Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration (révisées en mai 2022)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II composition du personnel du Comité de rémunération et d’évaluation Chapitre III fonctions et pouvoirs du Comité de rémunération et d’évaluation Chapitre IV Procédure de prise de décisions Chapitre V Règlement intérieur Chapitre VI Dispositions complémentaires 4.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’établir et d’améliorer encore le système d’évaluation et de gestion de la rémunération des administrateurs (administrateurs non indépendants) et des cadres supérieurs (ci – après dénommés « gestionnaires») et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, la société crée par la présente un Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et formule les présentes règles de travail.
Article 2 Le Comité de rémunération et d’évaluation est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, qui est principalement chargé de formuler et d’évaluer les normes d’évaluation des administrateurs et des dirigeants de la société; Être responsable de l’élaboration et de l’examen des politiques et des programmes de rémunération des administrateurs et des dirigeants de la société et être responsable devant le Conseil d’administration.
Article 3 aux fins des présentes règles, on entend par « Administrateur» le Président et le Vice – Président du Conseil d’administration et les administrateurs qui reçoivent une rémunération de la société, et par « personnel de direction», on entend le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs nommés par le Conseil d’administration.
Article 4 la rémunération (rémunération totale) mentionnée dans les présentes règles fait référence à toutes les valeurs et identités payées par l’entreprise pour les employés, y compris la rémunération monétaire directe (salaire, prime, subvention, reconnaissance des récompenses en espèces, paiement des dépenses), la rémunération monétaire indirecte (protection sociale, soins de santé, allocations temporaires, reconnaissance des récompenses en espèces, formation professionnelle individuelle, etc.) et les plans d’incitation au capital qui peuvent être mis en oeuvre lorsque les conditions futures sont mûres.
Chapitre II composition du Comité de rémunération et d’évaluation
Article 5 le Comité de rémunération et d’évaluation se compose de trois administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants.
Article 6 Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 7 Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé d’un Président (coordonnateur), qui est un administrateur indépendant et qui est chargé de présider les travaux du Comité; Les présidents sont élus au sein des membres et sont soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Article 8 le mandat du Comité de rémunération et d’évaluation est le même que celui du Conseil d’administration. Les membres du Comité peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société au cours de cette période, il perd automatiquement ses qualifications de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 5 à 7 ci – dessus.
Article 9 Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé d’un groupe de travail présidé par le Directeur général de la société. Le Groupe de travail est chargé de fournir des informations sur les activités de la société et les personnes évaluées, de préparer les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et d’appliquer les résolutions pertinentes du Comité de rémunération et d’évaluation.
Chapitre III fonctions et pouvoirs du Comité de rémunération et d’évaluation
Article 10 principales fonctions et pouvoirs du Comité de rémunération et d’évaluation:
Étudier les normes d’évaluation des directeurs et des cadres supérieurs, effectuer l’évaluation et faire des suggestions;
Étudier et examiner les politiques et les programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs;
Iii) Formuler des plans ou des programmes de rémunération en fonction de la portée, des responsabilités et de l’importance des postes de direction des administrateurs et des cadres supérieurs, ainsi que du niveau de rémunération des postes liés à d’autres entreprises; Les plans ou programmes de rémunération comprennent principalement, sans s’y limiter, les normes, les procédures et les principaux systèmes d’évaluation du rendement, ainsi que les principaux programmes et systèmes d’incitation et de sanction;
Examiner l’exécution des fonctions des administrateurs (administrateurs non indépendants) et des cadres supérieurs de la société et procéder à une évaluation annuelle du rendement;
Superviser la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 11 le Conseil d’administration a le droit de rejeter les plans ou programmes de rémunération qui portent atteinte aux intérêts des actionnaires.
Article 12 le plan de rémunération des administrateurs proposé par le Comité de rémunération et d’évaluation est soumis au Conseil d’administration pour approbation et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation avant sa mise en oeuvre. Le plan de répartition des salaires des dirigeants de la société est soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 13 le Groupe de travail créé par le Comité de rémunération et d’évaluation est chargé de préparer la décision du Comité de rémunération et d’évaluation à l’avance et de fournir les informations pertinentes de l’entreprise:
Fournir les principaux indicateurs financiers et la réalisation des objectifs opérationnels de la société;
La portée du travail et les principales responsabilités des cadres supérieurs de l’entreprise;
Fournir des informations sur l’achèvement des indicateurs pertinents dans le système d’évaluation des performances professionnelles des administrateurs et des cadres supérieurs;
Fournir des renseignements sur le rendement opérationnel des administrateurs et des cadres supérieurs en matière d’innovation commerciale et de rentabilité;
Fournir la base de calcul pertinente pour l’élaboration du plan de répartition des salaires et des méthodes de répartition de l’entreprise en fonction des résultats de l’entreprise. Article 14 procédures d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs par le Comité de rémunération et d’évaluation:
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société font rapport au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et s’auto – évaluent;
Le Comité de rémunération et d’évaluation évalue le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs conformément aux normes et procédures d’évaluation du rendement;
Proposer le montant de la rémunération et la méthode de récompense des administrateurs et des cadres supérieurs en fonction des résultats de l’évaluation post érieure du rendement et de la politique de répartition de la rémunération, et faire rapport au Conseil d’administration de la société après l’approbation du vote.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 15 le Comité de rémunération et d’évaluation se réunit au moins deux fois par an et en informe tous les membres sept jours avant la tenue de la réunion. La réunion est présidée par le Président. Si le Président ne peut assister à la réunion, il peut confier la présidence à un autre membre (administrateur indépendant).
Article 16 les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres. Article 17 le vote à main levée ou le vote à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 18 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation sans droit de vote, si nécessaire.
Article 19 le Comité de rémunération et d’évaluation peut, si nécessaire, engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions aux frais de la société.
Article 20 lorsqu’une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation examine des questions concernant les membres du Comité, les parties se retirent.
Article 21 la procédure de convocation, le mode de vote, la politique salariale et le plan de distribution adoptés par la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation doivent être conformes aux lois, règlements, statuts et dispositions des présentes mesures.
Article 22 les procès – verbaux des réunions du Comité de rémunération et d’évaluation sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 23 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 24 les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 25 les présentes règles de fonctionnement sont mises à l’essai à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
Article 26 les questions non couvertes par les présentes règles de travail sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois, règlements ou statuts de la société adoptés ultérieurement par l’État et modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation.
Article 27 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 18 mai 2022
