Code des valeurs mobilières: Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) titre abrégé: Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’y a pas de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 18 mai 2022.
Heure du vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mai 2022; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 17 janvier 2022.
2. Date d’enregistrement des actions: 11 mai 2022 (mercredi)
3. Lieu de la réunion sur place: Salle de conférence Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043)
4. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
5. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
6. Modérateur: M. Li Qingquan, Président
7. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
II. Participation à la réunion
1. Conditions générales de participation à l’Assemblée: il y a 15 actionnaires et agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires. Le nombre d’actions détenues (représentées) est de 51030600, ce qui représente 750450% du nombre total d’actions de la société.
2. Participation à l’Assemblée sur place: 4 actionnaires (ou mandataires) ont assisté à l’Assemblée sur place, représentant 50 millions d’actions, soit 735294% du total des actions de la société.
3. Vote par Internet: il y a 11 actionnaires (ou mandataires) qui votent par Internet. Le nombre d’actions détenues (représentatives) est de 1030600, ce qui représente 15156% du nombre total d’actions de la société.
4. Participation des petits et moyens investisseurs: 11 petits et moyens investisseurs (ou agents) ont participé à l’Assemblée générale, détenant 1030600 actions, soit 15156% du total des actions de la société.
5. Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société assistent à la réunion et les cadres supérieurs de la société et les avocats témoins employés par la société assistent à la réunion sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de vote par bulletin de vote sur place et par vote en ligne, et les détails du vote sont les suivants:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Vote total: 51010900 actions approuvées, Représentant 999614% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19 200 actions, soit 00376% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 1 010900 actions, soit 980885% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19 200 actions, soit 1 8630% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00485% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition est adoptée si le nombre d’actions convenues représente plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion. 2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Vote total: 51010900 actions approuvées, Représentant 999614% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19 200 actions, soit 00376% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 1 010900 actions, soit 980885% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19 200 actions, soit 1 8630% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00485% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition est adoptée si le nombre d’actions convenues représente plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion. 3. Examen et adoption de la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021
Vote total: 51 005600 actions approuvées, soit 999510% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 24 500 actions, soit 00480% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 1 005600 actions, représentant 975742% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 24 500 actions, soit 2.3773% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00485% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition est adoptée si le nombre d’actions convenues représente plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion. 4. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Vote total: 51010900 actions approuvées, Représentant 999614% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19 200 actions, soit 00376% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 1 010900 actions, soit 980885% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19 200 actions, soit 1 8630% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00485% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est adoptée si le nombre d’actions convenues représente plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion. 5. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Vote total: 51 001500 actions, représentant 999430% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 29 100 actions, soit 00570% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 1 001500 actions, soit 97 176 4% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 29100 actions, soit 28236% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition est adoptée si le nombre d’actions convenues représente plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion. 6. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022
Vote total: 51011400 actions approuvées, Représentant 999624% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19 200 actions, soit 00376% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 1011400 actions approuvées, soit 981370% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19 200 actions, soit 1 8630% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition est adoptée si le nombre d’actions convenues représente plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion. 7. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques
Vote total: 51 013700 actions, soit 999669% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 900 actions, soit 00331% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 1 013700 actions, soit 98,3 602% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 900 actions, soit 16398% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition est adoptée si le nombre d’actions convenues représente plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion. 8. Examen et adoption de la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie: 51011400 actions ont été approuvées, soit 999624% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19 200 actions, soit 00376% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 1011400 actions approuvées, soit 981370% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19 200 actions, soit 1 8630% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition est adoptée si le nombre d’actions convenues représente plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion. 9. Examen et adoption de la proposition de modification de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre des projets d’investissement collectés
Vote total: 51 013200 actions approuvées, soit 999659% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 17 400 actions, soit 00341% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 1 013200 actions, soit 98,3 117% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 17 400 actions, soit 168 83% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition est adoptée si le nombre d’actions convenues représente plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion. Avis juridiques émis par les avocats
Huang Zhen et Huang Shiyu, avocats du cabinet d’avocats zhonglun (Guangzhou) de Beijing, se sont rendus à l’Assemblée générale et ont émis un avis juridique indiquant que: la convocation et la tenue de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, les qualifications des participants et des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote et d’autres questions pertinentes sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts, et les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021;
2. Legal opinion of Beijing zhonglun (Guangzhou) Law Firm on Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) 2021 Annual General Meeting of Shareholders.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) Conseil d’administration 19 mai 2002
