Code des titres: Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) titre abrégé: Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) numéro d’annonce: 2022 – 052 Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas rejeté la proposition;
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes. Convocation de la réunion et participation (i) Convocation de la réunion
1. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le mercredi 18 mai 2022 à 14 h 50;
Heure du vote en ligne: mercredi 18 mai 2022.
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: heure de négociation le 18 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; Système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 heures, le 18 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 10e étage, bâtiment électrique aoxun, No 3, songpingshan Road, district de Nanshan, Shenzhen.
3. Mode d’assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
4. Organisateur: Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) (ci – après dénommé « Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) » ou « société ») Conseil d’administration.
5. Modérateur de la réunion sur place: Mme Liao Xiaoxia, Présidente de la société.
6. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est conforme au droit des sociétés et à la cotation.
Dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les statuts.
Participation
1. Il y a au total 9 représentants des actionnaires (mandataires) présents à l’Assemblée sur place et au vote en ligne. Le nombre total d’actions représentées est de 13 3951972, ce qui représente 540551% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Dont:
Les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) à l’Assemblée sur place sont au total six, Représentant 133430472 actions, Représentant 538447% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société;
Selon les résultats statistiques du vote en ligne fournis à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Après le vote en ligne de cette Assemblée, il y a 3 actionnaires (y compris les agents des actionnaires) qui ont participé au vote en ligne, Représentant 521500 actions, ce qui représente 02104% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné les propositions suivantes au scrutin secret et a adopté les résolutions suivantes:
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Les résultats du vote sont les suivants: 133949 072 actions ont été approuvées, ce qui représente 999978% des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; 2 900 actions par vote négatif, ce qui représente 00022% des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention n’a pas d’actions et l’abstention représente 0% des droits de vote des actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté;
Les résultats du vote sont les suivants: 133949 072 actions ont été approuvées, ce qui représente 999978% des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; 2 900 actions par vote négatif, ce qui représente 00022% des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention n’a pas d’actions et l’abstention représente 0% des droits de vote des actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
3. A examiné et adopté le rapport annuel 2021 et son résumé;
Les résultats du vote sont les suivants: 133949 072 actions ont été approuvées, ce qui représente 999978% des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; 2 900 actions par vote négatif, ce qui représente 00022% des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention n’a pas d’actions et l’abstention représente 0% des droits de vote des actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
4. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers annuels 2021;
Les résultats du vote sont les suivants: 133949 072 actions ont été approuvées, ce qui représente 999978% des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; 2 900 actions par vote négatif, ce qui représente 00022% des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention n’a pas d’actions et l’abstention représente 0% des droits de vote des actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
5. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
Les résultats du vote sont les suivants: 133949 072 actions ont été approuvées, ce qui représente 999978% des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; 2 900 actions par vote négatif, ce qui représente 00022% des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention n’a pas d’actions et l’abstention représente 0% des droits de vote des actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 4 676169 actions approuvées, Représentant 99,93 80% des actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 2 900 actions, soit 00620% des actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6. La proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée; Les résultats du vote sont les suivants: 133949 072 actions ont été approuvées, ce qui représente 999978% des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; 2 900 actions par vote négatif, ce qui représente 00022% des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention n’a pas d’actions et l’abstention représente 0% des droits de vote des actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 4 676169 actions approuvées, Représentant 99,93 80% des actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 2 900 actions, soit 00620% des actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
7. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2021;
Les résultats du vote sont les suivants: 133949 072 actions ont été approuvées, ce qui représente 999978% des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; 2 900 actions par vote négatif, ce qui représente 00022% des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention n’a pas d’actions et l’abstention représente 0% des droits de vote des actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 4 676169 actions approuvées, Représentant 99,93 80% des actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 2 900 actions, soit 00620% des actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
8. The Proposal on providing Guarantee Limits for companies within the Consolidated statements was considered and passed;
Les résultats du vote sont les suivants: 133949 072 actions ont été approuvées, ce qui représente 999978% des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; 2 900 actions par vote négatif, ce qui représente 00022% des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention n’a pas d’actions et l’abstention représente 0% des droits de vote des actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 4 676169 actions approuvées, Représentant 99,93 80% des actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 2 900 actions, soit 00620% des actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
9. La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales présentée par la société aux institutions financières a été examinée et adoptée;
Les résultats du vote sont les suivants: 133949 072 actions ont été approuvées, ce qui représente 999978% des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; 2 900 actions par vote négatif, ce qui représente 00022% des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention n’a pas d’actions et l’abstention représente 0% des droits de vote des actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 4 676169 actions approuvées, Représentant 99,93 80% des actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 2 900 actions, soit 00620% des actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
10. The Proposal on Renewal of Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) as the audit institution of the company in 2022 was considered and passed;
Les résultats du vote sont les suivants: 133949 072 actions ont été approuvées, ce qui représente 999978% des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; 2 900 actions par vote négatif, ce qui représente 00022% des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention n’a pas d’actions et l’abstention représente 0% des droits de vote des actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 4 676169 actions approuvées, Représentant 99,93 80% des actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 2 900 actions, soit 00620% des actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Avis juridiques des avocats
L’avocat Sun Yang et l’avocat Ran Yan du cabinet d’avocats Guangdong Huashang ont assisté à l’Assemblée sur place et ont émis un avis juridique selon lequel: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts; Les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides; La procédure de vote et le résultat du vote sont légaux et valides.
Pour le texte intégral de l’avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Huashang sur Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires, voir le site Web d’information sur la marée montante des médias de divulgation d’information du 19 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 signée et scellée par les administrateurs présents;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Huashang sur Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires;
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) Conseil d’administration 19 mai 2022
