Code du titre: Maiquer Group Co.Ltd(002719) titre abrégé: McGuire Bulletin No: 2021 – 030
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Dans Securities Times, Shanghai Securities News et Mega Chao Information Network http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus
L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été publié.
1. Réunion:
Heure de la réunion: la réunion sur place aura lieu le 18 mai 2022 dans la salle de réunion du deuxième étage de la compagnie.
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 18 mai 2022.
9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00;
Le moment précis du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est le 5 février 2022.
N’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 18.
Lieu de la réunion: salle de réunion de la société au siège social de mchil, Changji, Xinjiang
Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés;
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société;
Président de la réunion sur place: M. Li Yong, Président de la société;
La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements et règles de la société pertinents.
Dispositions pertinentes du chapitre.
2. Participation à la réunion:
Au total, 57 actionnaires (représentant 58 actionnaires) et leurs représentants autorisés ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 97 140781 actions, soit 557833% du capital social total de la société, dont:
Le nombre total d’actionnaires et de représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sur place est de 11 (représentant 12 actionnaires), le nombre d’actions représentant le droit de vote effectif est de 74 235675, ce qui représente 42,63% du capital social total de la société.
Au total, 46 actionnaires ont participé à l’Assemblée par l’intermédiaire du système de vote en ligne, représentant 22 905106 actions avec droit de vote effectif, soit environ 131533% du capital social total de la société;
Les petits et moyens investisseurs qui participent au vote (les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des actionnaires suivants: 1. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; 2. Les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée, de La même manière ci – après) sont 49 au total, représentant 8 549754 actions avec droit de vote effectif, ce qui représente environ 4 9097% du capital social total de la société;
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion sur place et y ont participé sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Après un examen attentif, les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée ont examiné les propositions suivantes et ont procédé au vote au scrutin secret.
1. Examen de la proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021
Les résultats du vote sont les suivants:
Il est convenu de 95448298 actions, soit 98,25 77% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs représentants à l’Assemblée, de 1474103 actions, soit 1,51 75% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs représentants à l’Assemblée, et de 218380 actions avec abstention, soit 02248% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs représentants à l’Assemblée.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
6 857271 actions, représentant 802043% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1474103 actions, soit 172415% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 218380 actions représente 255542% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
2. Examen de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Accepter 95448298 actions, soit 982577% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; S’opposer à 1474103 actions, Représentant 15175% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; L’abstention de 218380 actions représente 02248% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
6 857271 actions, représentant 802043% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1474103 actions, soit 172415% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 218380 actions représente 255542% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
3. Examen de la proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Les résultats du vote sont les suivants:
Il est convenu que 95318550 actions, soit 981241% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs représentants à l’Assemblée; S’opposer à 1530651 actions, soit 15757% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; L’abstention de 291580 actions représente 346 56% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
A accepté 6 727523 actions, soit 783416% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1530651 actions, soit 179029% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 291580 actions représente 3,4104% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
4. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Les résultats du vote sont les suivants:
Il est convenu que 95318550 actions, soit 981241% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs représentants à l’Assemblée; S’opposer à 1530651 actions, soit 15757% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; L’abstention de 291580 actions représente 0302% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
6 727523 actions, Représentant 78,68 67% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1530651 actions, soit 179029% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 291580 actions représente 3,4104% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
5. Examen de la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Les résultats du vote sont les suivants:
95 375098 actions, soit 981823% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; S’opposer à 1564103 actions, soit 16101% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; 201580 actions avec renonciation, soit 02075% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
6784071 actions, Représentant 793481% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1564103 actions, soit 182941% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 201580 actions, Représentant 2.3577% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
6. Les résultats de l’examen et du vote de la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 sont les suivants:
Il est convenu que 94737338 actions, Représentant 975258% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs représentants à l’Assemblée; S’opposer à 1474103 actions, Représentant 15175% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; L’abstention de 929340 actions représente 09567% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
6 146311 actions, représentant 718887% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1474103 actions, soit 172415% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 929340 actions représente 108698% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Examiner la proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
Les résultats du vote sont les suivants:
95 375098 actions, soit 981823% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; S’opposer à 1474103 actions, Représentant 15175% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; L’abstention de 291580 actions représente 0302% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
6784071 actions, Représentant 793481% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1474103 actions, soit 172415% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 291580 actions avec renonciation, Représentant 34104% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
8. Examiner la proposition relative à la demande de ligne de crédit présentée par la société à la Banque et à la garantie fournie aux filiales en 2022
Les résultats du vote sont les suivants:
95465098 actions, Représentant 982750% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; S’opposer à 1474103 actions, Représentant 15175% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; 201580 actions avec renonciation, soit 02075% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
6874071 actions, Représentant 804008% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1474103 actions, soit 172415% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 201580 actions, Représentant 2.3577% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
9. Examen de la proposition de rapport sur les prévisions quotidiennes des opérations entre apparentés en 2022
Les résultats du vote sont les suivants:
21 534883 actions, soit 92,42 21% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; S’opposer à 1474103 actions, soit 63265% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; L’abstention de 291580 actions représente 12514% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
6784071 actions, Représentant 793481% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1474103 actions, soit 172415% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 291580 actions représente 3,4104% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
Les parties liées Xinjiang McGuire Group Co., Ltd., Li Yong et Li Gang ont évité le vote.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
10. Examiner la proposition relative au régime d’allocation et de rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2022
Les résultats du vote sont les suivants:
82 067527 actions, Représentant 957872% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; S’opposer à 3602351 actions, soit 42046% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; 7 060 actions, Représentant 00073% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
4 940343 actions, représentant le droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée
