total des actions de la société. Parmi eux, les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires et leurs représentants autorisés autorisés sont au total un, représentant 241038812 actions, soit 634015% du total des actions de la société; Les actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires et leurs représentants autorisés autorisés sont au total 9, représentant 2 024000 actions, soit 05324% du total des actions de la société.
Les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale (les actionnaires minoritaires désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société et qui ne sont pas des administrateurs, des superviseurs ou des cadres supérieurs de la société, à l’exclusion de 5%, comme ci – dessous) et leurs représentants autorisés sont Au total 9, Représentant 2024000 actions, Représentant 05324% du total des actions de la société.
Tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
Iii. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne pour examiner les propositions soumises par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance un par un, et les résultats du vote sont les suivants:
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021.
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 243058312 actions, soit 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 500 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
2. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 243058312 actions, soit 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 500 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
3. Examiner et adopter la proposition de règlement financier annuel 2021 de la société.
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 243058312 actions, soit 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 500 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
4. Examiner et adopter la proposition de budget financier de la société pour 2022.
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 243058312 actions, soit 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 500 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 243058312 actions, soit 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 500 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 2 019500 actions approuvées, soit 997777% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 4 500 actions, soit 02223% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Décide de distribuer un dividende en espèces de 0,3 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de la société de 380178 200,00 actions au 31 décembre 2021, soit un dividende en espèces total de 1140534600 yuan; Pas d’actions bonus, pas de fonds de réserve pour augmenter le capital social. Les bénéfices non distribués restants sont reportés aux distributions annuelles suivantes.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel de la compagnie.
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 243058312 actions, soit 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 500 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
7. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de crédit de la société auprès de la Banque.
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 243058312 actions, soit 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 500 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un accord de transaction entre la société et les parties liées.
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 2 015500 actions, soit 99,58% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 8 500 actions, soit 04200% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Les actionnaires associés Hunan Nanling Chemical Group Co., Ltd. Et Hunan shenaxe Investment Management Co., Ltd. Ont évité le vote sur la proposition.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 2 015500 actions approuvées, soit 99,58% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 500 actions, soit 04200% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022.
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 2 015500 actions, soit 99,58% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 500 actions, soit 02223% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; 4 000 abstentions, soit 0176% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Les actionnaires associés Hunan Nanling Chemical Group Co., Ltd. Et Hunan shenaxe Investment Management Co., Ltd. Ont évité le vote sur la proposition.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 2 015500 actions approuvées, soit 99,58% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 4 500 actions, soit 02223% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 4 000 actions abandonnées, soit 0176% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition sur l’évaluation et le règlement de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021. Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 243054312 actions, soit 999965% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 8 500 actions, soit 00035% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 2 015500 actions approuvées, soit 99,58% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 500 actions, soit 04200% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter les mesures provisoires de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022.
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 243054312 actions, soit 999965% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 8 500 actions, soit 00035% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 2 015500 actions approuvées, soit 99,58% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 500 actions, soit 04200% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de modification des statuts.
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 243058312 actions, soit 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 500 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale, approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires, et la proposition est examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration.
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 243058312 actions, soit 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 500 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 243058312 actions, soit 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 500 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de reformulation des mesures de gestion des fonds collectés.
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 243058312 actions, soit 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 500 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs.
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 243054312 actions, soit 999965% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 8 500 actions, soit 00035% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 2 015500 actions approuvées, soit 99,58% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 500 actions, soit 04200% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021.
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 243058312 actions, soit 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 4 500 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 2 019500 actions approuvées, soit 997777% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 4 500 actions, soit 02223% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Rapport des administrateurs indépendants
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