Code des valeurs mobilières: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) , 200056 titre abrégé: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
Annonce de la résolution de la dixième réunion intérimaire du neuvième Conseil d'administration en 2002
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
La compagnie a envoyé l'avis de convocation de la 10e réunion intérimaire du 9e Conseil d'administration en 2022 le 16 mai 2022 par signification personnelle et par courriel, et la réunion a eu lieu dans la salle de réunion de la compagnie par voie de communication le 18 mai 2022. Ont participé à la réunion: Zheng kanghao, Chen xiaohai, Liu Haibo, Li Yali, Cao Jian, Chen Jianhua, Sun junying et Wang Pei. La société compte huit administrateurs présents, huit administrateurs présents à la réunion, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par le Président Zheng kanghao. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et à d'autres lois et règlements pertinents ainsi qu'aux statuts, et la réunion est légale et efficace. La Conférence a adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur général de la société
Le Conseil d'administration de la société accepte de nommer M. Shi Ligong (voir l'annexe I pour le curriculum vitae) Président exécutif de la société pour un mandat allant de la date d'adoption de la résolution du Conseil d'administration à la date d'expiration du neuvième Conseil d'administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Hong Kong grand Gazette et le grand tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la nomination du Président exécutif et des administrateurs supplémentaires de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Vote sur la proposition: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition d'ajout d'administrateurs
Le Conseil d'administration de la société a accepté d'ajouter M. Shi Ligong et M. Zhang Xiaoyu (pour plus de détails sur le curriculum vitae, voir l'annexe I) comme candidats au poste d'administrateur du neuvième Conseil d'administration de la société, dont le mandat commence à la date d'adoption de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires de la société et se termine à la date d'expiration du neuvième Conseil d'administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Hong Kong grand Gazette et le grand tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur la nomination du Directeur général et des administrateurs démissionnant et ajoutant des administrateurs.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Le Conseil d'administration accepte de soumettre cette proposition à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Vote sur la proposition: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de création d'un Comité d'experts
Afin d'accélérer la transformation stratégique, la société a l'intention de créer un Comité d'experts composé des membres suivants: ni Guangnan, Cui zhenrong, Qiu shanqin, Wu Ziqian, Ding Jian, Zhou Bing, ao Jinping, Feng Qiyi, Li Weining et Sun Jiaxing (voir l'annexe II pour le curriculum vitae).
Vote sur la proposition: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen de l'avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le grand Bulletin de Hong Kong et le site Web d'information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Vote sur la proposition: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) Conseil d'administration
19 mai 2022
Annexe I:
Curriculum vitae des candidats au poste de directeur
Shi Ligong, homme, né en 1966, de nationalité chinoise, ancien Vice - Président Zte Corporation(000063) de l'Université Jiaotong du Nord, a rejoint Zte Corporation(000063) Il a été choisi comme chef de file de Smart City et est maintenant engagé dans les communications d'investissement, les puces, la santé et les consultants en Ia.
M. Shi Ligong ne détient pas d'actions de la société et n'a aucune relation d'association avec les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, ainsi qu'avec d'autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Après vérification par la société, M. Shi Ligong n'est pas une « personne à exécuter en cas de perte de confiance » et il n'y a pas les circonstances suivantes: (1) L'une des circonstances prévues à l'article 146 du droit des sociétés; L'interdiction d'entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la c
Zhang Xiaoyu, Male, born in 1961, Chinese Nationality, Master of Law and Economics, Doctor of Management, currently Director of the United Nations Peace University, Executive Vice - President of the China International transnational corporations Promotion Association, has served in Shanxi Provincial Committee and the introduction Office of the State Council. Engagé depuis longtemps dans la recherche économique, un économiste célèbre a obtenu des résultats de recherche spéciaux dans les fusions et acquisitions étrangères, la construction de sociétés transnationales et la stratégie de développement des entreprises d'État. Rédacteur en chef de la réforme et du développement des grandes et moyennes entreprises chinoises, exposition des entreprises financées par des fonds étrangers, Guide de l'économie de marché; Auteur de la population et de l'économie chinoises, du manuel de gestion des sociétés transnationales et de la théorie du développement pacifique, la Déclaration sur le développement économique mondial a été distribuée à tous les États Membres sous la forme d'un document de la cinquante - huitième session de l'Assemblée générale des Nations Unies.
