Code du titre: Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853) titre abrégé: Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853) numéro d’annonce: 2022 – 032 Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. déroulement de la réunion
1. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 18 mai 2022 à 14 h 30.
Heure de vote en ligne: l’heure de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 18 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de réunion, 1er étage, no 1, Haijing Road, SHIQI District, Zhongshan, Guangdong
3. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. ma libin, Président de la société
6. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale à la réunion
Au total, 6 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale sur place et au vote en ligne, Représentant 99699846 actions avec droit de vote, soit 534456% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion et ont assisté à la réunion avec des avocats et d’autres cadres supérieurs.
2. Participation à la réunion sur place
Au total, 4 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 98138484 actions avec droit de vote, soit 526091% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Vote par Internet
Au total, deux actionnaires votent par Internet, Représentant 1560462 actions avec droit de vote, soit 08365% du total des actions avec droit de vote de la société.
4. Situation générale des petits et moyens investisseurs
Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs des sociétés cotées et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Au total, 3 petits et moyens investisseurs ont voté sur place et sur Internet, représentant 3 560462 actions avec droit de vote, soit 1 9087% du total des actions avec droit de vote de la société.
Iii. Examen et vote des propositions
L’Assemblée adopte la combinaison du vote au scrutin secret sur place et du vote en ligne pour le vote, et les actionnaires et leurs mandataires ont examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Total des votes:
99698546 actions, Représentant 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions, soit 00004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
3560062 actions, Représentant 999888% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions, soit 00112% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: la proposition est adoptée.
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Total des votes:
99698546 actions, Représentant 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 400 actions avec renonciation, Représentant 00004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
3560062 actions, Représentant 999888% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 400 actions représente 00112% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
3. Rapport annuel 2021 et Résumé
Total des votes:
99698546 actions, Représentant 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions, soit 00004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
3560062 actions, Représentant 999888% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions, soit 00112% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: la proposition est adoptée.
4. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Total des votes:
99698546 actions, Représentant 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions, soit 00004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
3560062 actions, Représentant 999888% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions, soit 00112% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
5. Rapport sur le budget financier de 2022
Total des votes:
A accepté 98138484 actions, soit 984348% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions, soit 00004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1560062 actions avec renonciation, Représentant 15648% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
2 000000 actions, soit 561725% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions, soit 00112% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1560062 actions ont été abandonnées, soit 438163% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
6. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Total des votes:
99698546 actions, Représentant 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions, soit 00004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
3560062 actions, Représentant 999888% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions, soit 00112% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: la proposition est adoptée.
7. Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Total des votes:
99698546 actions, Représentant 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions, soit 00004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
3560062 actions, Représentant 999888% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions, soit 00112% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: la proposition est adoptée.
8. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Total des votes:
99698546 actions, Représentant 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 400 actions avec renonciation, Représentant 00004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
3560062 actions, Représentant 999888% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 400 actions représente 00112% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
9. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et de garanties auprès des banques et autres institutions financières en 2022
Total des votes:
99698546 actions, Représentant 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 400 actions avec renonciation, Représentant 00004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
3560062 actions, Représentant 999888% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 400 actions représente 00112% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
10. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Total des votes:
99698546 actions, Représentant 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 400 actions avec renonciation, Représentant 00004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
3560062 actions, Représentant 999888% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 400 actions représente 00112% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
11. Confirmation de la rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs de la société en 2021 et plan de rémunération pour 2022
Total des votes:
Convient de 3560062 actions, soit 999888% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions, soit 00112% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
3560062 actions, Représentant 999888% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions, soit 00112% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: la proposition est adoptée.
12. Détermination de la rémunération des superviseurs de la société en 2021 et plan de rémunération pour 2022
Total des votes:
99698546 actions, Représentant 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions, soit 00004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 0 action (s) en vigueur pour tous les actionnaires présents à l’Assemblée
