Code des valeurs mobilières: Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) titre abrégé: Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
Annonce des résolutions de la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 19e réunion du deuxième Conseil d’administration de Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) (ci – après appelée « la société») L’avis de réunion a été envoyé par courriel ou par téléphone le 11 mai 2022. La réunion était présidée par M. Ouyang Zhengliang, Président du Conseil d’administration de la société. Il y avait 5 administrateurs et 5 administrateurs (dont Tang huiling, administrateur indépendant, a assisté à la réunion par voie de communication). Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et les résolutions qui en résultent sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme du personnel de l’équipe de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, et de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise. Sous réserve de la pleine protection des intérêts des actionnaires et conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts, Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société prépare le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société pour 2022 (projet) et met en œuvre le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions.
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) and Its summary, Independent Director and supervisor’s Comments, see Giant tide Information Network http://www.cn.info.co C n). Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs de la société Ouyang Zhengliang, Li yanhui et Lan Meihua ont participé au plan d’incitation au capital et se sont abstenus de voter sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
La proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif d’exploitation de la société, les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 sont formulées conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société en 2022, compte tenu de la situation réelle de la société.
Pour plus de détails sur le contenu spécifique des mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 2022 et sur les avis émis par les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance, voir le site Web d’information sur les grandes marées pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs de la société Ouyang Zhengliang, Li yanhui et Lan Meihua ont participé au plan d’incitation au capital et se sont abstenus de voter sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
La proposition de demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration convient de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société, notamment:
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation restreint aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes accordées / attribuées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions pertinentes, y compris, sans s’y limiter, la signature d’un accord d’attribution d’actions restreintes avec l’objet d’incitation, lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions; Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer la qualification et les conditions d’attribution et la quantité d’attribution de l’objet d’incitation, et accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes accordées à l’objet d’incitation peuvent être attribuées;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’attribution d’actions restreintes à des objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’attribution à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la modification et à la résiliation du plan d’incitation restreint aux actions conformément aux dispositions du plan d’incitation restreint aux actions de 2022 de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation, l’annulation et l’invalidation des actions restreintes qui n’ont pas été attribuées à l’objet d’incitation, et les questions relatives à l’héritage des actions restreintes qui n’ont pas été attribuées à l’objet d’incitation en raison d’un décès professionnel
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’actions restreintes de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’encouragement. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime d’incitation limité aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier, compléter les documents soumis aux gouvernements, aux organismes, aux organisations et aux particuliers concernés et prendre toutes les mesures qu’ils jugent nécessaires, appropriées ou appropriées dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
4. Soumettre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d’autorisation au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être adoptées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs de la société Ouyang Zhengliang, Li yanhui et Lan Meihua ont participé au plan d’incitation au capital et se sont abstenus de voter sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration a demandé que la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 se tienne dans la salle de réunion de la société le 8 juin 2022. Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annonce no 2022 – 021), veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration; 3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) Conseil d’administration
18 mai 2022
