Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente;
3. L’Assemblée générale des actionnaires adopte le vote sur place et le vote en ligne.
I. convocation et participation à la réunion
Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) La réunion sur place aura lieu le mercredi 18 mai 2022 à 13 h 30 dans la salle de conférence de la compagnie; Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 18 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 18 mai 2022 à 15 h le 18 mai 2022.
La réunion a été convoquée par le Conseil d’administration et présidée par le Président de la société, M. Hu Baoquan. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins employés par la société ont assisté à la réunion. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts. Au total, 10 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, représentant 30 290695 actions avec droit de vote, soit 23,5 271% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, un actionnaire et un représentant des actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires représentent 18 512065 actions avec droit de vote, ce qui représente 143785% du total des actions avec droit de vote de la société; Neuf actionnaires ont participé au vote en ligne, représentant 11 778630 actions avec droit de vote, soit 9 1486% du total des actions avec droit de vote de la société.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte le vote sur place et le vote en ligne. Après délibération et discussion par les actionnaires présents, les propositions suivantes ont été examinées:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examiné.
Résultat du vote: 29 943395 actions approuvées, soit 988534% du nombre total d’actions effectivement votées; Contre 347300 actions, soit 1466% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 8921330 actions approuvées, Représentant 962530% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 347300 actions, soit 3.7470% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
2. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 a été examiné.
Résultat du vote: 29 943395 actions approuvées, soit 988534% du nombre total d’actions effectivement votées; Contre 347300 actions, soit 1466% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 8921330 actions approuvées, Représentant 962530% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 347300 actions, soit 3.7470% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
3. Examiné le rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 29 9788595 actions ont été approuvées, soit 989697% du nombre total d’actions effectivement votées; Contre 117700 actions, soit 03886% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 194400 actions abandonnées, soit 06418% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif. Le projet de loi est adopté.
966327% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 117700 actions, soit 12699% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 194400 actions ont été abandonnées, soit 2 0974% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
4. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné.
Résultat du vote: 29 9788595 actions ont été approuvées, soit 989697% du nombre total d’actions effectivement votées; Contre 117700 actions, soit 03886% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 194400 actions abandonnées, soit 06418% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 8 956530 actions approuvées, soit 966327% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 117700 actions, soit 12699% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 194400 actions ont été abandonnées, soit 2 0974% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
5. La proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2022 a été examinée.
Résultat du vote: 29 943395 actions approuvées, soit 988534% du nombre total d’actions effectivement votées; Contre 347300 actions, soit 1466% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 8921330 actions approuvées, Représentant 962530% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 347300 actions, soit 3.7470% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6. La proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2022 a été examinée.
Résultat du vote: 29 943395 actions approuvées, soit 988534% du nombre total d’actions effectivement votées; Contre 347300 actions, soit 1466% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur.
Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 8921330 actions approuvées, Représentant 962530% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 347300 actions, soit 3.7470% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
7. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022 a été examinée.
Résultat du vote: 30 172995 actions ont été approuvées, soit 996114% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Contre 117700 actions, soit 03886% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 9150930 actions approuvées, soit 987301% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 117700 actions, soit 12699% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
8. La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales de la société et de ses filiales auprès des banques a été examinée.
Résultat du vote: 29 9788595 actions ont été approuvées, soit 989697% du nombre total d’actions effectivement votées; Contre 312100 actions, soit 1 0303% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 8 956530 actions approuvées, soit 966327% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 312100 actions, soit 3.3673% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
9. La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel de la société a été examinée.
Résultat du vote: 29 9788595 actions ont été approuvées, soit 989697% du nombre total d’actions effectivement votées; Contre 117700 actions, soit 03886% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 194400 actions abandonnées, soit 06418% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 8 956530 actions approuvées, soit 966327% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 117700 actions, soit 12699% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 194400 actions ont été abandonnées, soit 2 0974% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Avis juridiques des avocats
L’avocat Shen gaoyan, du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng (Hangzhou), a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, a témoigné sur place et a émis un avis juridique. Il est d’avis que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, la qualification du Coordonnateur, la qualification du personnel présent à l’Assemblée, la procédure de résolution du procès – verbal et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements. Les règlements et autres documents normatifs ainsi que les dispositions pertinentes des statuts sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng (Hangzhou) sur l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Annonce faite par la présente
Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) Conseil d’administration
18 mai 2022
