Code des valeurs mobilières: Hitevision Co.Ltd(002955) titre abrégé: Hitevision Co.Ltd(002955)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hitevision Co.Ltd(002955) La réunion est présidée par M. Xing Xiuqing, Président du Conseil d’administration. Les superviseurs, les cadres supérieurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société assistent à la réunion sans droit de vote. L’avis et la procédure de convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
Vote à la réunion du Conseil d’administration:
Examiner et adopter la proposition d’octroi d’une option d’achat d’actions pour la première fois à l’objet d’incitation
Après vérification, le Conseil d’administration estime que, conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (projet) et à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, les conditions d’octroi initiales stipulées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (ci – après dénommé « le plan d’incitation») ont été remplies et convient de confirmer que le 18 mai 2022 est la date d’autorisation initiale. Pour la première fois, 4 893300 options d’achat d’actions ont été accordées à 174 objets d’incitation à un prix d’exercice de 17,08 RMB / action.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen et les avocats ont émis des avis juridiques pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Les directeurs, Mme Sun Xiaoqiang et M. long Xudong, sont les cibles de ce plan d’incitation et évitent le vote en tant que directeurs associés.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du Hitevision Co.Ltd(002955) deuxième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société; 3. Avis juridique du cabinet d’avocats Jingtian Gongcheng de Beijing sur l’octroi initial d’options d’achat d’actions à l’objet d’incitation dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022.
Avis est par les présentes donné.
Hitevision Co.Ltd(002955) Conseil d’administration 19 mai 2022