M. Zhang Xiaoyu ne détient pas d'actions de la société et n'a aucun lien avec les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, ainsi qu'avec d'autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Après vérification par la société, M. Zhang Xiaoyu n'est pas une « personne à exécuter en cas de perte de confiance » et il n'y a pas les circonstances suivantes: (1) L'une des circonstances prévues à l'article 146 du droit des sociétés; L'interdiction d'entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la csrc n'a pas expiré; La bourse estime publiquement qu'il n'est pas approprié d'agir en tant qu'administrateur, superviseur et cadre supérieur d'une société cotée, et le délai n'a pas expiré; Les sanctions administratives imposées par la csrc au cours des trois dernières années; Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trois dernières années ou avoir fait l'objet de plus de trois avis de critique; Il n'y a pas eu d'avis définitif sur la conclusion de l'enquête déposée par les autorités judiciaires pour des infractions présumées ou de l'enquête déposée par la csrc pour des infractions présumées; Publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme sur la sector - forme d'enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance ou inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes faisant l'objet d'une exécution pour abus de confiance.
Ses qualifications professionnelles sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Annexe II:
Curriculum vitae des membres du Comité d'experts
1. Ni Guangnan, né en 1939, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie, chercheur à l'Institut de technologie informatique de l'Académie chinoise des sciences, expert en informatique. Après avoir obtenu son diplôme de l'Institut de technologie de Nanjing en 1961, ni Guangnan a été affecté à l'Institut de technologie informatique de l'Académie chinoise des sciences. En 1964, en tant que chef d'équipe du plug - in d'équipement externe, le projet de développement de 119 machines a remporté le prix du Congrès national des sciences et de la technologie. En 1968, il a participé au développement de 717 écrans d'ordinateur. 1981 - 1983 Chercheur invité à l'Institut national de recherche du Canada; Au début de 1984, le Groupe de recherche a mis au point le deuxième produit de traitement des caractères chinois, à savoir le système de micro - ordinateurs graphiques à caractères chinois associé LX - 80. En novembre, il a été invité à devenir ingénieur en chef de l'Institut de technologie informatique de l'Académie chinoise des sciences. Le 14 novembre 1989, la société de l'Institut de calcul a été rebaptisée Lenovo Group Company. Ni Guangnan a été Directeur et ingénieur en chef de la société et a présidé le développement de la série de micro - ordinateurs Lenovo. En 1994, il a été choisi comme premier membre de l'Académie chinoise d'ingénierie. Il a été licencié par Lenovo en 1999. De 2002 à 2011, il a été Président des cinquième et sixième sessions de la société chinoise de l'information; En 2011, il a remporté le prix de la société chinoise de l'information pour l'accomplissement de sa vie; En 2015, il a remporté le prix de l'Académie chinoise de l'informatique pour la réalisation à vie. Il a participé au développement du premier ordinateur à tube électronique (119 ordinateurs) conçu par la Chine. Dans les années 1960 et 1970, il a effectué des recherches sur le traitement des caractères chinois et la reconnaissance des caractères, et a d'abord appliqué la Fonction associative dans l'entrée des caractères chinois.
2. Cui zhenrong, Ph.D. Engineering of Hanyang University Research Institute, CEO of Zhenxin (Beijing) Semiconductor Co., Ltd., CEO of Chengdu gaozhen Science and Technology, Visiting Professor of Chinese Academy of Sciences, once CEO of STX Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) L'Institut est responsable du développement de produits DRAM 1M, 4M, 16M, 64m, 256M, 1g.
Professeur invité à l'Académie chinoise des sciences, professeur adjoint d'ingénierie électronique à l'Université Koryo; Professeur invité de génie électrique et électronique à l'Université Yonsei (République de Corée); Professeur adjoint de génie industriel à l'Université Yonsei, République de Corée; Professor of Technology Management, Jianguo University, Korea.
Vice - Président de la Korea Engineering Education Society, Vice - Président de la Korea Electronic Engineering Society (2008), Président de la Korea Electronic Engineering Society, Président de la Korea Semiconductor and Display Equipment Association (phase 4), Président de la Korea Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
Pendant son mandat à l'Institut Samsung: il a été chercheur principal pour le développement de produits DRAM de 1m à 1g, a assuré la haute direction du processus d'usine de 12 pouces de Samsung, a ressuscité la société hailix en faillite, a construit et exploité l'usine hailix Wuxi en Chine, a assuré la compétitivité de la mémoire au premier rang mondial (période hailix), et a assuré la deuxième direction d'hailix (c0o: Directeur principal de l'Institut de fabrication, de développement et de recherche).
Il a remporté le Samsung Group Technology Award (3 fois), a été sélectionné comme 60 ingénieurs exceptionnels (2006, Université de Séoul, Académie d'ingénierie) pour diriger le développement de la Corée du Sud, a remporté le Korea Electronic Engineering Society technical personnel Award (2007), a remporté le Young Engineer Award (2008, Académie d'ingénierie), a remporté la médaille de l'industrie de la tour d'argent de la Corée du Sud (2009), la Journée coréenne des semi - conducteurs.
