Code du titre: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) titre abrégé: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) numéro d’annonce: 2022 – 041 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce. Conseils importants
1. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne;
2. Il n’y a pas d’autres changements ni de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
3. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes. II. Déroulement de la réunion
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) L’avis de cette réunion a été publié sous forme d’avis public le 28 avril 2022.
1. Heure de la réunion sur place: 15 h le mercredi 18 mai 2022.
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le mercredi 18 mai 2022; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le mercredi 18 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: bloc B de la sector – forme publique d’innovation du parc national d’innovation agricole de Nanjing, district de Pukou, Nanjing, Province du Jiangsu;
3. Organisateur: Conseil d’administration de la société;
4. Mode de réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne;
5. Modérateur: su Lilong, Président du Conseil d’administration;
6. La convocation de l’assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
Iii. Participation à la réunion
1. 21 actionnaires votant sur place et sur Internet, Représentant 45 018896 actions, soit 244754% du total des actions de la société cotée.
Parmi eux, 5 actionnaires ont voté sur place, Représentant 415908745 actions, soit 226137% du total des actions de la société cotée. Seize actionnaires ont voté par Internet, Représentant 34240151 actions, soit 18617% du total des actions des sociétés cotées.
2. Petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et des autres actionnaires, à l’exception des dirigeants et des superviseurs de la société)
Vingt actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 48413411 actions, soit 26323% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 4 actionnaires minoritaires ont voté sur place, représentant 14 173260 actions, soit 07706% du total des actions de la société cotée. Seize actionnaires minoritaires ont voté par Internet, Représentant 34240151 actions, soit 18617% du total des actions des sociétés cotées.
3. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société ont assisté à la réunion. Iv. Examen des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions suivantes au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne: 1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Accepter 449973716 actions représentant 999611% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00107% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 126980 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0082% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions à l’Assemblée des actionnaires ont voté: 48 238231 actions, soit 996382% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 126980 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 02623% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté. 2. Proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Accepter 449973716 actions représentant 999611% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00107% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 126980 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0082% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions à l’Assemblée des actionnaires ont voté: 48 238231 actions, soit 996382% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 126980 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 02623% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté. 3. Proposition de rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Accepter 449973716 actions représentant 999611% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00107% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 126980 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0082% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions à l’Assemblée des actionnaires ont voté: 48 238231 actions, soit 996382% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 126980 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 02623% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté. 4. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
Accepter 449973716 actions représentant 999611% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00107% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 126980 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0082% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions à l’Assemblée des actionnaires ont voté: 48 238231 actions, soit 996382% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 126980 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 02623% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté. 5. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Convenir de 45 010696 actions représentant 999893% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00107% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, moins de 5% des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale ont voté: 48 365211 actions ont été approuvées, soit 999004% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté. 6. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022
Accepter 449973716 actions représentant 999611% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00107% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 126980 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0082% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions à l’Assemblée des actionnaires ont voté: 48 238231 actions, soit 996382% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 126980 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 02623% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté. 7. Proposition relative au montant total et à l’autorisation des prêts et des facilités accordés aux banques en 2022
Accepter 444072665 actions représentant 986502% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6076231 actions, soit 13498% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions à l’Assemblée des actionnaires ont voté: 42 337180 actions ont été approuvées, soit 87 444 93% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6076231 actions, Représentant 125507% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté. 8. Proposition relative à la rémunération des administrateurs, des cadres supérieurs et des superviseurs en 2021 et à l’évaluation du rendement opérationnel en 2022
Accepter 443956165 actions représentant 986243% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6192731 actions, soit 13757% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions à l’Assemblée des actionnaires ont voté: 4 220680 actions ont été approuvées, soit 872086% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 6192731 unités, Représentant
127914% des actions détenues par des actionnaires minoritaires; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté. 9. Proposition de garantie externe de la société
Accepter 445294 656 actions, soit 989216% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 539320 actions, soit 01198% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4314920 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 09586% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions à l’Assemblée des actionnaires ont voté: 43 559171 actions ont été approuvées, soit 899734% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 539320 actions, soit 1.1140% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4314920 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 89127% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté. 10. Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration de la société
L’Assemblée générale élit quatre administrateurs non indépendants selon un système de vote cumulatif pour un mandat expirant à la date d’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration.
Vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale:
Le nombre de voix obtenues lors des élections est – il élu?
Élection de M. Zhang Banghui en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration
Élection de M. Sheng Yuhua en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration 44 522701 actions oui
Élection de M. Zhao Shouning en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration 445197 699 actions oui
Élection de M. Xia minhai en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration 445197 700 actions oui
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants:
Le nombre de voix obtenues lors des élections est – il élu?
Élection de M. Zhang Banghui comme administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration 39 147294 actions oui
Mr. Sheng Yuhua was elected as non – Independent Director of the 8th Board of Directors
M. Zhao Shouning a été élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration 43 462214 actions
M. Xia minhai a été élu Directeur non indépendant du huitième Conseil d’administration 43 462215 actions.
Le projet de loi est adopté.
11. Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration de la société
L’Assemblée générale élit trois administrateurs indépendants selon un système de vote cumulatif pour un mandat allant jusqu’à l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration.
Vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale:
Le nombre de voix obtenues lors des élections est – il élu?
Élection de M. Chen lianghua au poste d’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration 445197 698 actions oui
Election of Mr. Chen Youan as Independent Director of the 8th Board 4451977
