Code du titre: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) titre abrégé: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) numéro d’annonce: 2022 – 042
Annonce de la résolution de la première réunion (Provisoire) du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Le mode de communication combiné sur place doit être adopté. 7 administrateurs étaient présents à la réunion, 7 administrateurs étaient présents à la réunion, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après avoir été élu à l’unanimité par les administrateurs participants, la réunion a été présidée par M. Zhang Banghui et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. The meeting considered and adopted the proposal on the exemption of the time limit for Notice of the Board Meeting by 7 votes for, 0 against and 0 abstentions;
Selon la situation réelle, avec l’Accord de tous les administrateurs, il est décidé d’exempter la société du délai d’avis de la première réunion du huitième Conseil d’administration et de convoquer la première réunion du huitième Conseil d’administration le 18 mai 2022.
La Conférence a adopté la proposition relative à l’élection du Président du Conseil d’administration par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le huitième Conseil d’administration de la société a élu à l’unanimité M. Zhang Banghui Président du huitième Conseil d’administration pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du huitième Conseil d’administration.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la composition du Comité spécial du Conseil d’administration de la société par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La réunion a décidé que la composition des comités spéciaux du huitième Conseil d’administration était la suivante:
1. Comité du développement stratégique
Les membres du Comité, M. Zhang Banghui, M. Zhao Shouning, M. Chen Youan, et M. Zhang Banghui en tant que coordonnateur.
2. Comité de nomination
Membres: M. Chen Youan, M. Chen Liu, M. Sheng Yuhua, M. Chen Youan en tant que coordonnateur.
3. Comité des commissaires aux comptes
Membres: M. Chen lianghua, M. Chen Liu, M. Xia minhai, M. Chen lianghua en tant que coordonnateur.
4. Comité de rémunération et d’évaluation
Membres: M. Chen Liu, M. Chen lianghua, M. Zhang Banghui, M. Chen Liu en tant que coordonnateur.
Le mandat des membres susmentionnés est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du huitième Conseil d’administration de la société.
La réunion a adopté la proposition de nomination du Président par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le huitième Conseil d’administration a décidé de nommer M. Zhang Banghui Président de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du présent Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du huitième Conseil d’administration. (voir annexe pour le curriculum vitae)
La réunion a adopté la proposition de nomination du Vice – Président par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, sur la nomination du Président de la société et après délibération du Conseil d’administration, la réunion a décidé de nommer M. Li shuangbin, M. Zhu Yongsheng, M. Xia minhai et Mme Zhang Xiangyun Vice – présidents de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du huitième Conseil d’administration de la société. (voir annexe pour le curriculum vitae)
La réunion a adopté la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la réunion a décidé de nommer Mme Zhang Xiangyun Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du huitième Conseil d’administration de la société, sur proposition du Président de la société et après délibération du Conseil d’administration. (voir annexe pour le curriculum vitae)
Zhang Xiangyun Contact: tel: 025 – 58880026;
E – mail: [email protected].
7. The meeting approved the proposal on the appointment of Financial Director by 7 votes for, 0 against and 0 abstentions;
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, M. du Chao est nommé par le Président de la société et examiné par le Conseil d’administration. La réunion est convenue de nommer M. du Chao Directeur financier de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date d’adoption de la présente délibération par le Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du huitième Conseil d’administration de la société. (voir annexe pour le curriculum vitae)
8. The Conference considered and adopted the proposal on the appointment of representatives of Securities Affairs by 7 votes for, 0 against and 0 abstentions;
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la réunion a convenu de nommer Mme Wang xueyan comme représentante des affaires de sécurité de la société sur proposition du Président du Conseil d’administration et après délibération du Conseil d’administration. Le mandat de Mme Wang xueyan est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du huitième Conseil d’administration de la société. (voir annexe pour le curriculum vitae)
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de modification des règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration, etc.
La réunion a convenu de réviser et d’améliorer les règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et règles de travail du Comité de développement stratégique du Conseil d’administration.
Les règles de travail révisées du Comité d’examen du Conseil d’administration Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) du Comité de nomination du Conseil d’administration Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
X. la Conférence a adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention l’avis sur la
Proposition relative au système de couverture des marchandises;
Le système révisé de couverture des contrats à terme sur produits de base a été publié le 19 mai 2022 sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
11. The Conference considered and adopted the proposal on the Business Scheme of Commodity Futures Coverage in 2022 by 7 votes for, 0 against and 0 abstentions.
L’annonce du plan d’affaires de couverture des contrats à terme sur produits de base en 2022 a été publiée dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 19 mai 2022. Bulletin No 2022 – 044.
Avis est par les présentes donné.
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Zhang Banghui: homme, de nationalité chinoise, né en juillet 1963, diplômé. Il a successivement été assistant de recherche au centre de recherche sur la pêche en eau douce de l’Académie chinoise des sciences aquatiques, Vice – Directeur général de Wuxi Chemical ten Animal Nutrition and Health Products Co., Ltd., Directeur général de Yuyao tianbang, Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Directeur général, Président, Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
M. Zhang Banghui est le Contrôleur effectif de la société et détient directement 401735485 actions de la société. Il n’y a pas d’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, ni de sanction administrative de la c
Li shuangbin: né en mai 1971, homme, diplômé. Il a successivement été Vice – Directeur général de Longwang Animal Husbandry Co., Ltd. De Hubei grains, Oil and food import and Export Co., Ltd., Directeur des services de marketing de Guangxi yangxiang Co., Ltd., Directeur général de Guangxi South China Group, Directeur général de la région de Guangxi de Han Shiwei Food Group, Vice – Président exécutif de Han Shiwei Food Group et Directeur exécutif de Shiji Biology (Nanjing) Co., Ltd., et est actuellement Vice – Président de tianbang Food Co., Ltd.
À la date de l’annonce, M. Li shuangbin ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas d’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, ni de sanction administrative de la c
Xia minhai: homme, né en août 1968, baccalauréat, comptable, économiste principal. D’avril 1992 à avril 2005, Yuyao Jiefeng Air Conditioning Equipment Co., Ltd. A été Directeur du Département financier et Directeur financier de Jiefeng Home Co., Ltd. Depuis avril 2005, il a rejoint Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Il est actuellement Vice – Président de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
À la date de l’annonce, M. Xia minhai détenait 21 000 actions de la société et n’avait aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas d’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, ni de sanction administrative de la c
Zhu Yongsheng: né en septembre 1974, homme, baccalauréat. De 2000 à août 2009, il a successivement été Directeur des ventes, Directeur régional et Directeur général du Centre de vente de Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Co., Ltd., Directeur général adjoint de Shandong jinluo Meat Products Group Co., Ltd. Depuis septembre 2009, Vice – Président de Mongolia Sheep Animal Husbandry Co., Ltd. Depuis août 2012 et Directeur général et Directeur général de Inner Mongolia erdun Sheep Industry Co., Ltd. De 2021 à janvier 2022. Il est actuellement Vice – Président de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
À la date de l’annonce, M. Zhu Yongsheng ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas d’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, ni de sanction administrative de la c
Zhang Xiangyun: né en décembre 1975, femme, a étudié à l’Université des finances et de l’économie de Shanghai de 1993 à 2000 et a obtenu une maîtrise en économie. CPA of China. Il a successivement été comptable en gestion de Shanghai Siemens Mobile Communications Co., Ltd., Directeur financier de la PIC en Chine et Directeur financier de Marini Fayat en Chine. En 2015, il a rejoint Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
À la date de l’annonce, Mme Zhang Xiangyun ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas d’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, ni de sanction administrative de la c
Du Chao: homme, né en juin 1986, Master Degree, CPA. Il a été successivement Directeur général adjoint, Directeur général adjoint et Directeur général du Département de la planification et des finances.
À la date de l’annonce, M. du Chao ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. N’existe pas
