Code des valeurs mobilières: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) titre abrégé: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
Code de l’obligation: 123134 abréviation de l’obligation: conversion de l’obligation par carte
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
Annonce de la résolution de la première réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
La première réunion du troisième Conseil d’administration de Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Après l’élection des membres du troisième Conseil d’administration lors de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, l’avis d’Assemblée est signifié à tous les administrateurs par téléphone et oralement. Sur proposition de tous les administrateurs, la réunion a été convoquée et présidée par M. Lin Guangyao, Directeur, et tous les superviseurs et cadres supérieurs ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. Sept administrateurs votent et sept administrateurs votent effectivement. La convocation, les modalités et les procédures de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examen et adoption de la proposition d’élection du Président du troisième Conseil d’administration de la société
Après délibération des administrateurs présents, il a été convenu d’élire M. Lin Guangyao Président du troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
Pour plus de détails et de curriculum vitae, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant l’achèvement du changement de mandat du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition d’élection des membres du Comité spécial du troisième Conseil d’administration de la société
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux statuts et aux règlements pertinents de la société, le troisième Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination, et le Conseil d’administration a élu les membres suivants comme membres du Comité spécial du troisième Conseil d’administration de la société. Le mandat est de trois ans à compter de la date d’adoption de la présente réunion jusqu’à l’expiration du troisième Conseil d’administration. Si un membre cesse d’occuper le poste d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualification de membre. Les élections et la composition sont les suivantes:
Comité stratégique: M. Lin Guangyao (Président), M. Xu Xiaoqiao et M. Zhao Ping
Comité de vérification: M. Zheng rizhun (Président), M. Lin Guangcheng et Mme Zheng yueyuan
Comité de rémunération et d’évaluation: M. Zhao Ping (Président), M. Xu Xiaoqiao et M. Zheng richun
Comité de nomination: Mme Zheng yueyuan (Présidente), M. Lin Guangyao et M. Zhao Ping
Pour plus de détails et de curriculum vitae, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant l’achèvement du changement de mandat du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de nomination du Directeur général de la société
Sur proposition du Président de la société, il est convenu de nommer M. Lin Guangyao Directeur général de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de nomination des cadres supérieurs de l’entreprise un par un
Après examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société et délibération par les administrateurs présents, il est convenu de nommer les personnes suivantes comme cadres supérieurs de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date d’approbation de la délibération du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration. 1. Nommer M. Xu Xiaoqiao Directeur général adjoint de la société;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
2. Nommer M. Lin Qiang Directeur général adjoint de la société;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
3. Nommer M. Qin ci Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
4. Nommer Mme Wang Feng Directrice financière de la société;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails sur le contenu et le curriculum vitae du personnel ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant l’achèvement du changement de mandat du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la nomination de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières
Après délibération des administrateurs présents, il a été convenu de nommer Mme Xiao shuyue comme représentante des affaires de valeurs mobilières de la société et d’aider le Secrétaire du Conseil d’administration à s’acquitter de ses fonctions pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du troisième Conseil d’administration. Pour plus de détails sur le contenu et le curriculum vitae, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant l’achèvement du changement de mandat du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Conseil d’administration 18 mai 2022