3. Qiu shanqin, Ph.D., Senior Engineer, graduated from the University of Electronic Science and Technology, successively served as Director of Software and Integrated Circuit Promotion Center of the Ministry of Industry and Information Technology (Director principal), Director of China Electronic Industry Science and Technology Exchange Center (Director principal), and Deputy Director of Research Office 7 of China Electronic Technology Group (CETC) 29 Institute. Il est le principal exécutant du projet national « China Core ». Il est actuellement Directeur exécutif et chef de la direction de Prema Semiconductor, Allemagne, et Directeur exécutif et chef de la direction de Prema (Ningbo) Investment Co., Ltd.
M. Qiu a dirigé la construction de la sector - forme nationale de services publics de logiciels et de circuits intégrés (csip) et a construit 23 sous - centres locaux en Chine, ce qui a grandement contribué au développement de l'industrie nationale des logiciels et des circuits intégrés. Il s'est concentré sur l'étude de la situation actuelle et des tendances du développement de l'industrie des logiciels, des circuits intégrés et des services d'information à l'extérieur de la Chine, a présidé la mise en œuvre de plus de 50 projets stratégiques nationaux et locaux de développement industriel des administrations locales et est un expert national dans des domaines scientifiques et technologiques importants. Et a remporté le deuxième prix du Ministère de l'industrie et des technologies de l'information (ancien Ministère de l'industrie électronique) (Secret); Le troisième prix du Ministère de l'industrie et des technologies de l'information (anciennement le Ministère de l'industrie électronique) est un prix (Secret) et de nombreux autres prix.
4. Wu Ziqian est diplômé de l'Université d'État Oregon des États - Unis avec une maîtrise en génie des matériaux. Fondateur d'archers, développement indépendant de la technologie des équipements clés Pan - semi - conducteurs; Philips signaletics (Philips) Process Engineer; AMD (superweight Semiconductor) R & D Engineer. Ancien Vice - Président du Groupe amat, la plus grande société mondiale d'équipements à semi - conducteurs; Le fondateur d'Amat Taiwan a établi une part de marché de 68% pour Applied Materials Taiwan dans la région la plus développée de l'industrie mondiale des semi - conducteurs, bien au - dessus de la moyenne mondiale de 40% pour Applied Materials. Il a été Vice - Président de TSMC (TSMC), la plus grande entreprise mondiale de fabrication de semi - conducteurs, aidant TSMC à dépasser Samsung et Intel et à devenir le premier fabricant mondial de semi - conducteurs. Au cours de son mandat, elle a innové dans la culture d’entreprise et le système développés conjointement par les tronçons moyen et inférieur de la chaîne industrielle axée sur la production et les services, ce qui a permis à la chaîne de l’industrie des semi - conducteurs de Taiwan de devenir compétitive aujourd’hui. Plus de 35 ans d'expérience dans le domaine de la recherche, du développement, de l'exploitation et de la gestion d'équipements à semi - conducteurs, le développement indépendant d'équipements de revêtement sous vide élevé et d'équipements de dépôt de films dans des équipements clés à semi - conducteurs.
5. Ding Jian, Ph.D., University of California, Berkeley, USA, has more than 30 Years of work experience in Semiconductor Industry, and has Rich experience in cash Packaging and Process Support Development, Parts and Core Equipment Development and Industrialization, Construction and Production Line Integration and operation, cash Technology M & A and Integration and other Fields. Il a travaillé pour yingyong Materials, Northern micro - Electronics, hanergy film Power Generation Group, Alta Devices et d'autres entreprises chinoises bien connues à l'étranger. Il a participé aux grands projets spéciaux du 15ème plan quinquennal 863 et du 12ème Plan quinquennal 863 et a remporté le deuxième prix national du progrès scientifique et technologique. En tant que premier rédacteur, il a publié deux normes internationales semi et deux normes industrielles. Il possède plus de 30 brevets américains et plus de 70 brevets chinois.
6. Zhou Bing, Ph.D., est membre du Groupe d’experts semicon (Chine), a remporté le programme de talents de Jiangsu shuangchuang et Suzhou Leading, et a obtenu le doctorat de l’université Macaulay d’australie. Il est spécialisé dans la science et la technologie des semi - conducteurs. Il a plus de 30 ans d’expérience de recherche et de travail dans le domaine des dispositifs à semi - conducteurs et plus de 20 brevets étrangers en Chine. Fondateur et Président de Dexing YIFA Power Semiconductor Co., Ltd.
Le professeur a obtenu un doctorat du professeur Trevor l tansley, un expert international renommé en nitrures, et a reçu le prix gecmarconi. 11 ans d'expérience en IR aux États - Unis
