11th and 12th Floors, Taiping Financial Building, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518017, China
11,12 / F., Taiping finance Tower, No. Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China tel: (0755) 88265064, 88265288 fax (fax): (0755) 83243108
Site Web: http://www.shujin.cn.
Guangdong Xinda Law Office
À propos de Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
Xinda Hui Zi (2022) No 141 à: Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « Règles») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions des statuts en vigueur de Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853) L’avocat Jinchuan (ci – après dénommé « l’avocat xinda») assiste à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société (ci – après dénommée « l’Assemblée générale des actionnaires») et, sur la base des travaux de vérification nécessaires, émet des avis sur la convocation, les procédures de convocation, les qualifications des participants et des organisateurs, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale.
Conformément aux exigences de l’article 5 des règles et conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de Cinda ont émis les avis suivants sur les faits pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 28 avril 2022, votre Conseil d’administration a publié l’avis Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après appelée « annonce du Conseil d’administration») dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web d’information de la marée monta Votre société a annoncé l’heure et le lieu de l’Assemblée générale des actionnaires, la méthode de convocation de l’Assemblée, les questions examinées à l’Assemblée, les objets présents à l’Assemblée, les mesures d’enregistrement et d’autres questions pertinentes dans le délai légal.
Xinda Lawyer estime que la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société est conforme aux dispositions du droit des sociétés, des règles et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels.
Convocation de l’Assemblée générale
1. Conformément à l’annonce du Conseil d’administration, l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société a été publié 20 jours à l’avance, conformément aux dispositions du droit des sociétés, des règles et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels.
2. Selon l’annonce du Conseil d’administration, le contenu principal de l’avis de l’assemblée générale des actionnaires de votre société comprend: l’heure de l’assemblée, le lieu de l’assemblée, le contenu de l’assemblée, les participants et les mesures d’enregistrement, etc. Le contenu de l’avis de réunion est conforme aux dispositions du droit des sociétés, des règles et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels.
3. L’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue comme prévu dans la salle de conférence au rez – de – chaussée de la compagnie, no 1, Haijing Road, SHIQI District, Zhongshan City, Guangdong, le 18 mai 2022, à 14 h 30. L’heure, le lieu et le mode de vote réels de l’Assemblée sont conformes à l’heure, au lieu et au mode de vote indiqués dans l’avis d’Assemblée. L’Assemblée est présidée par M. ma libin, Président de la compagnie. Xinda Lawyers believe that the Procedure of the General Meeting of Shareholders of your company is in accordance with the provisions of Laws, Regulations and Normative Documents such as the Company Law and Rules, as well as the relevant provisions of the Current statuts.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée générale
Conformément à la vérification et à l’examen par les avocats de Xinda des actionnaires présents à l’Assemblée et du Registre des actionnaires de l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières légale pertinente à la fin de la négociation à la Bourse de Shenzhen le 13 mai 2022, le nom, la carte d’actionnaire et le numéro de carte d’identité de résident des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires sont conformes au Registre des actionnaires; Procuration légale et valide et pièces d’identité pertinentes détenues par les agents des actionnaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires et leurs mandataires qui ont participé et voté à l’Assemblée générale des actionnaires étaient au total six, Représentant 99699846 actions avec droit de vote, soit 534456% du capital social total de la société. Dont:
Participation à la réunion sur place
Quatre actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 98138484 actions avec droit de vote, soit 526091% du capital social total de la société;
Vote par Internet
Deux actionnaires ont voté à l’Assemblée par Internet, Représentant 1560462 actions avec droit de vote, soit 08365% du capital social total de la société;
Actionnaires minoritaires (autres que les actionnaires suivants: administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée; actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée)
Trois petits et moyens investisseurs ont participé à la réunion, représentant 3 560462 actions avec droit de vote, soit 1 9087% du capital social total de la société.
