Code des valeurs mobilières: Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) titre abrégé: Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755)
Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Réunion sur place: mercredi 18 mai 2022 à 9 heures.
Temps de vote en ligne: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 18 mai 2022 par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 le 18 mai 2022 à 15 h le 18 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 12F, Huaneng Science and Technology Building, Gaoxin Street, Gaoxin District, Taiyuan City, Shanxi Province
3. Mode de convocation: la réunion se tiendra en combinant la réunion sur place et le vote en ligne.
4. Organisateur: Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Conseil d’administration.
5. Modérateur: M. Li Wujun, Vice – Président
Les procédures de convocation, de convocation, de qualification et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
Participation à la réunion
1. Au total, 13 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, Représentant 115928 194 actions, soit 790077% du total des actions de la société. Dont:
Quatre actionnaires votent sur place, Représentant 1005946955 actions, soit 685572% du total des actions de la société cotée.
9 actionnaires votant par Internet, représentant 15 3341239 actions, soit 10 450 5% du total des actions de la société cotée.
10 actionnaires minoritaires votant sur place et sur Internet, représentant 30 830339 actions, soit 2 1011% du total des actions de la société cotée.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion et y ont participé sans droit de vote. Les avocats mafei et He Yong du cabinet d’avocats Shanxi zhonglu ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires. Examen et vote des propositions
Les propositions suivantes sont examinées à l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Les délibérations et les votes sur les propositions sont les suivants:
Proposition 1. Rapport annuel 2021 et Résumé
Total des votes: 1159165494 actions approuvées, soit 99994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 122700 actions, soit 00106% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 30 707639 actions, soit 99,60 20% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 122700 actions, soit 03980% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 2. Rapport de travail du Conseil d’administration 2021
Total des votes: 1159165494 actions approuvées, soit 99994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 122700 actions, soit 00106% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 30 707639 actions, soit 99,60 20% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 122700 actions, soit 03980% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 3. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Total des votes: 1159165494 actions approuvées, soit 99994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 122700 actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée
00106% des actions; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 30 707639 actions, soit 99,60 20% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 122700 actions, soit 03980% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 4. Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Total des votes: 1159165494 actions approuvées, soit 99994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 122700 actions, soit 00106% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 30 707639 actions, soit 99,60 20% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 122700 actions, soit 03980% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 5. Rapport sur les comptes annuels 2021
Total des votes: 1159165494 actions approuvées, soit 99994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 122700 actions, soit 00106% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 30 707639 actions, soit 99,60 20% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 122700 actions, soit 03980% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 6. Rapport sur le budget financier 2022
Total des votes: 1159165494 actions approuvées, soit 99994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 122700 actions, soit 00106% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 30 707639 actions, soit 99,60 20% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 122700 actions, soit 03980% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 7. Proposition de distribution des bénéfices 2021
Total des votes: 1159165494 actions approuvées, soit 99994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 122700 actions, soit 00106% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 30 707639 actions, soit 99,60 20% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 122700 actions, soit 03980% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 8. Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
La proposition porte sur des opérations entre apparentés. Il y a 5 actionnaires liés présents à l’Assemblée générale des actionnaires, soit un total de 1018363494 actions qui évitent de voter. Le nombre effectif d’actions effectivement votées dans la proposition est de 140924700 actions.
Vote total: 140802 000 actions, soit 999129% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 122700 actions, soit 00871% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote total des actionnaires minoritaires: 22 700 actions, soit 156121% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 122700 actions, soit 843879% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 9. Proposition de renouvellement du rapport financier final de la société pour 2022 et de l’institution d’audit du contrôle interne
Total des votes: 1159165494 actions approuvées, soit 99994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 122700 actions, soit 00106% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 30 707639 actions, soit 99,60 20% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 122700 actions, soit 03980% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 10. Proposition de modification du capital social de la société et modification d’une partie des Statuts
Total des votes: 1159165494 actions approuvées, soit 99994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 122700 actions, soit 00106% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 30 707639 actions, soit 99,60 20% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 122700 actions, soit 03980% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires, qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Proposition 11. Proposition d’élection des administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration
Résultat du vote: adopté.
L’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de vote cumulatif pour l’élection du Conseil d’administration.
11.01 M. Wuyi est élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration.
Total des votes: 1159149795 actions approuvées, Représentant 999881% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 30691940 actions approuvées, Représentant 995511% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
11.02 M. Li Wujun est élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration.
Total des votes: 1159149795 actions approuvées, Représentant 999881% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 30691940 actions approuvées, Représentant 995511% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
11.03 M. Zhou shijun est élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration.
Total des votes: 1159149795 actions approuvées, Représentant 999881% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 30691940 actions approuvées, Représentant 995511% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
11.04 M. Guo conglin est élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration.
Total des votes: 1159149795
