Beijing Jindu Law Office
À propos de Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
Avis juridique de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
À: Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
Beijing Jindu law firm (hereinafter referred to as Jindu) has accepted the entrustment of Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) (hereinafter referred to as the company) and is subject to the Securities Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the Securities Law), the Les lois, règlements administratifs, règles départementales en vigueur en République populaire de Chine (ci – après dénommée « Chine» aux fins du présent avis juridique, à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de la région de Taiwan) telles que les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (modifiées en 2022) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), Conformément aux dispositions des documents normatifs et des statuts actuels et en vigueur de Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie covid – 19 à Beijing et des exigences en matière de prévention des épidémies à Beijing et à Taiyuan, les avocats désignés par la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo.
Aux fins du présent avis juridique, nos avocats ont examiné les documents suivants fournis par la société, notamment: Les statuts examinés et adoptés par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022;
2. Annonce de la résolution de la troisième réunion du huitième Conseil d’administration du Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) ;
3. Annonce des résolutions de la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration du Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) ;
4. Annonce des résolutions de la deuxième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance;
5. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
6. Annonce du Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) concernant l’ajout
7. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration de la société;
8. Documents de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022
9. Le Registre des actionnaires de la société à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires;
10. Les registres d’inscription et les pièces justificatives des actionnaires présents à l’Assemblée sur place;
11. Les résultats statistiques du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires fournis par la société;
12. Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et l’annonce concernant le contenu des propositions pertinentes;
13. Autres documents destinés aux organes délibérants.
La société a garanti à la bourse qu’elle a divulgué à la bourse tous les faits qui peuvent influer sur la délivrance de l’avis juridique et qu’elle a fourni les documents écrits originaux, les copies, les photocopies, les lettres d’engagement ou les certificats requis par la bourse pour la délivrance de l’avis juridique, et qu’Il n’y a pas de documents cachés, de fausses déclarations ou d’omissions importantes; Les documents et documents fournis par la société à l’échange sont véridiques, exacts, complets et valides, et s’ils sont des copies ou des photocopies, ils sont conformes à l’original.
Dans le présent avis juridique, la bourse n’émet des avis que sur la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale, les qualifications des organisateurs et les procédures de vote, ainsi que sur la question de savoir si les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts pertinents. Ne donne pas d’avis sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées par l’Assemblée générale et des faits et données présentés dans ces propositions. L’échange n’émet des avis que conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine et non en vertu d’une loi étrangère à la Chine.
Conformément aux lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs susmentionnés, aux dispositions pertinentes des statuts et aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse s’est strictement acquittée de ses obligations légales, a suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit, a procédé à une vérification et à une vérification suffisantes des questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et a garanti l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des faits identifiés dans le présent avis juridique. Les observations finales formulées sont légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
L’échange accepte que l’avis juridique soit utilisé comme document d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires et qu’il soit soumis à l’organe compétent avec d’autres documents d’Assemblée pour annonce. En outre, cet avis juridique ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement de Kindu.
Conformément aux exigences des lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents, les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, et ont vérifié et vérifié les faits pertinents concernant la convocation et La tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et les documents fournis par la société. Les avis juridiques suivants sont émis par la présente:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 28 avril 2022, la deuxième Assemblée du huitième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires le 18 mai 2022. Le 30 avril 2022, la société a publié une annonce sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été publié dans les médias désignés par la c
Le 6 mai 2022, la troisième réunion du huitième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’ajouter une proposition temporaire à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, a décidé d’ajouter une proposition sur le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 et l’a soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Le 7 mai 2022, la société a publié une annonce sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce concernant l’ajout de propositions provisoires à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été publiée dans les médias désignés par la c
Convocation de l’Assemblée générale
1. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
2. La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 18 mai 2022 à 15 heures dans la salle de conférence 4 / F, bloc B, Century Plaza, 115 Changfeng Street, Taiyuan City. La réunion sur place a été présidée par le Président Wang Weimin.
3. Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shanghai sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 18 mai 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shanghai sont de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
Après vérification par l’avocat de la bourse, l’heure, le lieu, la méthode et la proposition réels de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à l’heure, au lieu, à la méthode annoncés dans l’avis sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et l’annonce sur l’ajout de propositions provisoires à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, ainsi qu’aux questions soumises à l’Assemblée pour délibération.
Les avocats de la bourse estiment que la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires ont été conformes aux procédures légales et aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur de l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
Conformément à l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires de la société ou leurs mandataires inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du mercredi 11 mai 2022 à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires.
L’avocat de la bourse a vérifié le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires, le certificat de participation des actionnaires de la personne morale participant à l’Assemblée générale des actionnaires, le certificat de représentant légal ou la procuration et d’autres documents pertinents, et a confirmé qu’il y avait Au total 3 actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 1148135282 actions avec droit de vote, soit 579148% du total des actions avec droit de vote de la société.
Selon les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shanghai Information Network Co., Ltd., 51 actionnaires ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 98 514352 actions avec droit de vote, soit 496 93% du total des actions avec droit de vote de la société;
Parmi eux, 52 actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société (ci – après dénommés « petits et moyens investisseurs») représentaient des actions avec droit de vote, soit 49758% du total des actions avec droit de vote de la société.
En résum é, le nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 54, Représentant 1246649634 actions avec droit de vote, soit 628840% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Outre les personnes susmentionnées qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, les personnes qui assistent à l’Assemblée ou qui y assistent en tant que participants sans droit de vote comprennent également certains administrateurs, superviseurs, secrétaires du Conseil d’administration et autres cadres supérieurs en fonction de la société, ainsi que les avocats de la bourse.
Les qualifications susmentionnées des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires sont vérifiées par l’Organisation qui fournit le système de vote en ligne. Les avocats de la bourse ne peuvent pas vérifier les qualifications de ces actionnaires. À condition que les qualifications des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires soient conformes aux lois, règlements, documents réglementaires et statuts, les avocats de la bourse estiment que les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, Dispositions du règlement de l’Assemblée générale et des statuts.
Qualification du Coordonnateur
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
La bourse estime que la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
1. La proposition examinée par l’Assemblée générale est conforme à l’avis sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022 et à l’annonce sur l’ajout de propositions provisoires à la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022, et n’apparaît pas.
2. L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. En présence d’avocats de la bourse, la proposition énoncée dans l’avis d’Assemblée a été mise aux voix lors de l’Assemblée sur place. Le vote à l’Assemblée sur place est compté et surveillé conjointement par les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance et les avocats de la bourse.
3. Les actionnaires qui ont participé au vote par Internet ont exercé leur droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai ou du système de vote par Internet dans le délai prescrit pour le vote par Internet. Après le vote par Internet, la société a fourni à la société des documents statistiques sur le vote par Internet.
4. Le Président de la réunion a annoncé le vote sur la proposition en fonction des résultats statistiques du vote sur place et du vote en ligne, et a annoncé l’adoption de la proposition en fonction des résultats du vote.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
En présence des avocats de la bourse, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts:
1. Proposition relative à la garantie de la société pour la demande de crédit de la filiale à part entière Shanxi jinshida International Trade Co., Ltd. à la Banque
Il a été convenu que 1246631334 actions, Représentant 999985% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 18 300 actions, soit 00015% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, 98 625052 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 999814% du total des actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs agents; S’opposer à 18 300 actions, ce qui représente 00186% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires présents à la réunion.
Le projet de loi est adopté.
2. Proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022
Il a été convenu que 1246631334 actions, Représentant 999985% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 18 300 actions, soit 00015% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, 98 625052 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 999814% du total des actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs agents; S’opposer à 18 300 actions, ce qui représente 00186% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires présents à la réunion.
Le projet de loi est adopté.
3. Proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale
Il a été convenu que 1246631334 actions, Représentant 999985% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 18 300 actions, soit 00015% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Le projet de loi est adopté.
4. À propos des administrateurs
