Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) Conseil d’administration
Concernant l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie
Description de l’exhaustivité de l’exécution des procédures légales, de la conformité et de l’efficacité de la présentation des documents juridiques Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) (ci – après dénommée « société cotée» ou « Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) ») Il est proposé d’acheter Anhui Hi – Tech Investment New Materials Industry Fund Partnership (Limited Partnership) par voie d’émission d’actions, Huaibei Growth Small and Medium Enterprise Fund Co., Ltd. Huaibei Shengda Construction Investment Co., Ltd. Détient 31,08% des capitaux propres minoritaires de Wuxi Hejing Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hejing intelligent» ou « la société cible») et a l’intention de lever des fonds de contrepartie auprès d’au plus 35 investisseurs en émettant des actions à des objets spécifiques (ci – après dénommée « la transaction»). Après un examen attentif de l’exhaustivité, de la conformité et de la validité des documents juridiques soumis pour l’exécution des procédures légales de cette transaction, le Conseil d’administration de la société estime que la société a exécuté les procédures légales nécessaires à ce stade en ce qui concerne les questions liées à cette transaction. Ces procédures légales sont complètes et conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, Le Conseil d’administration de la société cotée a examiné attentivement l’exhaustivité et la conformité de l’exécution des procédures légales par la société pour cette transaction, ainsi que l’efficacité des documents juridiques soumis. La description est la suivante:
Description de l’exhaustivité et de la conformité de l’exécution des procédures légales pour cette transaction
Procédures exécutées dans le cadre de cette transaction
À la date d’émission de la présente note, les procédures appliquées pour cette transaction sont les suivantes:
1. En raison de la planification des questions liées à cette transaction, la société cotée a demandé à la Bourse de Shenzhen de suspendre la négociation des actions, et les actions de la société ont été suspendues à partir de l’ouverture du marché le matin du mercredi 30 mars 2022. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 30 mars 2022. Avis de suspension de la négociation concernant la planification de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie (avis no 2022 – 010).
2. Conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, les sociétés cotées et les parties concernées par la transaction ont adopté des mesures strictes de confidentialité pour limiter la portée de la connaissance des informations sensibles pertinentes afin de s’assurer que les informations sont dans la portée contrôlable.
3. The Listed Company registered the initiés involved in the transaction, registered the initiés involved in the transaction, and submitted the list to Shenzhen Stock Exchange.
4. Le 31 mars 2022, la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration et la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société cotée ont respectivement examiné et adopté la proposition relative à la transaction et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants. La société cotée a préparé le plan d’achat d’actifs et de collecte de fonds de soutien pour Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) émission d À la même date, la société et chaque contrepartie ont signé des accords d’achat d’actifs assortis de conditions pour l’émission d’actions.
5. Le 1er avril 2022, Hejing intelligent a tenu la première Assemblée intérimaire des actionnaires de 2022 et a examiné et approuvé la transaction.
6. Le 18 mai 2022, la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration et la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société cotée ont respectivement examiné et adopté le rapport (projet) sur l’émission d’actions Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et d’autres documents, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants. Le même jour, la société et chaque contrepartie ont signé un accord complémentaire à l’Accord d’achat d’actifs par émission d’actions.
7. The State – owned Holding Enterprise in the Current transaction party has performed relevant Decision – making and Approval Procedures. La transaction a été examinée et approuvée à la première réunion du Comité de décision d’investissement de Huaibei Growth Small and Medium Enterprise Fund Co., Ltd. En 2022; Huaibei Shengda Construction Investment Co., Ltd. A obtenu une réponse officielle sur le transfert de 5,18% des actions de Wuxi Hejing Intelligent Technology Co., Ltd. Par Huaibei Shengda Construction Investment Co., Ltd. émise par le Bureau des finances du district de Lishan (Comité de gestion des actifs appartenant à l’État) de son Département des actifs appartenant à l’État.
Procédures à suivre pour cette transaction
Les procédures à suivre pour cette transaction comprennent, sans s’y limiter:
1. L’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée examine et adopte les propositions relatives à cette transaction;
2. Cette transaction a été examinée par la Bourse de Shenzhen et enregistrée par la c
En résum é, la société cotée a respecté le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures de gestion de la restructuration des actifs importants de la société cotée, les dispositions relatives à la réglementation de certaines questions relatives à la restructuration des actifs importants de La société cotée, les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 26 – restructuration des actifs importants de la société cotée et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Les procédures juridiques nécessaires à ce stade ont été mises en œuvre en ce qui concerne les questions liées à la transaction, qui sont complètes, légales et efficaces.
Notes sur la validité des documents juridiques soumis par la société pour cette transaction
Conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, des normes relatives au contenu et au format de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des titres au public No 26 – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 8 – réorganisation des actifs importants et d’autres règlements et documents normatifs, les sociétés cotées font les déclarations et garanties suivantes en ce qui concerne les documents juridiques pertinents à soumettre pour cette transaction:
« la société a fourni aux intermédiaires qui fournissent des services professionnels d’audit, d’évaluation, de conseil juridique et financier et d’autres services pour l’opération les documents, documents ou déclarations et explications oraux véridiques, exacts, complets et valides nécessaires à l’étape actuelle de l’opération, sans aucune dissimulation, fausse ou omission importante; Les copies ou les photocopies fournies sont conformes et conformes aux originaux ou aux originaux; et Les signatures et scellements apposés sur les documents et les documents sont authentiques et ont été dûment autorisés conformément aux procédures légales requises pour ces signatures et scellements; Toutes les déclarations et tous les faits présentés sont conformes aux faits qui se sont produits.
Conformément à l’état d’avancement de la transaction, la société fournira en temps opportun les informations et documents pertinents conformément aux lois, règlements, règles et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, et veillera à ce que les informations et documents fournis en permanence répondent toujours aux exigences d’authenticité, d’exactitude, d’exhaustivité et d’efficacité.
La société promet et garantit l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation d’information et des documents de demande de cette transaction, garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et est prête à assumer des responsabilités juridiques individuelles et conjointes.
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société cotée font les déclarations et garanties suivantes:
« J’ai fourni à la société cotée et à l’intermédiaire qui fournit des services professionnels d’audit, d’évaluation, de conseil juridique et financier et d’autres services pour cette transaction les documents, données ou déclarations orales et les explications nécessaires, véridiques, exactes, complètes et valides pour cette transaction à ce stade, sans dissimulation, fausse ou omission importante; les copies ou les copies fournies sont conformes et conformes aux originaux ou aux originaux; et Les signatures et scellements apposés sur les documents et les documents fournis sont authentiques et ont été dûment autorisés conformément aux procédures légales requises pour ces signatures et scellements; Toutes les déclarations et tous les faits présentés sont conformes aux faits qui se sont produits.
Conformément à l’état d’avancement de cette transaction, je fournirai en temps opportun les informations et documents pertinents conformément aux lois, règlements, règles et règlements pertinents de la c
Si les informations fournies ou divulguées par la bourse sont soupçonnées de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et font l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
Ceci est expliqué.
Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) Conseil d’administration
18 mai 2022
