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Beijing Jingtian Gongcheng Law Office
À propos de Maiquer Group Co.Ltd(002719)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Maiquer Group Co.Ltd(002719)
Beijing Jingtian Gongcheng law firm (hereinafter referred to as “the office”) accepted the entrustment of Maiquer Group Co.Ltd(002719) (hereinafter referred to as “the company”), appointed our Lawyer Video to witness the 2021 Annual General Assembly of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as “the General assembly”) held by the company on 18 May 2022 at 16: Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et autres documents normatifs en vigueur en Chine (ci – après dénommés « lois et règlements de la République populaire de Chine») ainsi qu’aux Statuts de Maiquer Group Co.Ltd(002719) (ci – après dénommés « Statuts»), les modalités de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des participants à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, Le présent avis juridique est émis pour des questions telles que les procédures de vote et les résultats du vote à la réunion (ci – après dénommées « questions de procédure»).
Aux fins de la publication du présent avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les documents relatifs à l’Assemblée générale des actionnaires fournis par la société, y compris, sans s’y limiter, la résolution de la quatrième Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société et son annonce de correction, la résolution de la quatrième Assemblée du quatrième Conseil des autorités de surveillance, les opinions des administrateurs indépendants, l’annonce publiée conformément au contenu ci – dessus, l’avis, la proposition et la résolution concernant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, etc. Entre – temps, après avoir entendu la Déclaration et l’explication des faits pertinents de la société concernant l’influence de la pneumonie infectée par le nouveau coronavirus, conformément aux dispositions pertinentes de l’avis de la Bourse de Shenzhen sur certaines mesures de soutien à l’économie réelle (Shenzhen zhengshang [2022] No 439), la bourse a désigné des avocats pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéoconférence en ligne. La société s’engage à ce que les documents qu’elle a fournis et les déclarations et explications qu’elle a faites soient complets, véridiques et valides et exempts de toute dissimulation ou omission.
Dans le présent avis juridique, la bourse veille à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’avis juridique en se fondant sur les faits survenus au plus tard à la date d’émission de l’avis juridique et de l’avis juridique de la bourse. La Bourse accepte que la société fasse connaître cet avis juridique en tant que document nécessaire à l’Assemblée générale des actionnaires et assume la responsabilité de l’avis juridique émis conformément à la loi. Cet avis juridique ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement écrit de la bourse.
Sur la base de ce qui précède, conformément aux exigences des lois et règlements chinois et conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, la bourse émet l’avis juridique suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
La quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 25 avril 2022 et a été publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 26 avril 2022. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été publié. L’annonce précédente précise l’Assemblée des actionnaires, le Coordonnateur de l’Assemblée, la conformité et la légalité de la tenue de l’Assemblée, la date et l’heure de la tenue de l’Assemblée, la méthode de tenue de l’Assemblée, la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée, l’objet de la participation à L’Assemblée, le lieu de la tenue de l’Assemblée sur place, les questions à examiner à l’Assemblée, le Code de proposition de l’Assemblée des actionnaires, la méthode d’enregistrement de l’Assemblée et d’autres questions, ainsi que le processus opérationnel spécifique Il est également indiqué que tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 12 mai 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et y assister. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Au total, 13 propositions ont été examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. Il s’agit respectivement de la proposition sur le rapport annuel et le résumé de 2021, de la proposition sur le rapport financier final de 2021, de la proposition sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, de la proposition sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021, de la proposition sur Le plan de distribution des bénéfices de 2021 et de la proposition sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés de 2021. Proposition relative à l’achat de produits de gestion financière à l’aide de fonds propres inutilisés; proposition relative à l’application par la société de la ligne de crédit à la Banque et à la garantie aux filiales en 2022; proposition relative au rapport d’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022; proposition relative au régime d’allocation et de rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2022; proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021; proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit en 2022 Proposition relative à la fourniture d’une aide financière aux franchisés. La proposition ou le contenu principal de la proposition susmentionnée a été annoncé le 26 avril 2022.
Après vérification, la bourse estime que l’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue comme prévu au lieu et à la date indiqués dans l’avis et que les procédures de convocation et de convocation sont conformes aux lois et règlements chinois et aux statuts.
Qualification des actionnaires participant à l’Assemblée générale
1. Les représentants des actionnaires (y compris les actionnaires et / ou leurs mandataires, comme ci – dessous) présents à l’Assemblée des actionnaires sont 11 (représentant 12 actionnaires) représentant 74 235675 actions avec droit de vote, soit 42,63% du total des actions avec droit de vote de la société.
Après vérification, la bourse estime que les qualifications des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sur place sont conformes aux lois et règlements chinois et aux statuts.
