Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Office
À propos de Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Adresse: 11 & 12 / F, Huacheng International Development Building, 308 Fuchun Road, Hangzhou
Tel: 0571 – 89838088 Fax: 0571 – 89838099 Code Postal: 310020
Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Office
À propos de Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) (hereinafter referred to as the “company”) to hold the 2021 Annual General Assembly of Shareholders (hereinafter referred to as the “stock assembly”), in accordance with the Companies Law of The People’s Republic of China (herein Le présent avis juridique est publié conformément aux règlements et autres documents normatifs ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) (ci – après dénommés les statuts).
Afin d’émettre cet avis juridique, l’échange et ses avocats, conformément aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et aux règles de pratique des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, se sont strictement acquittés de leurs fonctions statutaires, ont suivi les Principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit et ont procédé à la vérification et à la vérification nécessaires des questions pertinentes liées à l’Assemblée générale des actionnaires. Après avoir examiné les documents et documents pertinents jugés nécessaires par la bourse pour émettre l’avis juridique, elle a participé à l’ensemble du processus de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. L’échange garantit que les faits identifiés dans l’avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les observations finales publiées sont légales et exactes, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’il est prêt à assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
En conséquence, conformément aux exigences des lois, règlements, règles et documents normatifs susmentionnés et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence et de responsabilité reconnus dans le secteur des avocats, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants: 1. Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires et procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après vérification, l’Assemblée générale de la société est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le 27 avril 2022, l’entreprise a mis en ligne http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 est publié et l’heure, le lieu, les sujets, les participants et les méthodes d’inscription de l’Assemblée générale des actionnaires sont annoncés. La date de publication de l’avis est de 20 jours à compter de la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra comme prévu le mercredi 18 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du 4e étage Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) dans le parc
Après examen, les avocats de la bourse estiment que la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide et que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Qualifications des participants à l’Assemblée générale
1. Actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée
Selon les documents pertinents tels que la signature et la procuration des actionnaires présents à l’Assemblée, il y a au total 8 actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires de la société, qui détiennent 37 022750 actions de la société, soit 670338% du total des actions de la société. Les résultats du vote en ligne obtenus par l’intermédiaire du système de négociation et du système Internet de la Bourse de Shenzhen montrent qu’il y a un total d’un actionnaire qui participe au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et détient 500 actions de la société, soit 00009% du total des actions de La société. Par conséquent, 9 actionnaires et agents des actionnaires ont voté à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, détenant 37 023250 actions de la société, soit 670347% du total des actions de la société. Tous les actionnaires ci – dessus sont des actionnaires de la société enregistrés à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 12 mai 2022.
Après vérification par les avocats de la bourse, les actionnaires susmentionnés et leurs mandataires détiennent tous des certificats légaux pour assister à l’Assemblée et leurs qualifications pour assister à l’Assemblée sont légales et valides.
2. Autres participants
Les autres personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, comme l’ont vérifié les avocats de la bourse, et leurs qualifications pour assister à l’Assemblée sont légales et valides. Propositions examinées par l’Assemblée générale
1. Examiner le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Examiner le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021;
4. Examiner la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021;
5. Examiner la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021;
6. Examiner la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021;
7. Examiner la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022;
8. Examiner la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022;
9. Examiner la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022;
10. Examiner la proposition relative à l’élection d’administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration à sa session suivante;
10.01 délibérer sur l’élection de lin Guangyao comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société;
10.02 délibérer sur l’élection de Lin Guang comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société;
10.03 délibérer sur l’élection de Xu Xiaoqiao comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société;
10.04 délibérer sur l’élection de Wang Feng en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société;
11. Examiner la proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration;
11.01 délibérer sur l’élection de Zhao Ping comme administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société;
11.02 délibérer sur l’élection de Zheng richun comme administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société;
11.03 examiner l’élection de Zheng yueyuan comme administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société;
12. Examiner la proposition relative à l’élection des représentants des non – travailleurs et des autorités de surveillance par le Conseil des autorités de surveillance;
12.01 délibérer sur l’élection de Feng Meifang comme Superviseur du représentant des non – employés de l’entreprise;
12.02 examen de l’élection de Liu Shanshan au poste de superviseur du représentant des non – employés de la compagnie.
L’avocat de jintiancheng estime que la proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires de la société relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et est conforme aux questions examinées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires; Il n’y a pas eu de modification de la proposition notifiée ni de nouvelle proposition présentée par les actionnaires à l’Assemblée générale.
Se conformer au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents. Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée ont été examinées à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, et les propositions annoncées ont été mises aux voix au scrutin secret. Le vote sur place a été effectué conformément aux procédures stipulées dans les statuts et les règles de l’Assemblée des actionnaires, et les votes ont été comptés et supervisés; Les actionnaires qui ont participé au vote en ligne ont exercé leur droit de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne. Après le vote en ligne, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A soumis le document de données statistiques du vote en ligne à La société. Les actionnaires présents ont examiné et adopté les résolutions suivantes:
1. Examiner le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Résultat du vote: 37 022750 actions ont été approuvées, soit 99 998,86% du nombre total d’actions effectivement votées; S’opposer à 500 actions, soit 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur.
Parmi eux, les actionnaires détenant moins de 5% des actions (à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs) ont voté: 0 action d’accord, 500 actions d’opposition et 0 action d’abstention.
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
Résultat du vote: 37 022750 actions ont été approuvées, soit 99 998,86% du nombre total d’actions effectivement votées; S’opposer à 500 actions, soit 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur.
Parmi eux, les actionnaires détenant moins de 5% des actions (à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs) ont voté: 0 action d’accord, 500 actions d’opposition et 0 action d’abstention.
3. Examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021;
Résultat du vote: 37 022750 actions ont été approuvées, soit 99 998,86% du nombre total d’actions effectivement votées; S’opposer à 500 actions, soit 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur.
Parmi eux, les actionnaires détenant moins de 5% des actions (à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs) ont voté: 0 action d’accord, 500 actions d’opposition et 0 action d’abstention.
4. Proposition relative au rapport financier final de l’année 2021;
Résultat du vote: 37 022750 actions ont été approuvées, soit 99 998,86% du nombre total d’actions effectivement votées; S’opposer à 500 actions, soit 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur.
Parmi eux, les actionnaires détenant moins de 5% des actions (à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs) ont voté: 0 action d’accord, 500 actions d’opposition et 0 action d’abstention.
5. Examiner la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021;
Résultat du vote: 37 022750 actions ont été approuvées, soit 99 998,86% du nombre total d’actions effectivement votées; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 500 actions avec renonciation, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, les actionnaires détenant moins de 5% des actions (à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs) ont voté pour: 0 d’accord, 0 d’opposition et 500 d’abstention.
6. Examiner la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Résultat du vote: 37 022750 actions ont été approuvées, soit 99 998,86% du nombre total d’actions effectivement votées; S’opposer à 500 actions, soit 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur.
Parmi eux, les actionnaires détenant moins de 5% des actions (à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs) ont voté: 0 action d’accord, 500 actions d’opposition et 0 action d’abstention.
7. Examiner la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022.
Résultat du vote: 37 022750 actions ont été approuvées, soit 99 998,86% du nombre total d’actions effectivement votées; S’opposer à 500 actions, soit 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur.
Parmi eux, les actionnaires détenant moins de 5% des actions (à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs) ont voté: 0 action d’accord, 500 actions d’opposition et 0 action d’abstention.
8. Examiner la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022.
Résultat du vote: 37 022750 actions ont été approuvées, soit 99 998,86% du nombre total d’actions effectivement votées; S’opposer à 500 actions, soit 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur.
Parmi eux, les actionnaires détenant moins de 5% des actions (à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs) ont voté: 0 action d’accord, 500 actions d’opposition et 0 action d’abstention.
9. Examiner la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022.
Résultat du vote: 37 022750 actions ont été approuvées, soit 99 998,86% du nombre total d’actions effectivement votées; S’opposer à 500 actions, soit 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur.
Parmi eux, les actionnaires détenant moins de 5% des actions (à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs) ont voté: 0 action d’accord, 500 actions d’opposition et 0 action d’abstention.
10. Délibérer sur la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration.
10.01 délibération sur l’élection de lin Guangyao comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Résultats du vote:
D’accord: 37 022750 actions, soit 999986% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (avant accumulation).
Parmi eux, les actionnaires détenant moins de 5% des actions (à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs) ont voté pour: 0 action.
10.02 délibération sur l’élection de Lin Guang en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Résultats du vote:
D’accord: 37 022750 actions, soit 999986% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (avant accumulation).
Parmi eux, les actionnaires détenant moins de 5% des actions (à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs) ont voté pour: 0 action.
10.03 délibération sur l’élection de Xu Xiaoqiao comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Résultats du vote:
D’accord: 37 022750 actions, soit 999986% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (avant accumulation).
Parmi eux, les actionnaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs) détenant moins de 5% des actions votent: d’accord
10.04 délibération sur l’élection de Wang Feng en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Résultats du vote:
Approuvé: 36 642750 actions, soit 989723% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (avant accumulation).
Parmi eux, les actionnaires détenant moins de 5% des actions (à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs) ont voté pour: 0 action.
11. Délibérer sur la proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration.
11.01 délibération sur l’élection de Zhao Ping comme administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Résultats du vote:
Approuvé: 37 022750 actions, Représentant
