Code des valeurs mobilières: Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) titre abrégé: Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration. Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279)
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois et règlements pertinents, aux règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: vendredi 17 juin 2022, 14 h
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: heure de négociation le 17 juin 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. 6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 10 juin 2022
7. Participants
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions
À la clôture de la bourse dans l’après – midi du vendredi 10 juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Avocat engagé par la société
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, No 5, Hanjiang Road, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de l’achat d’actions par Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279)
1.00 discussion sur l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien conformément aux lois et règlements pertinents √
CAS
Nombre de sous – propositions de la proposition relative à Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279)
2.01 schéma général de la transaction √
Achat d’actifs par émission d’actions
2.02 type, valeur nominale et lieu de cotation des actions émises √
2.03 actifs sous – jacents √
2.04 objet de délivrance √
Date de référence, méthode de tarification et prix des actions émises
2.05 date de référence des prix √
2.06 méthode de tarification et prix √
2.07 nombre d’actions émises √
2.08 mécanisme d’ajustement des prix √
2.09 disposition de la période de verrouillage √
2.10 dispositions transitoires √
2.11 dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés √
Émission d’actions pour recueillir des fonds de contrepartie
2.12 type, valeur nominale et lieu de cotation des actions émises √
2.13 objet de délivrance √
2.14 prix d’émission √
2.15 nombre d’émissions et ampleur du financement de soutien √
2.16 disposition périodique des serrures à actions √
2.17 objet du Fonds √
2.18 validité de la résolution √
À propos de l’achat d’actions pour l’émission de Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279)
3.00 rapport sur l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (projet) et résumé √
Proposition requise
4.00 proposition selon laquelle cette transaction ne constitue pas une réorganisation importante des actifs √
5.00 la transaction ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs de la société cotée √
Mesures administratives proposition de réorganisation et d’inscription à la cote prévue à l’article 13
6.00 proposition selon laquelle cette transaction ne constitue pas une transaction entre apparentés √
7.00 la transaction est conforme à la gestion de la réorganisation des actifs importants de la société cotée √
Mesures de gestion proposition prévue à l’article 43
8.00 la transaction est conforme à la gestion de la réorganisation des actifs importants de la société cotée √
Mesures de gestion proposition prévue à l’article 11
9.00 la transaction est conforme à la norme relative au capital important de la société cotée √
Dispositions relatives à certaines questions relatives à la restructuration de la production proposition prévue à l’article 4
10.00 exhaustivité et respect des procédures légales relatives à l’exécution de cette transaction √
Et la validité des documents juridiques présentés.»
Il n’existe pas de base pour les entités liées à cette transaction société cotée
11.00 lignes directrices réglementaires No 7 – actions liées à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées √
Article 13 aucune société cotée ne peut participer à la surveillance des opérations inhabituelles de billets
Proposition relative à la réorganisation des principaux actifs de la société
12.00 l’opération est conforme à la réglementation continue des sociétés cotées en Gem √
Mesures (essai) articles 18 et 21 et Shenzhen
Examen de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées en bourse Gem
Règles propositions prévues aux articles 7 et 9
13.00 en ce qui concerne cette transaction, elle est conforme à Gem Listed Companies Securities Issuance √
Mesures administratives d’enregistrement (essai) proposition relative aux dispositions pertinentes
14.00 achat et vente d’actifs dans les 12 mois précédant la transaction √
Proposition de statut
La fluctuation du cours des actions de la société n’a pas atteint Shenzhen Securities Trading
15.00 lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées no 8 – poids des actifs importants √
Groupe proposition standard de l’article 13 (Ⅶ)
16.00 actions émises √ en ce qui concerne la signature des conditions d’entrée en vigueur avec la contrepartie
Proposition d’accord complémentaire au contrat d’achat d’actifs
Avant l’indépendance et l’hypothèse d’évaluation de l’organisme d’évaluation de la transaction
17.00 justification de la proposition, pertinence de la méthode d’évaluation par rapport à l’objectif de l’évaluation et √
Proposition d’évaluation de l’équité des prix
18.00 rapport d’audit, rapport d’évaluation et préparation à l’examen concernant cette transaction √
Proposition d’examen du rapport
19.00 en ce qui concerne l’émission d’actions par la société pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie √
Proposition visant à diluer les mesures de remplissage du rendement au comptant
20.00 proposition relative à l’emploi d’intermédiaires liés à cette transaction √
21.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter cette transaction √
Proposition relative à des questions connexes
2. Conseils spéciaux
La proposition relative à l’émission d’actions Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279)
Toutes les propositions ci – dessus sont des résolutions spéciales et sont adoptées par les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires avec plus des deux tiers des droits de vote.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration, à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration, à la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et à la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les Questions pertinentes. Pour plus de détails, voir la société le 31 mars 2022. L’annonce de la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 012), l’annonce de la résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 041), l’annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 013), divulguée sur la sector – forme de divulgation d’informations légales de la Bourse de Shenzhen le 18 mai 2022, Annonce de la résolution de la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 042) et autres documents d’annonce pertinents.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Inscription à la Conférence
Inscription: du 13 juin 2022 au 15 juin 2022, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Lieu d’inscription: Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) Bureau du Conseil d’administration (5e étage, bâtiment 1, No 5, Hanjiang Road, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province).
Mode d’inscription:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal (annexe III), une carte d’identité du représentant légal et une carte de Compte d’actions des actionnaires de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe III), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe II) pour l’inscription et la confirmation. La télécopie ou la lettre doit parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard le 15 juin 2022 à 16 h 30. Please send the letter to: 5th Floor, Building 1, No. 5, Hanjiang Road, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province, Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) L’enveloppe doit porter la mention « Assemblée générale des actionnaires»;
Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement. L’enregistrement par téléphone n’est pas acceptable pour l’enregistrement de cette réunion; Lors de la signature de l’Assemblée, les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale. 2. Coordonnées de la réunion
Contact: Wu Fan, Xu xixi
Tel: 0510 – 85259761
Fax: 0510 – 85258772 (on fax letter)
