Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) Conseil d’administration
Description des circonstances dans lesquelles l’opération ne constitue pas une réorganisation d’actifs importants au sens de l’article 12 des mesures administratives pour la restructuration d’actifs importants des sociétés cotées et une réorganisation et une cotation au sens de l’article 13
Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) (ci – après appelée « société cotée » ou « Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) ») a l’intention d’acheter 31,08% des capitaux propres minoritaires de Wuxi Hejing Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « Hejing intelligent » ou « société cible ») détenus par Anhui Hi – tech Investment New Materials Industry Fund Partnership (Limited Partnership), Huaibei Growth Small and Medium – sized Enterprise Fund Co., Ltd. Et Huaibei Shengda Construction Investment Co., Ltd. Il est également proposé de recueillir des fonds de contrepartie auprès d’au plus 35 investisseurs en émettant des actions à des objets spécifiques (ci – après dénommés « la transaction»).
Cette transaction ne constitue pas une restructuration importante des actifs
L’actif sous – jacent de cette transaction est le 31,08% des capitaux propres de Hejing intelligent. Selon les données financières vérifiées de 2021 de la société cotée et de la société sous – jacente et le prix de cette transaction, et en combinaison avec les dispositions des articles 12 et 14 des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants de la société cotée, les indicateurs pertinents calculés sur le revenu d’exploitation, le montant total de l’actif et le montant net de l’actif sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
L’indicateur de prix de transaction des actifs marqués par le projet est sélectionné comme la proportion de l’indicateur de la société cotée (A) (b) (c) = (A) (b) la plus élevée (d) (c) / (d)
Total de l’actif 68 846,30 25 925,43 68 846,30 289227,18 23,80%
Recettes d’exploitation 58 290,32 S / o 58 290,32 206036,75 28,29%
Actif net 25 119,41 25 925,43 25 925,43 89 452,29 28,98%
Note: Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, lors de l’achat des capitaux propres des actionnaires minoritaires et du calcul de la proportion de l’indice financier, le montant total des actifs est le produit du montant total des actifs de l’entreprise faisant l’objet d’un investissement et de la proportion des capitaux propres de l’investissement et le montant de la transaction, le montant le plus élevé étant retenu; Le revenu d’exploitation est soumis au produit du revenu d’exploitation de l’entreprise investie et de la proportion de capitaux propres détenue par l’investissement, et l’actif net est soumis au produit de l’actif net de l’entreprise investie et de la proportion de capitaux propres détenue par l’investissement et au montant de transaction le plus élevé.
Le montant total de l’actif, le montant net de l’actif et l’indice du revenu d’exploitation de l’objet de la transaction correspondant à l’achat d’actions des actionnaires minoritaires de Jing intelligent ne dépassent pas 50% des éléments correspondants de la société cotée. Par conséquent, la transaction ne constitue pas un acte important de restructuration des actifs de la société cotée tel que stipulé dans les mesures administratives de restructuration des actifs importants de la société cotée.
Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une inscription sur la Liste
Changement de contrôle de la société cotée dans un délai de 36 mois
Le 25 mars 2020, Chen Bailin, ancien actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société cotée, et Jingzhou huihe Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « Jingzhou huihe») ont signé la procuration de Chen Bailin et Jingzhou huihe Equity Investment Partnership (Limited Partnership) pour le droit de vote sur les actions de Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) La durée du mandat est de trois ans à compter de la date de signature (y compris la date) de la procuration pour le droit de vote sur les actions. Pendant la durée du mandat pour le droit de vote, Chen Berlin agira de concert avec Jingzhou huihe sur toute question concernant la société cotée.
Une fois le changement de capitaux propres terminé, le droit de contrôle de la société cotée a changé et Jingzhou huihe est devenu le nouvel actionnaire contrôlant de la société. Entre – temps, en raison de Jingzhou hui et de l’absence de contrôleur effectif, il n’y a pas de contrôleur effectif après le changement de contrôle de la société cotée.
L’opération n’appartient pas à l’achat d’actifs auprès de l’acheteur et de ses parties liées.
Dans le cadre de cette transaction, les contreparties à l’émission d’actions par la société cotée pour l’achat d’actifs n’ont pas de relation de dépendance entre Anhui High – Tech Investment New Materials Industry Fund Partnership (Limited Partnership), Huaibei Growth Small and Medium – sized Enterprise Fund Co., Ltd. Et Huaibei Shengda Construction Investment Co., Ltd. Et Jingzhou huihe, l’actionnaire contrôlant de la société cotée.
Par conséquent, l’opération n’est pas une situation d’achat d’actifs auprès de l’acheteur et de ses sociétés affiliées.
(Ⅲ) cette transaction n’entraînera pas de changement fondamental dans la société cotée
Avant cette transaction, la société cotée détenait 68,92% des actions d’Hejing intelligence. Après cette transaction, Hejing intelligence deviendra une filiale à part entière de la société cotée. Cette transaction n’entraînera pas de changement dans la portée des états financiers consolidés de la société cotée; Hejing intelligent est l’entité opérationnelle de l’activité de fabrication intelligente de la société cotée. Cette transaction ne changera pas l’activité principale de la société cotée; Après l’achèvement de cette transaction, l’actionnaire contrôlant de la société cotée est toujours Jingzhou huihe, et cette transaction n’entraînera pas de changement dans le droit de contrôle de la société cotée.
Par conséquent, l’opération n’entraînera pas de changement fondamental dans la société cotée.
En résum é, l’achat actuel d’actions par des actionnaires minoritaires de la société cotée et de Jing Smart n’est pas un acte d’achat d’actifs auprès de l’acheteur et de ses parties liées dans les 36 mois suivant la date de changement du droit de contrôle automatique de la société cotée. L’opération n’entraînera pas de changement fondamental de la société cotée. L’opération ne constitue pas une réorganisation et une cotation conformément à l’article 13 des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants de la société cotée.
Ceci est expliqué.
Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) Conseil d’administration
18 mai 2022
