Code des titres: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) titre abrégé: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) numéro d’annonce: 2022 – 057 Code des obligations: 128138 titre abrégé: obligations convertibles de la Banque d’outre – mer
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de résolution de l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: le mercredi 18 mai 2022, à 15 heures
Heure du vote en ligne: le 18 mai 2022, où le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire de la sector – forme du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: 10e étage, bâtiment Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) 371, Wushan Road, Tianhe District, Guangzhou.
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. 4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur de l’Assemblée: Mme Huang Jinling, Directrice (le Président, M. Liu shaoyun, n’est pas en mesure de présider l’Assemblée des actionnaires sur place en raison de l’Organisation des travaux. Avec l’approbation de plus de la moitié des administrateurs, Mme Huang Jinling, Directrice est élue Présidente de l’Assemblée des actionnaires).
6. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires:
Sept actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 302196 403 actions, soit 739475% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 5 actionnaires ont voté sur place, Représentant 302196103 actions, soit 739474% du total des actions de la société cotée.
2 actionnaires votant par Internet, représentant 300 actions, Représentant 00001% du total des actions de la société cotée. 2. Participation générale des actionnaires minoritaires:
3 actionnaires minoritaires votant sur place et sur Internet, représentant 7 425 actions, soit 00018% du total des actions de la société cotée.
Parmi eux: 1 actionnaire minoritaire votant sur place, représentant 7 125 actions, Représentant 00017% du total des actions de la société cotée.
Deux actionnaires minoritaires votent par Internet, représentant 300 actions, soit 00001% du total des actions de la société cotée.
3. The Directors, Supervisors and the Secretary of the Board of Directors of the company attended the meeting, the Senior Executives attended the meeting and Lawyers of Beijing zhonglun (Guangzhou) Law Firm witnessed the meeting.
Examen et vote des propositions
Après examen, la réunion a adopté la résolution suivante:
1. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Vote total: 302196 203 actions approuvées, soit 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 200 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation; (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 7 225 actions approuvées, Représentant 97,3 064% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 200 actions, soit 26936% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Total des votes: 302196 203 actions, représentant toutes les actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée
999999%; S’opposer à 200 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 7 225 actions approuvées, Représentant 97,3 064% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 200 actions, soit 26936% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Vote total: 302196 203 actions approuvées, soit 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 200 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 7 225 actions approuvées, Représentant 97,3 064% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 200 actions, soit 26936% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Vote total: 302196 203 actions approuvées, soit 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 200 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 7 225 actions approuvées, Représentant 97,3 064% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 200 actions, soit 26936% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Vote total: 302196 203 actions approuvées, soit 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 200 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 7 225 actions approuvées, Représentant 97,3 064% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 200 actions, soit 26936% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022
6.01 examiner et adopter le plan de rémunération des administrateurs indépendants de la société pour 2022
Vote total: 302196 203 actions approuvées, soit 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 200 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 7 225 actions approuvées, Représentant 97,3 064% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 200 actions, soit 26936% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 6.02 examen et adoption du plan de rémunération des administrateurs non indépendants de la société pour 2022
Les actionnaires liés Guo Beihua, Liu shaoyun, Zhuhai Hengqin Longxin Enterprise Management Center (Limited Partnership) et Han Dan se sont abstenus de voter.
Total des votes: 7 225 actions, Représentant 973064% du total des actions avec droit de vote présentes à la réunion; 200 actions opposées, soit 26936% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation; (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 7 225 actions approuvées, Représentant 97,3 064% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 200 actions, soit 26936% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022
Vote total: 302196 203 actions approuvées, soit 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 200 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 7 225 actions approuvées, Représentant 97,3 064% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 200 actions, soit 26936% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 8. Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022
Total des votes: 302196 203 actions, représentant toutes les actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée
999999%; S’opposer à 200 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 7 225 actions approuvées, Représentant 97,3 064% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 200 actions, soit 26936% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 9. Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Vote total: 302196 203 actions approuvées, soit 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 200 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 7 225 actions approuvées, Représentant 97,3 064% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 200 actions, soit 26936% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
10. Examen et adoption de la proposition d’ajustement du plan de don externe de la Guangzhou Overseas Chinese Bank Charitable Foundation
Vote total: 302196 203 actions approuvées, soit 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 200 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 7 225 actions approuvées, Représentant 97,3 064% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 200 actions, soit 26936% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Avis juridiques émis par les avocats
L’Assemblée générale des actionnaires a été témoin sur place par l’avocat Jin Tao et l’avocat Zhou haozhen désignés par le cabinet d’avocats zhonglun (Guangzhou) de Beijing et a publié un avis juridique sur l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
L’avocat estime que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs de l’Assemblée générale des actionnaires, les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société, et que les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides.
Documents pour référence future
1. Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing zhonglun (Guangzhou) sur Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) Conseil d’administration
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