Code du titre: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) titre abrégé: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes. Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration de la société. Les 28 et 29 avril 2022, la septième réunion du dixième Conseil d'administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 et a proposé la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires. 3. Légalité et conformité de la convocation de l'Assemblée: la convocation de l'Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d'autres lois et règlements pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le vendredi 20 mai 2022
Heure du vote en ligne: l'heure spécifique du vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 et 13: 00 - 15: 00 le 20 mai 2022; L'heure exacte du vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
5. Mode de convocation: l'Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux - mêmes à l'Assemblée sur place ou autorisent d'autres personnes à y assister par procuration.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector - forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Le même droit de vote ne peut choisir qu'un seul mode de vote sur place, réseau ou autre. En cas de vote répété du même droit de vote, le résultat du premier vote effectif l'emporte.
6. Date d'enregistrement des capitaux propres: 13 mai 2021 (vendredi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d'enregistrement des actions;
À la clôture de l'après - midi de la date d'enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L'actionnaire n'a pas besoin d'être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l'Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 2206, bloc B, place centrale Meilin (district Sud), yueliu Meilin Road, Futian District, Shenzhen
Proposition soumise à l'Assemblée générale pour vote
Tableau 1 exemple de code de proposition de l'Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel et résumé 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d'administration en 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan de répartition des capitaux propres pour 2021 √
6.00 proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2021 √
7.00 rapport d'évaluation du contrôle interne 2021 √
8.00 À propos de l'acquisition de Beijing Zhiyou net an Technology Co., Ltd. √
Mise en œuvre des engagements de performance et des programmes de rémunération au rendement
Projet de loi
9.00 demande à l'Assemblée générale d'autoriser le Conseil d'administration de la société √
Discussion sur les questions relatives au droit de rachat et d'annulation d'actions
CAS
10.00 proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs √
Proposition de vote cumulatif
11.00 proposition relative à l'élection du nombre d'administrateurs non indépendants à élire au onzième Conseil d'administration (6)
11.01 Élection de Huang Xiang au onzième Conseil d'administration √
Proposition du Directeur exécutif
11.02 Élection de Li chen sen au onzième Conseil d'administration
Proposition des administrateurs indépendants
11.03 Élection de Chen Jinhai au onzième Conseil d'administration
Proposition des administrateurs indépendants
11.04 Élection de Liang Xin comme membre non indépendant du onzième Conseil d'administration √
Proposition du Directeur exécutif
11.05 Élection de Wu tefei au onzième Conseil d'administration
Proposition des administrateurs indépendants
11.06 Élection de Liu duohong au onzième Conseil d'administration
Proposition des administrateurs indépendants
12.00 proposition concernant le nombre de candidats à l'élection d'administrateurs indépendants au onzième Conseil d'administration (3)
12.01 Élection de Xiao Yongping au onzième Conseil d'administration √
Proposition du Directeur exécutif
12.02 Élection de Qiu xiaping au onzième Conseil d'administration √
Proposition du Directeur exécutif
12.03 Élection de Zhong Mingxia au onzième Conseil d'administration √
Proposition du Directeur exécutif
13.00 proposition relative à l'élection des représentants des actionnaires au onzième Conseil des autorités de surveillance
13.01 Élection de Huang Yaqi au 11e Conseil des autorités de surveillance √
Proposition du représentant de l'est superviseur
13.02 Élection de Li Yu en tant qu'actionnaire du onzième Conseil des autorités de surveillance √
Proposition au nom des autorités de surveillance
Les propositions 8 et 9 sont des questions de vote spécial qui doivent être approuvées par plus des deux tiers du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée générale des actionnaires;
Lorsque l'Assemblée générale des actionnaires vote sur les propositions 8 et 9, les actionnaires liés doivent éviter le vote, y compris: (1) Peng Ying, Shenzhen RUIHONG Real Estate Development Co., Ltd., Zhuhai Hengqin Puyuan Technology Partnership (Limited Partnership), Guo xunping et Zhengzhou zhonghe net Security Information Technology Co., Ltd.; Les actionnaires contrôlants, Shenzhen zhongnong University Science and Technology Investment Co., Ltd. Et Mme Li yingtong, en tant qu'actions concertées de Shenzhen RUIHONG Real Estate Development Co., Ltd. Et Zhuhai Hengqin Puyuan Technology Partnership (Limited Partnership), évitent de voter.
La qualification et l'indépendance des candidats aux postes d'administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l'Assemblée générale des actionnaires que s'il n'y a pas d'objection au dépôt et à l'examen de la Bourse de Shenzhen.
Divulgation: les propositions ci - dessus ont été examinées et adoptées à la septième réunion du dixième Conseil d'administration et à la septième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Iii. Auditions
Écouter le rapport sur l'exécution des fonctions des administrateurs indépendants en 2021. (pour plus de détails, voir le rapport publié le même jour sur le site d'information de la marée montante.)
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l'Assemblée générale annuelle. Inscription à la Conférence et autres questions
1. Procédures d'enregistrement: selon le registre des actionnaires de la société après la clôture du marché à 15 h le 13 mai 2022 fourni par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Les certificats d'Unit é de détention d'actions de personnes morales et d'actionnaires d'institutions sociales, les procurations de personnes morales, les cartes de compte d'actionnaires, les certificats de détention d'actions (qui doivent être estampillés avec le sceau valide du Département des opérations sur titres) et les cartes d'identité des participants doivent être enregistrés;
Les actionnaires d'actions publiques sociales doivent suivre les procédures d'enregistrement avec leur carte d'identité, leur carte de compte d'actionnaire et leurs certificats de détention d'actions (qui doivent être estampillés avec le sceau valide du Département des opérations sur titres); Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire à l'avance par lettre ou par télécopieur;
Les personnes présentes par procuration doivent être titulaires d'une procuration signée par le mandant, d'une carte d'identité du mandant, d'une carte de compte des actionnaires, d'un certificat de détention d'actions (qui doit être estampillé avec le sceau valide du Département des opérations sur titres) et d'une carte d'identité du mandataire pour Les procédures d'enregistrement.
2. Inscription: une demi - heure avant la réunion du vendredi 20 mai 2022.
3. Registration place: Room 2206, Block B, Great Merlin Center Plaza (South district), Meilin Road, Futian District, Shenzhen. 4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Liang Xin Ruan XuLi
Tél.: (0755) 83521596 Fax: (0755) 83521727
5. Frais d'assemblée: la durée de l'Assemblée des actionnaires est d'une demi - journée et les frais d'hébergement, de logement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector - forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Documents à consulter
1 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
2. Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Conseil d'administration
30 avril 2012
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne annexe 2: Procuration
Annexe 1:
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est "360004", et le vote est abrégé en "Guohua vote". 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d'accord, d'opposition et d'abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d'une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu'ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu'ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l'élection différentielle, leur vote à l'élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n'êtes pas d'accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau II Liste des bulletins de vote déposés auprès des candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
...
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants
(si la proposition 11 du tableau I est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 6)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d'actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 6.
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre les six candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu'ils ont.
Élection des administrateurs indépendants
(si la proposition 12 du tableau I est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d'actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
