Code des valeurs mobilières: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) titre abrégé: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
Code de l’obligation: 123134 abréviation de l’obligation: conversion de l’obligation par carte
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
À propos de l’achèvement du changement de mandat du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et de la nomination des cadres supérieurs
Annonce des administrateurs et des représentants des services des valeurs mobilières
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Le même jour, la société a tenu la première réunion du troisième Conseil d’administration et la première réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté les propositions pertinentes concernant l’élection du Président du troisième Conseil d’administration, des membres de chaque comité spécial, du Président du Conseil des autorités de surveillance, de la Nomination de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières. La société a tenu le Congrès des travailleurs le 13 mai 2022 et a élu les superviseurs des représentants des travailleurs. L’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance a été achevée et les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Composition du troisième Conseil d’administration de la société
Président: M. Lin Guangyao
Administrateurs non indépendants: M. Lin Guangyao, M. Lin Guangcheng, M. Xu Xiaoqiao et Mme Wang Feng
Administrateurs indépendants: M. Zhao Ping, M. Zheng richun et Mme Zheng yueyuan
Le troisième Conseil d’administration de la société est composé des sept administrateurs susmentionnés pour un mandat de trois ans commençant à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 et se terminant à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration de la société. M. Zhao Ping et Mme Zheng yueyuan ont participé à la formation des administrateurs indépendants et ont obtenu le certificat de qualification des administrateurs indépendants approuvé par la Bourse de Shenzhen. M. Zheng richun n’a pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen et s’est engagé à participer à la formation d’administrateur indépendant et à obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant.
Toutes les personnes susmentionnées sont qualifiées pour occuper des postes d’administrateur dans une société cotée conformément aux lois et règlements et n’ont pas été sanctionnées par la c
Voir l’annexe pour le curriculum vitae du personnel.
Composition des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société
Comité stratégique: M. Lin Guangyao (Président), M. Xu Xiaoqiao et M. Zhao Ping
Comité de vérification: M. Zheng rizhun (Président), M. Lin Guangcheng et Mme Zheng yueyuan
Comité de rémunération et d’évaluation: M. Zhao Ping (Président), M. Xu Xiaoqiao et M. Zheng richun
Comité de nomination: Mme Zheng yueyuan (Présidente), M. Lin Guangyao et M. Zhao Ping
Composition du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Président du Conseil des autorités de surveillance: Mme Feng Meifang
Non – Staff Representative Supervisor: Ms. Feng Meifang and Ms. Liu Shanshan
Représentant du personnel superviseur: M. Chen Xiangxiang
Le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société est composé des trois autorités de surveillance susmentionnées pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 jusqu’à la date d’expiration du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Toutes les personnes susmentionnées sont qualifiées pour exercer les fonctions de superviseur d’une société cotée conformément aux lois et règlements pertinents. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles elles ne peuvent pas exercer les fonctions de superviseur d’une société cotée en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et des statuts. Il n’y a pas non plus de cas où la c
Nomination de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières de la société
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration de la société a nommé M. Lin Guangyao Directeur général, M. Xu Xiaoqiao et M. Lin Qiang Directeur général adjoint, M. Qin ci Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration et Mme Wang Feng Directrice financière de la société. Mme Xiao shuyue est nommée représentante des valeurs mobilières pour un mandat de trois ans commençant à la date de la première réunion du troisième Conseil d’administration et expirant à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration.
Les personnes susmentionnées sont qualifiées pour exercer leurs fonctions et leurs pouvoirs, et il n’y a pas de cas où elles ne peuvent pas être des cadres supérieurs en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM et des Statuts de la société, ni de cas où la c
Les qualifications et les procédures de nomination sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. M. Qin ci, Secrétaire du Conseil d’administration, et Mme Xiao shuyue, représentante des affaires boursières, ont tous deux obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen, et leurs qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société.
