Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du huitième Conseil d'administration
En tant qu'administrateur indépendant de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) émettre les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la première réunion du huitième Conseil d'administration de la société:
Avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs:
Il est convenu de nommer M. Zhang Banghui Président de la société, M. Li shuangbin, M. Xia minhai et M. Zhu Yongsheng Vice - présidents de la société, Mme Zhang Xiangyun Vice - Présidente et Secrétaire du Conseil d'administration de la société, et M. du Chao Directeur financier de la société.
Les qualifications professionnelles des personnes susmentionnées sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, et elles ont les qualifications et les capacités professionnelles correspondantes. Aucun des cadres supérieurs nommés n'a été identifié comme une personne interdite du marché par la c
Avis indépendants sur le plan de couverture des contrats à terme sur produits de base en 2022:
En raison de l'expansion de l'échelle de l'entreprise, la société utilise des fonds propres et autofinancés en fonction des besoins opérationnels afin d'éviter le risque de prix des produits de base en cours d'exploitation et d'effectuer des opérations de couverture des contrats à terme sur les produits de base sur le marché intérieur sur le principe de L'appariement des liquidités, sans effectuer d'opérations d'arbitrage spéculatif.
1. La société a mis en place un système spécial de contrôle interne, un système de gestion des risques et un système de mesure des risques pour les activités de couverture des contrats à terme sur produits de base, a mis en place un groupe de décision sur les contrats à terme, a normalisé le processus opérationnel, a précisé Les procédures de traitement des risques et les mesures punitives pertinentes, etc. Avant d'exercer l'activité de couverture, elle doit être soumise au Conseil d'administration de la société pour examen et approbation. La procédure d'approbation doit être conforme aux lois et règlements pertinents ainsi qu'aux dispositions et exigences pertinentes des statuts.
2. La société utilise des fonds propres et autofinancés pour exercer des activités de couverture, contrôle strictement l'échelle des fonds des activités de couverture, n'affecte pas le fonctionnement normal de la société, n'effectue pas de transactions spéculatives d'arbitrage, les risques sont contrôlables, ce qui est bénéfique pour réduire les risques d'exploitation et améliorer sa capacité de résister aux fluctuations du marché, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. En résum é, nous estimons que cette question est raisonnable et convenons que la société et ses filiales peuvent exercer des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base.
Avis est par les présentes donné.
Administrateurs indépendants: Chen lianghua, Chen Youan et Chen Liu 18 mai 2002
