Code des titres: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) titre abrégé: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) numéro d’annonce: 2022 – 046
Code de l’obligation: 123134 abréviation de l’obligation: conversion de l’obligation par carte
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion: mercredi 18 mai 2022, 14: 30
2. Lieu de la réunion: salle de conférence, 4e étage, zone industrielle de huwenxi, Qiaotou, Comté de Ninghai, Province du Zhejiang Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
3. Mode de convocation: réseau combiné sur place
4. Organisateur: Conseil d’administration
5. Modérateur: M. Lin Guangyao, Président
6. La convocation et la tenue de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts du Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
II. Participation à la réunion
Conditions générales de participation des actionnaires
Le nombre total d’actionnaires et d’agents d’actionnaires qui ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires était de 9, représentant 37 023250 actions de la société avec droit de vote, soit 670347% du total des 5 523000 actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, 8 actionnaires ont voté sur place, représentant 37 022750 actions de la société avec droit de vote, soit 670338% du total des 55 230000 actions avec droit de vote de la société; Au total, un actionnaire vote par Internet, représentant 500 actions de la société avec droit de vote, soit 00009% du total des 55230000 actions avec droit de vote de la société.
Conditions générales de participation des actionnaires minoritaires
Un total d’actionnaires minoritaires et d’agents d’actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, représentant 500 actions de la société avec droit de vote, soit 00009% du total des 55230000 actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, il y a au total 0 actionnaire votant sur place et 0 action représentant 0 action de la société avec droit de vote, ce qui représente 0,0000% du total des 55230000 actions avec droit de vote de la société; Au total, un actionnaire vote par Internet, représentant 500 actions de la société avec droit de vote, soit 00009% du total des 55230000 actions avec droit de vote de la société.
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion ou y ont participé sans droit de vote.
Iv) Les avocats témoins ont assisté à la réunion.
Iii. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne pour voter sur les propositions suivantes:
Le rapport de travail 2021 du Conseil d’administration a été examiné et adopté.
État du vote: 37 022750 actions approuvées, soit 99 998,86% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 500 actions, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
État du vote: 37 022750 actions approuvées, soit 99 998,86% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 500 actions, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Iii) Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
État du vote: 37 022750 actions approuvées, soit 99 998,86% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 500 actions, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021 a été examinée et adoptée.
État du vote: 37 022750 actions approuvées, soit 99 998,86% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 500 actions, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
État du vote: 37 022750 actions approuvées, soit 99 998,86% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 500 actions avec renonciation, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 500 actions représente 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
État du vote: 37 022750 actions approuvées, soit 99 998,86% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 500 actions, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
(Ⅶ) La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
État du vote: 37 022750 actions approuvées, soit 99 998,86% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 500 actions, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 a été examinée et adoptée.
État du vote: 37 022750 actions approuvées, soit 99 998,86% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 500 actions, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
(Ⅸ) La proposition relative au régime de rémunération des superviseurs pour 2022 a été examinée et adoptée.
État du vote: 37 022750 actions approuvées, soit 99 998,86% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 500 actions, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner point par point la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration
Le projet de loi 10.01 a examiné et approuvé l’état du vote sur l’élection de lin Guangyao à titre d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société: 37 022750 voix ont été approuvées, ce qui représente 999986% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote des actionnaires minoritaires: 0 voix d’accord, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi 10.02 a examiné et approuvé l’élection de Lin Guang en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société: 37 022750 voix ont été approuvées, ce qui représente 999986% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote des actionnaires minoritaires: 0 voix d’accord, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi 10.03 a examiné et approuvé l’élection de Xu Xiaoqiao en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société: 37022750 voix ont été approuvées, ce qui représente 999986% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote des actionnaires minoritaires: 0 voix d’accord, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 10.04: Wang Feng a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société après délibération et approbation.
Vote: 36 642750 voix, soit 989723% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 0 voix d’accord, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner point par point la proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration
La proposition 11.01 a examiné et approuvé l’élection de Zhao Ping comme administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
Vote: 37 022750 voix, soit 99 998,86% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 0 voix d’accord, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi 11.02 a examiné et approuvé l’élection de Zheng richun comme administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
Vote: 37 022750 voix, soit 99 998,86% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 0 voix d’accord, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi 11.03 a examiné et approuvé l’élection de Zheng yueyuan comme administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
Vote: 37 022750 voix, soit 99 998,86% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 0 voix d’accord, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner point par point la proposition relative à l’élection des représentants des non – travailleurs et des autorités de surveillance par le Conseil des autorités de surveillance
La proposition 12.01 a examiné et approuvé l’élection de Feng Meifang au poste de superviseur du représentant des non – employés de l’entreprise.
Vote: 37 022750 voix, soit 99 998,86% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 0 voix d’accord, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition 12.02 a été examinée et approuvée et Liu Shanshan a été élu superviseur du représentant des non – employés de la société.
Vote: 37 022750 voix, soit 99 998,86% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: d’accord
