Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Office
À propos de Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Adresse: 12F, Huacheng International Development Building, 308 Fuchun Road, Jianggan District, Hangzhou
Tel: 0571 – 89838088 Fax: 0571 – 89838099
Code Postal: 310020
Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Office
À propos de Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
À: Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478)
Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) (hereinafter referred to as the “company”) to hold the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “shareholder assembly”), in accordance with the Laws, Regulations and other laws and Regulations of the People’s Republic of China (herein Le présent avis juridique est publié conformément aux règlements et autres documents normatifs ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) (ci – après dénommés les statuts).
Afin de donner cet avis juridique, la bourse et ses avocats ont effectué la vérification et la vérification nécessaires des questions pertinentes liées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et aux règles de pratique des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental), se sont strictement acquittés de leurs fonctions statutaires et ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de confiance. Il a vérifié les documents et documents pertinents jugés nécessaires par la bourse pour émettre l’avis juridique et a participé à l’ensemble du processus de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. L’échange garantit que les faits identifiés dans l’avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les observations finales publiées sont légales et exactes, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’il est prêt à assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
La Bourse accepte d’annoncer cet avis juridique en même temps que la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assumer la responsabilité juridique correspondante de l’avis juridique émis conformément à la loi.
En conséquence, conformément aux exigences des lois, règlements, règles et documents normatifs susmentionnés et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence et de responsabilité reconnus dans le secteur des avocats, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants: 1. Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires et procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après vérification, l’Assemblée générale de la société est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le 26 avril 2022, la compagnie a tenu la 13e réunion du 4e Conseil d’administration et a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
Le 27 avril 2022, l’entreprise a mis en ligne http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) Personne – ressource et coordonnées de la réunion. Parmi eux, la date de publication de l’annonce a atteint 20 jours à compter de la date de convocation de l’Assemblée générale.
Convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra comme prévu le 18 mai 2022 à 13 h 30 dans la salle de conférence du troisième étage du bâtiment administratif de la société.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Le système de vote en réseau de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shenzhen est adopté pour le système de vote en réseau de l’Assemblée générale des actionnaires de l’Assemblée générale des actionnaires de l’Assemblée générale des actionnaires de l’Assemblée générale des actionnaires de l’Assemblée générale des actionnaires de l’Assemblée générale des actionnaires de l’Assemblée générale des actionnaires de l’Assemblée générale des actionnaires de l’Assemblée générale des actionnaires de l’Assemblée générale des actionnaires de l’Assemblée générale des actionnaires de l’Assemblée générale Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
Après examen, les avocats de la bourse estiment que la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide et que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Qualifications des participants à l’Assemblée générale
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée
Après vérification, 10 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, représentant 30 290695 actions avec droit de vote. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues représente 235271% du nombre total d’actions de la société, dont:
1. Actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place
Les certificats d’identité, les procurations et les documents relatifs à l’enregistrement des actionnaires des actionnaires et des mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires ont été vérifiés et trouvés. Un total d’actionnaires et de représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires sont tous des actionnaires de la société inscrits à La succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 13 mai 2022. Ces actionnaires détiennent 18 512065 actions de la société. 143785% du total des actions de la société.
Après vérification par les avocats de la bourse, les actionnaires susmentionnés et leurs mandataires détiennent tous des certificats légaux pour assister à l’Assemblée et leurs qualifications pour assister à l’Assemblée sont légales et valides.
2. Actionnaires participant au vote en ligne
Selon les résultats statistiques du vote en ligne, il y a 9 actionnaires qui votent efficacement par l’intermédiaire du système de vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 11 778630 actions avec droit de vote, soit 9 1486% du total des actions de la société. Les qualifications ci – dessus des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par l’institution qui fournit le système de vote en ligne.
3. Actionnaires des petits et moyens investisseurs participant à l’Assemblée
Au total, 8 actionnaires représentant 9 268630 actions avec droit de vote, soit 7,1990% du total des actions de la société, ont participé à la réunion par l’intermédiaire du site et du réseau.
(Note: les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires de la société, à l’exception des actionnaires suivants: le Contrôleur effectif de la société; les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société; les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; et les personnes agissant à l’unanimité des actionnaires susmentionnés.)
Autres participants à la réunion
Les autres personnes présentes et présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, comme l’ont vérifié les avocats de la bourse, et leurs qualifications pour assister à l’Assemblée sont légales et valides.
Après examen, les avocats de la bourse estiment que les qualifications des participants à l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des statuts, et qu’elles sont légales et valides.
Propositions examinées par l’Assemblée générale
Après examen et approbation par les avocats de la bourse, la proposition examinée par la société à l’Assemblée générale des actionnaires relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et est conforme aux questions examinées énumérées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires; Il n’y a pas eu de modification de la proposition notifiée à l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et voté la proposition inscrite à l’ordre du jour au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne, sans la mettre en attente ou la rejeter pour quelque raison que ce soit. Après avoir combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne, les résultats du vote à l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 29 943395 actions approuvées, soit 988534% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 347300 actions, soit 1466% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 8921330 actions approuvées, Représentant 962530% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 347300 actions, soit 3 7470% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
2. Examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 29 943395 actions approuvées, soit 988534% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 347300 actions, soit 1466% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 8921330 actions approuvées, Représentant 962530% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 347300 actions, soit 3 7470% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
3. Examen du rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 29 9788595 actions, soit 989697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 117700 actions, soit 03886% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 194400 actions, Représentant 06418% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les actionnaires des petits et moyens investisseurs ont voté comme suit: 8 956530 actions, Représentant 966327% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 117700 actions, soit 12699% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 194400 actions ont été abandonnées, soit 2 0974% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
4. Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 29 9788595 actions, soit 989697% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 117700 actions, soit 03886% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 194400 actions, Représentant 06418% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les actionnaires des petits et moyens investisseurs ont voté comme suit: 8 956530 actions, Représentant 966327% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 117700 actions, soit 12699% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 194400 actions ont été abandonnées, soit 2 0974% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
5. Examiner la proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2022
Résultat du vote: 29 943395 actions approuvées, soit 988534% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 347300 actions, soit 1466% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 8921330 actions approuvées, Représentant 962530% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 347300 actions, soit 3 7470% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
6. Examiner la proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2022
Résultat du vote: 29 943395 actions approuvées, soit 988534% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 347300 actions, soit 1466% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 8921330 actions approuvées, Représentant 962530% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 347300 actions, soit 3 7470% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
7. Examiner la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022
Résultat du vote: 30 172995 actions, soit 996114% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 117700 actions, soit 03886% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, 9150930 actions ont été approuvées par les actionnaires des petits et moyens investisseurs, ce qui représente 987301% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 117700 actions, soit 12699% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
8. Délibération sur la société et ses filiales