Quarante – six représentants des actionnaires ont voté par Internet, représentant 22 905106 actions avec droit de vote, soit 131533% du total des actions avec droit de vote de la société. Les qualifications ci – dessus des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par l’institution qui fournit le système de vote en ligne.
2. Actionnaires de petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Les actionnaires des petits et moyens investisseurs (c’est – à – dire les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, à l’exclusion des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société détenant moins de 5% des actions, de la même manière ci – dessous) présents à l’Assemblée générale des actionnaires représentent 49 personnes, représentant 8 549754 actions avec droit de vote, soit 4 9097% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Autres personnes présentes et sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Il est vérifié qu’en plus des représentants des actionnaires, les personnes présentes à l’Assemblée sur place comprennent les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société. D’autres cadres supérieurs de la société et des avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires.
Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, conformément aux dispositions pertinentes de l’avis de la Bourse de Shenzhen sur certaines mesures de soutien à l’économie réelle (Shenzhen zhengshang [2022] No 439), les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée par vidéo et ont assisté à l’Assemblée générale de la société.
Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
La bourse estime que la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements chinois et aux statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
1. Vote sur place
L’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires adopte le vote enregistré sur place. Les représentants des actionnaires ont examiné la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Vote en ligne
Le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet sont adoptés pour le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires. L’heure spécifique pour les actionnaires de participer au vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 30 à 11 h 30 et De 13 h à 15 h le 18 mai 2022; L’heure précise de participation des actionnaires au vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
Après le vote, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société le nombre d’actions avec droit de vote et les résultats du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Résultat du vote
Cette Assemblée générale des actionnaires est délibérée et mise aux voix au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne. Lors du vote sur place, le dépouillement et la surveillance des votes sont effectués conformément aux procédures spécifiées dans les statuts et les résultats du vote sont annoncés sur le site de la réunion. Le vote par Internet est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet dans le délai fixé dans l’avis de réunion. Après le vote en direct et le vote en ligne, la société a regroupé les résultats des deux modes de vote. Les propositions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires sont adoptées par un vote effectif des représentants des actionnaires ayant le droit de vote qui assistent à l’Assemblée sur place et au vote en ligne. Les résultats du vote sur les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivants:
Proposition 1: proposition relative au rapport annuel et au résumé de 2021, qui est une résolution ordinaire adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale;
Proposition 2: proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021, qui est une résolution ordinaire adoptée par plus de la moitié des actionnaires présents à l’Assemblée générale avec un droit de vote effectif;
Proposition 3: proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021, qui est une résolution ordinaire et qui est adoptée par plus de la moitié des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires avec un droit de vote effectif;
Proposition 4: proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, qui est une résolution ordinaire et qui est adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires;
Proposition 5: proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021, qui est une résolution ordinaire adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Parmi eux, les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée ont voté comme suit: 6784071 actions, soit 793481% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1564103 actions, soit 182941% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 201580 actions, Représentant 2.3577% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 6: proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, qui est une résolution ordinaire et qui est adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Proposition 7: proposition d’achat de produits de gestion financière à l’aide de fonds propres inutilisés, qui est une résolution ordinaire adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires;
Proposition 8 proposition concernant la demande de ligne de crédit de la société à la Banque et la fourniture de garanties aux filiales en 2022, qui est une question de résolution ordinaire et approuvée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires;
Proposition 9: proposition relative au rapport annuel prévu de 2022 sur les opérations quotidiennes entre apparentés, qui est une question de résolution ordinaire et qui a été approuvée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires liés ont évité de voter;
Proposition 10 la proposition relative au régime d’allocation et de rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2022, qui est une résolution ordinaire, a été approuvée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et les actionnaires affiliés ont évité le vote;
Proposition 11: proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021, qui est une résolution ordinaire adoptée par plus de la moitié des actionnaires présents à l’Assemblée générale;
Proposition 12 proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022, qui est une question de résolution ordinaire et approuvée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires;
Proposition 13 proposition relative à l’aide financière aux franchisés, qui est une question de résolution ordinaire et approuvée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires;
Après vérification, la bourse estime que les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois et règlements chinois et aux statuts, et que les résultats du vote sont légaux et valides.
V. Conclusions
En résum é, la bourse estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements chinois et aux statuts; Les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale sont légales et valides; La qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements chinois et aux statuts; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Cet avis juridique est en triple exemplaire, dont deux sont soumis à la société par la bourse et un est conservé par la bourse. (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats Jingtian Gongcheng de Beijing sur Maiquer Group Co.Ltd(002719) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires)
Beijing Jingtian Gongcheng law firm (Seal)
Responsable du cabinet d’avocats (signature):
Zhao Yang
Avocat (signature):
Van rilling.
Avocat (signature):
Coucou.
18 mai 2012