Les coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des valeurs mobilières sont les suivantes:
Tel: 0574 – 65106655
Fax: 0574 – 65192666
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: Ningbo Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
Bureau du Conseil d’administration
Sortie de certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société à l’expiration de leur mandat
1. Démission des administrateurs à l’expiration de leur mandat
À l’expiration de son mandat, M. Jiang Zhenhua, administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société, M. Bao Yifeng et Mme Liu xialing, administrateurs indépendants, ont cessé d’occuper les postes pertinents d’administrateur de la société et de Comité spécial du Conseil d’administration, M. Jiang Zhenhua a pris ses fonctions de directeur technique de la société après avoir quitté son poste à l’expiration de son mandat, et M. Bao Yifeng et Mme Liu xialing, administrateurs indépendants, ont cessé d’occuper d’autres postes. À la date de publication de la présente annonce, M. Bao Yifeng et Mme Liu xialing n’avaient pas de participation directe ou indirecte dans la société et il n’y avait pas d’engagements à respecter.
M. Jiang Zhenhua détient 63 750 actions de la société. 2. Démission du superviseur à l’expiration de son mandat
En raison de l’expiration du mandat, Mme an weizhan, Présidente du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, et M. Dai Wusheng, superviseur, ne seront plus les autorités de surveillance de la société après l’élection du Conseil des autorités de surveillance, Mme an weizhan sera le gestionnaire du Département des ressources humaines de la société et M. Dai Wusheng sera le gestionnaire du Département de la planification de la capacité de la société. À la date de publication du présent avis, M. Dai Wusheng détenait 22 500 actions de la société et Mme Ann weizhan 1 900 millions d’actions de la société.
3. Départ des cadres supérieurs à l’expiration de leur mandat
À l’expiration de son mandat, la société a achevé l’élection générale. Après la nomination des cadres supérieurs, M. Jiang Zhenhua n’est plus Directeur général adjoint de la société. M. Jiang Zhenhua détient 63 750 actions de la société.
Après avoir quitté leurs fonctions, les personnes susmentionnées se conformeront strictement aux lois et règlements pertinents, tels que les règles de gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et de leurs changements, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, et respecteront consciemment leurs engagements pertinents en matière de réduction des actions.
Participation de la société aux administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs susmentionnés qui quittent leur poste à l’expiration de leur mandat
Soyez consciencieux et remerciez sincèrement l’entreprise pour sa contribution au développement. Avis est par les présentes donné. Annexe: curriculum vitae
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Conseil d’administration 18 mai 2022 Annexe: curriculum vitae
Curriculum vitae du Directeur
1. Mr. Lin Guangyao
Né en mai 1965, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, titulaire d’une maîtrise. De septembre 1988 à septembre 1996, il a travaillé comme membre du Bureau du Comité du parti du comté de Ninghai. D’octobre 1996 à avril 1999, il a travaillé au Bureau général du Gouvernement municipal de Ningbo en tant que membre de la section; De mai 1999 à juin 2001, il a été membre de la Commission municipale du commerce extérieur et de l’économie de Ningbo. De juillet 2001 à décembre 2007, il a été Directeur de Ningbo Xiecheng Electronic Wire Co., Ltd. De novembre 2003 à avril 2007, il a été Directeur exécutif de Ningbo xinxie Investment Management Co., Ltd. De mai 2007 à novembre 2016, il a été superviseur de Ningbo xinxie Investment Management Co., Ltd. De décembre 2016 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif de Ningbo xinxie Investment Management Co., Ltd. De mars 2004 à mai 2016, il a successivement été Président, Vice – Président et Directeur général de Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Co., Ltd. Depuis juin 2016, il est Président et Directeur général de la société. Il est actuellement Directeur exécutif et Directeur de Ningbo Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Copper Wire Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Chengdu Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Automotive Electronic Technology Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur de Benxi Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Electrical Technology Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur de Ningbo Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) New Material Technology Co., Ltd., superviseur de Wuhan newshuo et Directeur exécutif de Shanghai Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) New Energy Technology Co., Ltd. Executive Director and Manager of Chengdu xinshuo New Materials Co., Ltd. Depuis mars 2020, il est Directeur de Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Electric (Hong Kong) Co., Ltd.
