Anhui Chengyi Law Office
À propos de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Avis juridique sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
(2022) Chengyi fa zi no 00089 à: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Conformément aux exigences du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et autres documents normatifs, Anhui ChengYi law firm accepte la Commission de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) (ci – après dénommée « la société») et désigne fangjuan, L’avocat Wang Tingting (ci – après dénommé « l’avocat») donne un avis juridique sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (ci – après dénommée « l’Assemblée générale»).
Qualification du Coordonnateur et procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après vérification, l’Assemblée générale des actionnaires a été convoquée par le septième Conseil d’administration de la société. L’avis de l’Assemblée a été publié dans les journaux d’information désignés par la c
Qualifications des participants à l’Assemblée générale
Après vérification, 21 actionnaires et représentants des actionnaires présents à l’Assemblée, Représentant 450148896 actions, Représentant 244754% du total des actions de la société, étaient tous des actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du 12 Mai 2022. Parmi eux: les actionnaires qui ont voté sur place et les représentants autorisés des actionnaires 5, Représentant 415908745 actions, Représentant 226137% du total des actions de la société. Seize actionnaires ont voté par Internet, Représentant 34240151 actions, soit 18617% du total des actions de la société. Afin de coopérer avec les services compétents dans la prévention et le contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, les administrateurs, les superviseurs, certains cadres supérieurs et notre avocat ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place / vidéo. Les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Proposition de l’Assemblée générale
Vérifié, Les propositions examinées à l’Assemblée générale sont la proposition de rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, la proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, la proposition de rapport financier final en 2021, le texte complet et le résumé du rapport annuel en 2021, la proposition de plan de distribution des bénéfices en 2021, la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022 et la proposition de montant total et d’autorisation des emprunts et des crédits bancaires en 2022. La proposition relative à la rémunération des administrateurs, des cadres supérieurs et des superviseurs en 2021 et à l’évaluation du rendement opérationnel en 2022, la proposition relative à la garantie externe de la société, la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration de la société et la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration de la société, y compris: La proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration de la société et la proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société sont soumises au système de vote cumulatif. Les propositions ci – dessus ont été présentées par le septième Conseil d’administration et le septième Conseil des autorités de surveillance de la société et ont été annoncées en même temps que l’avis de réunion. Il n’y a pas de proposition provisoire pour cette Assemblée générale.
Les qualifications des proposants à l’Assemblée générale des actionnaires et les procédures proposées sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Après vérification, l’Assemblée générale des actionnaires a procédé au vote sur les propositions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen en combinant le vote par bulletin écrit sur place et le vote en ligne conformément aux procédures de vote spécifiées dans les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et les statuts. Deux représentants des actionnaires, un superviseur et notre avocat (par vidéo) ont compté et compté les votes à l’Assemblée sur place et ont annoncé les résultats du vote sur place. Les résultats du vote en ligne sont fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. L’Assemblée générale des actionnaires adopte un vote séparé pour les petits et moyens investisseurs. Le résultat du vote à l’Assemblée générale est le suivant:
La proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Accepter 449973716 actions représentant 999611% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00107% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 126980 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0082% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
48 238231 actions, représentant 996382% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 126980 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 02623% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Accepter 449973716 actions représentant 999611% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00107% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 126980 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0082% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
48 238231 actions, représentant 996382% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 126980 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 02623% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition de rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Accepter 449973716 actions représentant 999611% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00107% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 126980 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0082% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
48 238231 actions, représentant 996382% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 126980 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 02623% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Iv) Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Total des votes:
Accepter 449973716 actions représentant 999611% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00107% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 126980 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0082% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
48 238231 actions, représentant 996382% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 126980 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 02623% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 45 010696 actions représentant 999893% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00107% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
48 365211 actions, représentant 999004% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Accepter 449973716 actions représentant 999611% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00107% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 126980 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0082% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
48 238231 actions, représentant 996382% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 200 actions, soit 00996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 126980 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 02623% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption de la proposition sur le montant total et l’autorisation des prêts bancaires et des facilités de crédit en 2022
Accepter 444072665 actions représentant 986502% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6076231 actions, soit 13498% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
42 337180 actions, Représentant 87,4 493% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6076231 actions, Représentant 125507% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative à la rémunération des administrateurs, des cadres supérieurs et des superviseurs en 2021 et à l’évaluation du rendement opérationnel en 2022 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Accepter 443956165 actions représentant 986243% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6192731 actions, soit 13757% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
4 220680 actions, soit 872086% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 6192731 actions, soit 127914% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative à la garantie externe de la société a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Accepter 445294 656 actions, soit 989216% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 539320 actions, soit 01198% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4314920 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 09586% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
Accepter 43559171 actions, Représentant 899734% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 539320 actions, soit 1.1140% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4314920 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 89127% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition relative à l’élection d’administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration de la société lors du changement de session a été examinée et adoptée point par point.
Total des votes:
Si le nombre de voix obtenues par le nom de la proposition est élu
Élection de M. Zhang Banghui en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration
Élection de M. Sheng Yuhua en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration 44 522701 actions oui
Élection de M. Zhao Shouning en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration 445197 699 actions oui
Élection de M. Xia minhai en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration 445197 700 actions oui
Vote des actionnaires minoritaires:
Si le nombre de voix obtenues par le nom de la proposition est élu
Élection de M. Zhang Banghui comme administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration 39 147294 actions oui
Mr. Sheng Yuhua was elected as non – Independent Director of the 8th Board of Directors
M. Zhao Shouning a été élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration 43 462214 actions
M. Xia minhai a été élu Directeur non indépendant du huitième Conseil d’administration 43 462215 actions.
La proposition d’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée point par point.
Total des votes:
