Code des valeurs mobilières: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) titre abrégé: Numéro d’annonce de la société ST: 2022 – 043 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Annonce des résolutions de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 18 mai 2022, la 22e réunion du 4e Conseil d’administration de Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) La réunion est composée de sept administrateurs (cinq administrateurs qui assistent à la réunion par voie de vote par correspondance), M. Wang Min, M. Liang Dacheng, les administrateurs indépendants M. Ruan Jun, M. Fang Zhigang et Mme Wang shouqun assistent à la réunion par vidéoconférence et votent par voie de communication. La réunion est convoquée et présidée par M. Wang Min, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine.
Après une étude approfondie, les administrateurs présents ont examiné et adopté les propositions suivantes:
Le projet de loi sur la création d’une commission d’enquête a été examiné et adopté.
Étant donné que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit sur les états financiers de la société pour l’année 2021 qui n’a pas pu exprimer d’opinion et un rapport d’audit sur le contrôle interne de la société pour l’année 2021 qui a émis une opinion négative, la Bourse de Shenzhen a mis en œuvre des avertissements de risque de radiation et d’autres avertissements de risque pour la négociation d’actions de la société. Afin d’éliminer le plus tôt possible les risques liés aux rapports d’audit qui ne peuvent exprimer d’opinion et aux rapports d’audit de contrôle interne négatifs, la société a décidé de créer un Comité d’enquête composé du Département d’audit interne de la société et des institutions d’audit, des cabinets d’avocats et d’autres institutions professionnelles qui ont été engagés par la société et qui sont qualifiés pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières, afin d’enquêter et de vérifier les rabais, les stocks et les stocks qui ont causé la mise en œuvre de l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque Paiement par un tiers, utilisation du système, etc., et proposition de rectification.
Le Comité d’enquête fonctionne sous la direction du Conseil d’administration et le Comité d’audit donne des orientations au Comité d’enquête en ce qui concerne la vérification des finances et du contrôle interne. La Commission d’enquête fait régulièrement rapport au Conseil d’administration tous les mois, le Conseil des autorités de surveillance supervise la mise en œuvre et le secrétariat du Conseil assiste la Commission d’enquête dans ses travaux.
La société autorise la direction de la société à mettre en œuvre les questions susmentionnées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Mise aux voix: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) Conseil d’administration
18 mai 2022