Après vérification et confirmation par les avocats de Cinda, les données d’identité des actionnaires et des mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée sur place et les données relatives à l’enregistrement des actionnaires sont légales et valides.
Autres personnes présentes ou sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration, les cadres supérieurs et les avocats de Cinda de votre entreprise sont également présents ou présents à l’Assemblée générale.
Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires
Selon l’annonce du Conseil d’administration, l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires est le Conseil d’administration de votre société et est qualifié pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
L’avocat de Xinda estime que les actionnaires, les agents des actionnaires et d’autres personnes qui assistent ou assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sont qualifiés pour assister ou assister à l’Assemblée générale des actionnaires et que la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide. Procédure de vote de l’Assemblée générale
Après vérification par l’avocat de Cinda, la proposition d’inscription à l’avis a été examinée à l’Assemblée générale des actionnaires de votre entreprise et le vote sur place et en ligne a eu lieu au scrutin secret.
Proposition de délibération de l’Assemblée générale
Conformément à l’annonce du Conseil d’administration, l’Assemblée générale examine les propositions suivantes:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3. Rapport annuel 2021 et Résumé
4. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
5. Rapport sur le budget financier de 2022
6. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
7. Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
8. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
9. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et de garanties auprès des banques et autres institutions financières en 202210. Proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit en 2022
11. Confirmation de la rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs de la société en 2021 et plan de rémunération pour 2022
12. Détermination de la rémunération des superviseurs de la société en 2021 et plan de rémunération pour 2022
13. Proposition relative à l’élection partielle des représentants non salariés et des superviseurs
14. Proposition de modification des Statuts
15. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
16. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
17. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
18. Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
19. Proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
20. Proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés
Xinda Lawyers believe that the Voting Method of the above – mentioned proposal at this general meeting of Shareholders of your company is in accordance with the provisions of the Laws, Regulations and Normative Documents such as the Company Law and Rules, as well as the relevant provisions of the Current statuts.
Procédure de vote
1. Vote sur place
Selon les statistiques des résultats du vote sur place effectuées par le représentant désigné de votre société et la vérification par l’avocat de Cinda, la proposition d’inscription à l’avis a été mise aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires et les résultats du vote sur place ont été publiés sur place. Les avocats de Cinda estiment que la procédure de vote sur place est conforme aux dispositions du droit des sociétés, des règles et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels.
2. Vote en ligne
Selon le résultat du vote en ligne de votre société fourni par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., qui est autorisé par la Bourse de Shenzhen à fournir des services d’information en ligne aux sociétés cotées, toutes les propositions énumérées dans l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires peuvent être votées et comptées. Les avocats de Xinda estiment que le vote en ligne de cette Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels.
Résultat du vote
Après vérification par l’avocat de Cinda, il est confirmé qu’il n’y a pas de vote simultané dans le vote sur place et le vote en ligne. La proposition incluse dans cette Assemblée générale des actionnaires est approuvée après la fusion des résultats du vote sur place et du vote en ligne. Plus précisément:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 99698546 actions approuvées, Représentant 999996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 3560062 actions ont été approuvées, Représentant 999888% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions, soit 00112% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 99698546 actions approuvées, Représentant 999996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 400 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 3560062 actions ont été approuvées, Représentant 999888% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 400 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00112% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Résultat du vote: 99698546 actions approuvées, Représentant 999996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 3560062 actions ont été approuvées, Représentant 999888% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions, soit 00112% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Résultat du vote: 99698546 actions approuvées, Représentant 999996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 3560062 actions ont été approuvées, Représentant 999888% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions, soit 00112% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examen et adoption du rapport sur le budget financier pour 2022
Résultat du vote: 98138484 actions approuvées, Représentant 984348% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 560062 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote) représentant 1 5648% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 2 000000 actions, représentant 561725% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions, soit 00112% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 560062 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 438163% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 99698546 actions approuvées, Représentant 999996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 3560062 actions ont été approuvées, Représentant 999888% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; Contre
