Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) règles de travail du Comité de développement stratégique du Conseil d’administration (révisées en mai 2022)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II composition du Comité de développement stratégique Chapitre III responsabilités et pouvoirs du Comité du développement stratégique Chapitre IV Procédure de prise de décisions Chapitre V Règlement intérieur Chapitre VI Dispositions complémentaires 4.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, afin de répondre aux besoins de développement stratégique de l’entreprise, d’améliorer la compétitivité de base de l’entreprise, de déterminer le plan de développement de l’entreprise, d’améliorer les procédures de prise de décisions en matière d’investissement, de renforcer la science de la prise de décisions, d’améliorer l’efficacité et la qualité des grandes décisions en matière d’investissement et d’améliorer la structure de gouvernance d La société crée par la présente le Comité de développement stratégique du Conseil d’administration et formule les présentes règles de travail.
Article 2 Le Comité de développement stratégique du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, qui est principalement chargé d’étudier la stratégie de développement à long terme de la société et les principales décisions d’investissement et de formuler des recommandations.
Chapitre II composition du Comité du développement stratégique
Article 3 Le Comité de développement stratégique se compose de trois administrateurs, dont au moins un administrateur indépendant.
Article 4 les membres du Comité de développement stratégique sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de développement stratégique est composé d’un Président (coordonnateur), qui est le Président du Conseil d’administration de la société. Article 6 le mandat du Comité de développement stratégique est le même que celui du Conseil d’administration. Les membres du Comité peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualité de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Article 7 Le Comité de développement stratégique est composé d’un groupe d’examen des investissements, dont le Directeur général de la société est le chef et d’un ou deux Vice – présidents.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs du Comité du développement stratégique
Article 8 principales responsabilités et pouvoirs du Comité de développement stratégique:
Effectuer des recherches et des suggestions sur la stratégie de développement à long terme de l’entreprise et les principales décisions d’investissement;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Vérifier la mise en œuvre des éléments ci – dessus;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 Le Comité de développement stratégique est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision. Chapitre IV processus décisionnel
Article 10 l’équipe d’examen des investissements est chargée de préparer la prise de décisions du Comité de développement stratégique et de fournir les documents pertinents de l’entreprise:
La personne responsable du Département compétent de la société ou de l’entreprise Holding (participante) fait rapport de l’intention, du rapport préliminaire de faisabilité et de l’information de base des partenaires sur les grands projets d’investissement et de financement, les opérations en capital et les projets d’exploitation d’actifs; Le Groupe d’examen des investissements procède à l’examen préliminaire, émet des avis d’approbation de projet et les soumet au Comité de développement stratégique pour enregistrement;
Iii) Les services compétents de la société ou les sociétés holdings (actionnaires) négocient des accords, des contrats, des statuts et des rapports de faisabilité à l’extérieur de la société et en rendent compte au Groupe d’examen des investissements;
L’équipe d’examen des investissements procède à l’examen, émet des avis écrits et soumet des propositions officielles au Comité de développement stratégique.
Article 11 le Comité du développement stratégique tient une réunion sur la base de la proposition du Groupe d’examen des investissements, tient des discussions, soumet les résultats des discussions au Conseil d’administration et les transmet au Groupe d’examen des investissements.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 12 le Comité de développement stratégique se réunit au moins deux fois par an et en informe tous les membres sept jours avant la tenue de la réunion. La réunion est présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier la présidence à un autre membre (administrateur indépendant). Une réunion temporaire peut être convoquée pour examiner les questions importantes de la société.
Article 13 les réunions du Comité du développement stratégique ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers de ses membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres. Article 14 le vote à main levée ou le vote à la réunion du Comité de développement stratégique; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 15 le chef et le Vice – chef de l’équipe d’examen des investissements peuvent assister aux réunions du Comité de développement stratégique sans droit de vote et, le cas échéant, inviter les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société à assister aux réunions sans droit de vote.
Article 16 si nécessaire, le Comité de développement stratégique peut engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions, aux frais de la société.
Article 17 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées à la réunion du Comité de développement stratégique sont conformes aux dispositions des lois, règlements, statuts et mesures pertinents.
Article 18 les procès – verbaux des réunions du Comité de développement stratégique sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 19 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de développement stratégique sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 20 les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 21 les présentes règles de fonctionnement sont mises à l’essai à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
Article 22 les questions non couvertes par les présentes règles de travail sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois, règlements ou statuts de la société adoptés ultérieurement par l’État et modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation.
Article 23 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 18 mai 2022
