Code du titre: Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) titre abrégé: Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) annonce No: 2022 – 021
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Session de l’Assemblée: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la 19e Assemblée du deuxième Conseil d’administration, tenue le 18 mai 2022, a approuvé la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 8 juin 2022
2. Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 8 juin 2022.
Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 juin 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
(Ⅵ) date d’enregistrement des capitaux propres: le mercredi 1er juin 2022;
Participants:
1. À la clôture de l’après – midi du mercredi 1er juin 2022, tous les actionnaires ayant émis des actions avec droit de vote de la société qui sont inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner par écrit un mandataire pour assister à l’Assemblée et participer au vote, qui n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société;
4. Autres personnes qui assistent à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents et aux règlements internes de la société.
Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, 4e étage, bâtiment G, no 52, Huangpu Road, shangliao Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen
II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la société 2022 régime restreint d’encouragement aux actions (ébauche) √
Proposition et Résumé
2.00 Évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022 √
Proposition de mesures de gestion
3.00 « demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires de gérer l’incitation au capital √
Proposition de questions
Le contenu spécifique de la proposition ci – dessus a été examiné et adopté respectivement à la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 18e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante (http: / / www.cn.info.com.cn.) Le 19 mai 2022. Annonce ou document pertinent divulgué.
(Ⅲ) afin de protéger les intérêts des investisseurs, les administrateurs indépendants de la société, en tant que collecteurs de fonds propres, recueillent le droit de vote de tous les actionnaires sur les propositions relatives à l’incitation au capital examinées à l’assemblée générale des actionnaires de Zhou Zhou Zhou. Pour plus de détails sur le temps, les méthodes et les procédures de collecte du droit de vote, voir le rapport sur la sollicitation publique du droit de vote confié par les administrateurs indépendants de Shenzhen Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
Les points 1, 2 et 3 de la proposition sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Proposition relative à l’évitement du vote par les actionnaires liés: les actionnaires liés à l’évitement du vote dans les propositions 1, 2 et 3 sont Ouyang Zhengliang, Shenzhen Pengcheng gaofei Investment Management Partnership (Limited Partnership), Shenzhen liangte Investment Management Co., Ltd., Zhuhai Pengcheng Zhanyi Investment Consulting Partnership (Limited Partnership), les actionnaires qui sont des objets d’incitation ou les actionnaires qui sont liés aux objets d’incitation. Les propositions 1, 2 et 3 sont écartées du vote. La société calculera et divulguera séparément les votes des actionnaires minoritaires, parmi lesquels les investisseurs minoritaires désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société cotée et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence et autres questions
Heure d’inscription: 2 juin 2022 (8 h à 17 h)
Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société, bâtiment G, no 52, Huangpu Road, shangliao Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen.
Mode d’enregistrement
1. L’actionnaire individuel détient une carte d’identité personnelle; Lorsqu’un actionnaire individuel confie à un agent la participation à l’Assemblée, l’agent est titulaire d’une procuration écrite délivrée par l’actionnaire individuel conformément à la loi (voir l’annexe 3 pour plus de détails), d’une copie de la carte d’identité de l’actionnaire et d’une carte d’identité de l’agent de l’actionnaire.
2. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par un représentant légal, celui – ci est titulaire d’une carte d’identité personnelle, d’une photocopie de la licence d’exploitation de l’actionnaire de la personne morale et d’un certificat de représentant légal; Si le représentant légal confie à l’agent la participation à l’Assemblée, l’agent doit également présenter une carte d’identité personnelle et une procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi (voir l’annexe 3 pour plus de détails).
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par la poste. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe 2 pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
La lettre ou le courrier doit être signifié ou envoyé au service des valeurs mobilières de la compagnie au plus tard à 17 h le 2 juin 2022. Veuillez envoyer votre lettre au Département des valeurs mobilières de la société, bâtiment G, no 52, Huangpu Road, shangliao Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen 518125 (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe).
Coordonnées de la réunion:
Contact: Zhao baofa, Zheng yidan
Tel: 0755 – 23501350 – 8301
Fax: 0755 – 23501350
E – mail: [email protected]
Adresse: Securities Department, Building G, No. 52, Huangpu Road, shangliao Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen.
L’Assemblée est d’une demi – journée et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Les actionnaires et leurs mandataires autorisés présents à l’Assemblée sur place doivent se rendre au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée et apporter les originaux de la carte d’identité, de la copie de la licence d’exploitation de l’actionnaire légal, du certificat de représentant légal et de La procuration pour signature.
(Ⅶ) Si la société n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée en raison de l’impact de l’épidémie, certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats de la société participeront à l’Assemblée générale par voie de communication vidéo ou autre.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, veuillez consulter l’annexe 1 pour plus de détails sur les procédures de fonctionnement spécifiques liées au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 18e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) Conseil d’administration
18 mai 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Code de vote: 350916
Titre abrégé du vote: ronte vote
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
(Ⅰ) heure du scrutin: heure de la transaction le 8 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 le 8 juin 2022 et 15 h le 8 juin 2022.
Les actionnaires qui votent sur Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification d’identité des services Internet aux investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire numéro de carte d’identité ou Code de crédit uniforme numéro de compte de l’actionnaire nombre d’actions détenues nombre de personnes présentes nom de l’agent autorisé nom de l’agent participant numéro de contact adresse courriel Code Postal signature de l’actionnaire (sceau de l’actionnaire de la personne morale) Description: 1. Veuillez remplir le nom et l’adresse complets en caractères d’imprimerie (conformément au Registre des actionnaires). 2. Les coupures de presse et les photocopies du formulaire d’inscription des actionnaires ci – dessus ou faites par eux – mêmes dans le format ci – dessus sont valides.
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
En tant qu’actionnaire de Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) Mes opinions de vote (ou celles de la société) sur les propositions examinées à cette réunion sont les suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée est la même que l’objet de rejet et le droit de vote peut être opposé.
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos du régime d’encouragement restreint aux actions de la société 2022 (D √
Proposition et résumé)
2.00 À propos de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022 √
Proposition relative aux mesures de gestion de l’évaluation
3.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la stimulation des capitaux propres √
