Code des valeurs mobilières: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) , 200056 titre abrégé: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. La dixième Assemblée extraordinaire du neuvième Conseil d’administration de la société en 2022 a eu lieu le 18 mai 2022 et la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le lundi 6 juin 2022;
Heure du vote en ligne: 6 juin 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 6 juin 2022; Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 6 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 30 mai 2022 (lundi). L’actionnaire B n’est pas autorisé à participer à l’Assemblée tant qu’il n’a pas acheté les actions de la société au plus tard le 25 mai 2022, le dernier jour de négociation où l’actionnaire B peut participer à l’Assemblée.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi du lundi 30 mai 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: 27 / F, Huanggang Business center HuangTing V Hotel, 2028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen. II. Questions examinées par la Conférence
Proposition 1: examiner la proposition d’ajout d’administrateurs;
La proposition ci – dessus est soumise à un vote cumulatif au cours duquel deux administrateurs non indépendants sont élus et le nombre de voix des actionnaires est égal au nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent multiplié par le nombre de personnes à élire. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à élire entre les candidats dans La limite du nombre de personnes à élire (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à élire ne doit pas dépasser le nombre de voix à élire qu’ils détiennent.
La société calculera séparément le vote des petits et moyens investisseurs et dressera une liste distincte des résultats du vote dans l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la dixième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration de la société en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le grand Bulletin de Hong Kong et le site Web d’information de Mega Chao. http://www.cn.info.com.cn. ) et le contenu connexe.
Iii. Codage des propositions
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote cumulatif
1.00 nombre de candidats à la proposition d’ajout d’administrateurs: 2
1.01 M. Shi Ligong a été ajouté en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société √
1.02 ajouter M. Zhang Xiaoyu comme administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société √
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 9 h à 11 h 30 et 14 h à 17 h le 2 juin 2022. 2. Registered place: 28 / F, HuangTing Building (HuangTing Center), ganxia, No. 350, Fuhua Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province.
3. Mode d’enregistrement
L’actionnaire de la personne morale doit détenir la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de représentant de la personne morale, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel de la société et l’enregistrement de sa carte d’identité; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit également détenir la procuration de la personne morale et l’enregistrement de la carte d’identité du participant;
L’actionnaire d’une personne physique doit détenir la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de détention d’actions et l’enregistrement de sa propre carte d’identité; Si l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit également être muni d’une procuration et d’une carte d’identité du participant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courriel, lettre écrite ou télécopieur;
Les participants qualifiés pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires sont priés d’arriver au lieu de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée, d’apporter les documents exigés par le présent paragraphe, de vérifier l’entrée, de s’occuper des formalités pertinentes telles que l’inscription à l’Assemblée et d’assister à l’Assemblée à temps.
4. Questions diverses
Coordonnées de la réunion:
Département de contact: Département des valeurs mobilières de la société;
Contact: Yang Bin, Liu Tianzi;
Adresse électronique de contact: htgj Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 163.com.
Tel: 0755 – 82535565;
Fax: 0755 – 82566573;
Adresse: 28 / F, HuangTing Building (HuangTing Center), ganxia, No. 350, Fuhua Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong;
Code Postal: 518048.
La réunion durera une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants seront pris en charge par eux – mêmes.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur les opérations liées à la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dixième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration de la société en 2022. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) Conseil d’administration
19 mai 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360056 » et le vote est abrégé en « vote de la Cour royale ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau 1: liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection d’administrateurs non indépendants (par exemple, dans la proposition 1 du tableau I, un nombre égal d’élections est adopté et le nombre de candidats est de 2)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Un actionnaire peut répartir ses votes électoraux entre deux candidats indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’il détient.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 6 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à représenter l’unit é (personne) à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022.
Client: numéro d’identification du client:
Nombre d’actions détenues par le client: numéro de compte de l’actionnaire du client:
Syndic (signature): numéro d’identification du syndic:
Le client vote sur les propositions suivantes:
Voir le Code pour la liste des commentaires sur la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
Proposition de vote cumulatif
1.00 nombre de candidats à la proposition d’ajout d’administrateurs: 2
1.01 ajouter M. Shi Ligong comme membre non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société √
Directeurs
1.02 ajouter M. Zhang Xiaoyu comme membre non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société √
Directeurs
Note:
1. Les questions examinées ci – dessus sont des élections d’un montant égal et le nombre de votes exprimés par les candidats est indiqué.
2. Si le client n’a pas donné d’instructions de vote, le syndic peut voter à sa discrétion.
Signature du client (sceau officiel de l’actionnaire de la personne morale):
Date de la Commission:
