Code du titre: Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) titre abrégé: Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056)
Assemblée générale annuelle 2021
Information sur la réunion
Mai 2022
Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Table des matières
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021… 32021 ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires… 6 Proposition 1: proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé….. 8 Proposition 2: proposition concernant le rapport de travail du Conseil d’administration 2021 de la société….. 9 Proposition 3: proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021….. Proposition 4: proposition concernant le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société….. 11 Proposition 5: proposition concernant le rapport financier final de la société pour 2021….. Proposition 6: proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022….. Proposition 7: proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021….. Proposition 8: proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021….. Proposition 9: proposition concernant le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022….. Proposition 10: proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022….. Proposition 11: proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société….. Proposition 12: proposition d’ajustement du champ d’application des cadres supérieurs de l’entreprise… Proposition 13: proposition de modification des statuts et d’enregistrement industriel et commercial… Proposition 14: proposition de modification du système de gestion interne de la société… Proposition 15: proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration… Proposition 16: proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration… Proposition 17: proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des travailleurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance… 24 annexe I: Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration… 25 Annexe II: Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance… 31 Annexe III: Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) rapport sur les comptes 35.
Annexe IV: rapport sur le budget financier de 202241.
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) Conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056)
Rappel spécial: afin de coopérer avec les dispositions actuelles relatives à la prévention et au contrôle de l’épidémie de covid – 19, la société recommande à tous les actionnaires et à leurs agents d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. S’il est vraiment nécessaire d’assister à la réunion sur place, veuillez prêter attention à l’avance et respecter les règlements et les exigences pertinents de la politique de prévention et de contrôle des épidémies dans le district de Shunyi de Beijing. La société vérifiera l’identité et l’enregistrement de l’information, la détection de la température corporelle, L’inspection du Code vert de Beijing Health Treasure, le certificat négatif de détection de l’acide nucléique de Beijing dans les 48 heures, la carte de voyage de Big Data de communication et d’autres travaux de prévention et de contrôle des épidémies pour les actionnaires et les agents L’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire qui satisfait aux exigences ne peut entrer dans la société que s’il porte un masque et une protection individuelle pendant toute la durée de la réunion. Veuillez suivre les instructions du personnel sur place et maintenir la distance nécessaire entre les sièges. Si les autorités compétentes, telles que les autorités locales, publient de nouvelles règles de prévention des épidémies le jour de la réunion, la société a le droit d’exiger des participants qu’ils coopèrent à la mise en œuvre. Les actionnaires et leurs mandataires qui présentent des symptômes tels que la fièvre, l’inconfort respiratoire ou qui ne satisfont pas aux exigences de la politique de prévention et de contrôle de l’éclosion ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée, mais ils peuvent encore voter par Internet. Veuillez comprendre.
1. Afin de confirmer les qualifications des actionnaires présents à l’Assemblée, de leurs mandataires ou d’autres participants, le personnel de l’Assemblée procède à la vérification nécessaire de l’identité des participants et demande à la personne vérifiée de coopérer.
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée 30 minutes avant l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’inscription et présenter la carte de compte en valeurs mobilières, le certificat d’identité ou le certificat d’Unit é juridique, la procuration, etc., conformément aux règlements. Ils ne peuvent assister à l’Assemblée qu’après vérification.
2. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires (ou de leurs mandataires) présents à l’Assemblée, les actionnaires présents à l’Assemblée ou leurs mandataires ou autres participants sont priés d’arriver à l’Assemblée à temps pour signer et confirmer les qualifications des participants. Après le début de la réunion, l’inscription à la Réunion prend fin.
3. La réunion examine et vote les propositions dans l’ordre indiqué dans l’avis de réunion.
4. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale conformément à la loi. La participation des actionnaires et de leurs mandataires à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquitte consciencieusement de leurs obligations légales, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires des actionnaires et ne perturbe pas l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Les actionnaires et leurs mandataires qui demandent à prendre la parole doivent, conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée, lever la main et prendre la parole avec l’autorisation du Président de l’Assemblée. Les actionnaires et leurs mandataires prennent la parole ou posent des questions sur la proposition de l’Assemblée et sont brefs et concis. En principe, le temps de parole ne doit pas dépasser cinq minutes.
6. Lorsqu’un actionnaire ou son mandataire demande la parole, il n’interrompt pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou la parole d’un autre actionnaire ou de son mandataire. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote, l’actionnaire ou son mandataire ne prend pas la parole. En cas de violation des dispositions ci – dessus par les actionnaires et leurs agents, le Président de l’Assemblée a le droit de refuser ou d’arrêter l’Assemblée.
7. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs répondent aux questions des actionnaires. En ce qui concerne les questions susceptibles de révéler des secrets d’affaires ou des informations privilégiées de la société et de porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires, le Président ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre.
8. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée des actionnaires expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention. Les actionnaires et leurs mandataires présents sur place doivent signer le nom de l’actionnaire sur le bulletin de vote.
Les votes non remplis, mal remplis, illisibles et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur et le résultat du vote des actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation ».
9. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter, et publie l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes, à l’exception des actionnaires présents et de leurs agents, des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats engagés et des personnes invitées par le Conseil d’administration.
11. The Meeting shall be witnessed and issued by the Lawyers in Practice of the law firm engaged by the company.
12. Afin de garantir les droits et intérêts de chaque actionnaire participant à l’Assemblée, les participants à l’Assemblée doivent veiller à maintenir l’ordre sur le lieu de l’Assemblée pendant l’Assemblée et ne pas se déplacer à volonté. Le téléphone mobile doit être réglé à l’état silencieux et l’enregistrement personnel, la vidéo et la photographie doivent être refusés. En cas d’ingérence dans les procédures normales de l’Assemblée, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires, le personnel de l’Assemblée a le droit d’y mettre fin et de faire rapport aux services compétents pour traitement. Les participants ne quitteront pas la réunion avant la fin de la réunion sans raison particulière. 13. Les frais engagés par les actionnaires et leurs mandataires pour assister à l’Assemblée générale sont à la charge des actionnaires ou de leurs mandataires. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires et aux mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, n’est pas responsable de l’Organisation de l’hébergement des actionnaires et des mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et traite tous les actionnaires sur un pied d’égalité. Veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 avril 2022 pour plus de détails sur les méthodes d’enregistrement et de vote de cette Assemblée générale des actionnaires. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis public No 2022 – 018).
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
Heure de la réunion sur place: 14 h le 26 mai 2022
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion (Ⅲ), No 6, rue Anqing, district B, zone industrielle de l’aéroport, district de Shunyi, Beijing Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056)
Date de début et de fin du vote en ligne: 26 mai 2022
Jusqu’au 26 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires (26 mai 2022), c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Ordre du jour de l’Assemblée (i) Les participants signent, reçoivent les documents de l’Assemblée (II) Le Président de l’Assemblée annonce le début de l’Assemblée et fait rapport à l’Assemblée du nombre d’actionnaires et d’actions représentatives présents à l’Assemblée sur place, présente les participants à l’Assemblée sur place et les Participants sans droit de vote (III) lisent les instructions de l’Assemblée des actionnaires (IV) élisent les scrutateurs et les superviseurs de l’Assemblée (v) pour examiner les propositions de l’Assemblée un par un.
Proposition 1: proposition concernant le rapport annuel 2021 et son résumé de la société
Proposition 2: proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Proposition 3: proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Proposition 4: proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Proposition V: proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Proposition VI: proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Proposition 7: proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Proposition 8: proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Proposition 9: proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022
Proposition 10: proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
Proposition 11: proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société
Proposition 12: proposition d’ajustement de la portée des cadres supérieurs de l’entreprise
Proposition 13: proposition de modification des statuts et d’enregistrement industriel et commercial
Proposition 14: proposition de modification du système de gestion interne de la société
Proposition 15: proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration
Proposition 16: proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration
Proposition 17: proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société pour une nouvelle session et à la nomination de candidats au poste de superviseur non représentant des employés au quatrième Conseil des autorités de surveillance (Ⅵ) Déclaration et questions des actionnaires ou de leurs mandataires (Ⅶ) vote des actionnaires ou de leurs mandataires sur diverses propositions (Ⅷ) Ajournement, résultats statistiques du vote (Ⅸ) Reprise de la réunion, le Président annonce les résultats du vote et l’adoption de la proposition, Lecture de la résolution de l’Assemblée générale (Ⅹ) assister à la lecture de l’avis juridique de l’Assemblée générale par l’avocat (11) signer le procès – verbal de l’Assemblée et d’autres documents pertinents par les participants (12) Clôture de l’Assemblée
Proposition 1: proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé tous les actionnaires et leurs mandataires:
Conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux autres règlements pertinents, le rapport annuel 2021 et son résumé ont été préparés.
La proposition a été examinée et adoptée à la 15e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 avril 2022. Le rapport annuel de 2021 publié par Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) et le résumé du rapport annuel de 2021 publié par Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056)
Conformément aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de la République populaire de Chine, le Conseil d’administration de la République populaire de Chine a établi le rapport de travail du Conseil d’administration de la République populaire de Chine pour 2021 sur l’examen des principaux travaux de la République populaire de Chine en 2021 et les priorités de travail de la République populaire de Chine pour 2022. Voir l’annexe I pour plus de détails.
La proposition a été examinée et adoptée à la 15e réunion du troisième Conseil d’administration de la société et est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) Conseil d’administration