À la date de l’annonce, M. Lin Guangyao détenait directement 2 068000 actions de la société, soit 3,74% du capital social total de la société. Lin Guangyao a des relations fraternelles avec Lin Guangcheng, Directeur général adjoint de la société, Lin Qiang, père et fils, Lin Chunxian et Lin Qiang, mère et fils. Lin Guangyao, Lin Guangcheng, Lin Chunxian, Lin Qiang et Xu Xiaoqiao sont également actionnaires de Ningbo xinxie Investment Management Co., Ltd. Les contrôleurs effectifs de l’entreprise sont Lin Guangyao, Lin Guangcheng et Lin Qiang. Ces trois personnes contrôlent au total 60,84% des actions de la société par l’intermédiaire de Ningbo xinxie Investment Management Co., Ltd. À l’exception de ce qui précède, M. Lin Guangyao n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, n’a jamais été puni par la c
2. Mr. Lin Guangcheng
Né en septembre 1955, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, diplômé de l’école primaire. Après l’école primaire de 1968 jusqu’en septembre 1986, profession libérale. D’octobre 1986 à mars 1991, il a été employé dans le comté de Ninghai pour la construction d’une usine de plastique électrique. D’avril 1991 à avril 1992, il a été Directeur de l’usine de plastique électrique du comté de Ninghai. De mai 1992 à mai 2005, il a été Directeur de l’usine générale de connecteurs (anciennement Ninghai Jianhe Electric Plastic Factory); De mai 2005 à août 2015, en tant que partenaire exécutif de l’usine de connecteurs; De mai 1993 à décembre 2007, il a successivement été Président, Vice – Président et Directeur général de l’Association; De novembre 2003 à mars 2009, superviseur de Ningbo xinxie Investment Management Co., Ltd. D’avril 2009 à mai 2013, il a été Directeur exécutif de Ningbo xinxie Investment Management Co., Ltd. Et Directeur général de Ningbo xinxie Investment Management Co., Ltd. De juin 2013 à avril 2019; De mars 2004 à mai 2016, il a été administrateur de Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Depuis juin 2016, Directeur de la société; De mars 2006 à aujourd’hui, il a été Secrétaire de la branche du parti du village de shuanglin, Comté de Ninghai, Ningbo.
À la date de publication de l’annonce, M. Lin Guangcheng détenait 442000 actions de la société, soit une participation de 0,80% et une participation réelle de 60,84%. En plus de ce qui précède, M. Lin Guangcheng et d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs n’ont pas de relation d’affiliation et n’ont jamais été punis par la c
3. Mr. Xu Xiaoqiao
Né en février 1970, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, économiste principal, maîtrise. De juillet 1994 à avril 2001, il a été ingénieur de Ningbo Dali Group Co., Ltd. De mai 2001 à juillet 2001, il a été Ingénieur à l’Institut de recherche Ningbo de l’Académie chinoise des sciences; D’août 2001 à décembre 2007, il a été Vice – Président, Vice – Président et Directeur général de Ningbo Xiecheng Electronic Wire Co., Ltd. De novembre 2003 à décembre 2016, il a successivement été superviseur, Directeur et Directeur exécutif de Ningbo xinxie Investment Management Co., Ltd. De mars 2004 à mai 2016, il a successivement été Directeur, Vice – Président et Vice – Directeur général de Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Co., Ltd. Depuis juin 2016, il est directeur et Directeur général adjoint de la société. Il est également superviseur de Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Copper Wire Ningbo Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Copper Wire Co., Ltd., Benxi Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Supervisor, Chengdu xinshuo New Material Co., Ltd., Chengdu Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
À la date de publication de l’annonce, M. Xu Xiaoqiao détenait 256500 actions de la société, soit une participation de 0,46%.
