Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing zhonglun (Guangzhou) sur Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
Mai 2002
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Beijing zhonglun (Guangzhou) Law Office
À propos de Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043)
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées les règles de l’Assemblée générale des actionnaires) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le cabinet d’avocats zhonglun (Guangzhou) de Beijing (ci – après dénommé « la bourse») accepte le mandat de Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) (ci – après dénommé « la société»), Nommer un avocat (ci – après appelé « l’avocat de la bourse ») pour assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après appelée « l’Assemblée générale ») du Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043)
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée la loi sur les valeurs mobilières), aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date de publication du présent avis juridique, la bourse et ses avocats se sont strictement acquittés de leurs fonctions statutaires et ont respecté les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté Une vérification et une vérification suffisantes ont été effectuées pour s’assurer que les faits identifiés dans l’avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les observations finales publiées sont légales et exactes, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’il assume les responsabilités juridiques correspondantes.
Convocation et convocation de l’Assemblée générale
Convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a été convoquée par Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) Qualifications du personnel participant à la réunion, questions relatives à l’inscription à la réunion, etc.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse, Règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre du vote en ligne») et dispositions pertinentes des Statuts du Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043)
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne conformément aux dispositions pertinentes. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le 18 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de la société. Le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. L’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 18 mai 2022; Le vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est effectué à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 18 mai 2022. Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043)
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, des lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, des règles d’application du vote en ligne et des Statuts de Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043)
Il n’y a pas eu de modification de la proposition initiale ou de présentation d’une nouvelle proposition à la réunion en cours.
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043)
Vérifié et enregistré: il y a au total 4 actionnaires (y compris les agents des actionnaires) présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, tous des actionnaires de Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) enregistrés à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la négociation à la Bourse de Shenzhen le 11 mai 2022. Le nombre total d’actions détenues et représentées par ces actionnaires est de 50000000, Représentant 735294% du nombre total d’actions de
Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration assistent également à l’Assemblée générale des actionnaires.
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 11 actionnaires ont voté par Internet pendant la période de validité, Représentant 1030600 actions, soit 15156% du total des actions de Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043)
La validité de la qualification des actionnaires susmentionnés pour participer au vote en ligne a été vérifiée par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Étant donné que les avocats de la bourse ne sont pas en mesure de vérifier la qualification des actionnaires participant au vote en ligne, les actionnaires concernés présents à l’Assemblée sont qualifiés à condition que la qualification des actionnaires participant au vote en ligne soit conforme aux lois, règlements administratifs, dispositions normatives et dispositions des Statuts du Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043)
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, des lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, des règles de mise en œuvre du vote en ligne et des Statuts du Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043)
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote
1. Procédure de vote lors des réunions sur place
Les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires ont été mises aux voix au scrutin secret à l’Assemblée sur place, au cours de laquelle deux représentants des actionnaires, des autorités de surveillance et des avocats de la bourse ont compté et supervisé les votes conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts du Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) L’Assemblée générale des actionnaires publie les résultats du vote sur place.
2. Procédure de vote en ligne
Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) Certains actionnaires ont exercé leur droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai imparti.
Résultats du vote
1. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Total des votes:
Accepter 51010900 actions représentant 999614% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19 200 actions, soit 00376% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. Vote total des actionnaires minoritaires:
1 010900 actions, soit 980885% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19 200 actions, soit 18630% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00485% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Total des votes:
Accepter 51010900 actions représentant 999614% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19 200 actions, soit 00376% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 010900 actions, soit 980885% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19 200 actions, soit 18630% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00485% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examen de la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021
Total des votes:
Convenir de 51005600 actions représentant 999510% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 24 500 actions, soit 00480% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 1005600 actions représentant 975742% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 24 500 actions, soit 2.3773% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00485% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examen de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Total des votes:
Accepter 51010900 actions représentant 999614% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19 200 actions, soit 00376% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 010900 actions, soit 980885% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19 200 actions, soit 18630% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00485% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examiner la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Total des votes:
Accepter 51001500 actions représentant 999430% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 29 100 actions, soit 00570% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote). Le projet de loi est adopté.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 1001500 actions, soit 971764% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 29100 actions, soit 28236% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote).
6. Examiner la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022
Total des votes:
Accepter 51011400 actions représentant 999624% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19 200 actions, soit 00376% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote). Le projet de loi est adopté.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Accepter 1011400 actions, soit 981370% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19 200 actions, soit 18630% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote).
7. Examen de la proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques
Total des votes:
51 013700 actions, représentant 999669% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 900 actions, soit 00331% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote). Le projet de loi est adopté.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 013700 actions, Représentant 98,3 602% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 900 actions, soit 16398% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote).
8. Examen du vote général sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie:
Accepter 51011400 actions représentant 999624% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19 200 actions, soit 00376% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote). Le projet de loi est adopté.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Consentement à 1011400 actions représentant 981370% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée
