Shanghai chengming zezheng Law Firm
À propos de Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868)
Shanghai chengming sezheng law firm (hereinafter referred to as the “exchange”), accepted the entrustment of Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) Et conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), Le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868)
Il n’y a pas de fausse déclaration ou d’omission importante dans l’avis juridique, sinon les avocats de la bourse sont prêts à assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
L’échange émet un avis juridique sur la base des faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission de l’avis juridique et des lois, règlements et documents normatifs en vigueur en Chine.
La Bourse accepte de soumettre cet avis juridique à la Bourse de Shenzhen pour examen et annonce en même temps que d’autres annonces de la société en tant que document juridique pour l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Les avocats de la bourse ont examiné et jugé les documents, les documents et les témoignages fournis par la société concernant l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis des avis juridiques en conséquence.
Les avocats de la bourse, conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, ont émis les avis suivants sur les questions juridiques pertinentes de la présente Assemblée générale des actionnaires de la société:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
La question de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été examinée et approuvée à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société le 11 avril 2022 et notifiée à tous les actionnaires par voie d’annonce le 12 avril 2022 sur le site Web de la Bourse de Shenzhen, le site Web d’information de Juchao et d’autres sites Web désignés. L’avis public publié par la société précise l’heure, le lieu et les questions à examiner à l’Assemblée, précise les questions telles que le droit des actionnaires d’assister à l’Assemblée, la date d’enregistrement des actions des actionnaires autorisés à assister et à exercer le droit de vote par procuration, les mesures d’enregistrement et les numéros de téléphone des actionnaires présents à l’Assemblée, etc.
Conformément à l’annonce susmentionnée, le Conseil d’administration de la société a énuméré les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires dans l’annonce et a pleinement divulgué le contenu de la proposition conformément aux dispositions pertinentes.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. L’Assemblée générale sur place de la société a eu lieu le mercredi 18 mai 2022 à 15 heures dans la salle de conférence 1, deuxième étage, bâtiment à bureaux complet de la société, No 6, avenue Park, Comté de Pucheng, Province du Fujian; Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le mercredi 18 mai 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 le mercredi 18 mai 2022 à 15 h le mercredi 18 mai 2022. L’Assemblée fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, et les actionnaires exercent leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet. L’heure, le lieu et les modalités de la réunion sont conformes à l’avis susmentionné.
Après vérification, la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.
Validité juridique des qualifications du personnel et des organisateurs participant à l’Assemblée générale
1. Actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée
Selon la signature et la procuration des actionnaires (ou de leurs mandataires) présents à l’Assemblée et les données fournies par la sector – forme de vote du système de négociation de la Bourse de Shenzhen, il y a 14 actionnaires (ou leurs mandataires) présents à l’Assemblée, Représentant 111745 045 actions, soit 719007% du total des actions avec droit de vote de la société, dont:
Selon le certificat de participation des actionnaires, le certificat d’identité du représentant légal, la procuration des actionnaires et le certificat d’identité personnel soumis par les actionnaires présents à l’Assemblée, le nombre d’actionnaires et d’agents des actionnaires présents et votants à l’Assemblée sur place est de 11, représentant 64 452995 actions, soit 414713% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société;
Selon les résultats du vote en ligne fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., le nombre d’actionnaires qui votent efficacement par l’intermédiaire du système de vote en ligne dans le délai prescrit pour le vote en ligne est de 3, représentant 4 729050 actions, ce qui représente 304294% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Au total, un investisseur moyen ou petit a participé au vote, détenant 650 actions avec droit de vote, soit 00004% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Autres participants
Après vérification, les personnes présentes à l’Assemblée, à l’exception des actionnaires et des mandataires des actionnaires, sont les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins employés par la société.
Après vérification, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société sur place sont conformes aux lois et règlements chinois et aux Statuts de la société et sont légales et valides.
3. Qualification du Coordonnateur
Après vérification, l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été convoquée par le Conseil d’administration après que le Conseil d’administration a pris une résolution, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, et la qualification du Coordonnateur est légale et valide.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Il n’y a pas de nouvelle proposition provisoire à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée ont été examinées une par une, les propositions inscrites à l’ordre du jour ont été examinées et mises aux voix, et aucune proposition n’a été mise de côté ou mise aux voix pour quelque raison que ce soit. Après vérification, l’Assemblée générale des actionnaires de la société a procédé à un vote sur les questions notifiées et annoncées par l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne. Après le vote, le vote est surveillé conformément aux procédures spécifiées dans les statuts et les résultats du vote sont annoncés sur place.
Après la fusion des résultats du vote en ligne et du vote sur place, les résultats du vote sur les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants: 1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021.
Vote total: 111744395 actions approuvées, soit 999994% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 650 actions, soit 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
2. Examiner et adopter la proposition de rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Vote total: 111744395 actions approuvées, soit 999994% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 650 actions, soit 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
3. Examiner et adopter la proposition de rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultat total du vote: 111744395 actions, Représentant 99994% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 650 actions, soit 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
4. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat total du vote: 111744395 actions, Représentant 99994% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 650 actions, soit 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
5. Examiner et adopter la proposition de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2022
Résultat total du vote: 111744395 actions, Représentant 99994% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 650 actions, soit 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
6. Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Résultat total du vote: 111744395 actions, Représentant 99994% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 650 actions, soit 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
7. Examiner et adopter la proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
Résultat total du vote: 111744395 actions, Représentant 99994% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 650 actions, soit 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
8. Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie pour les filiales
Résultat total du vote: 111744395 actions, Représentant 99994% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 650 actions, soit 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
9. Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Résultat total du vote: 111744395 actions, Représentant 99994% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 650 actions, soit 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une proposition de résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs mandataires qui ont participé au vote.
10. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
Résultat total du vote: 111744395 actions, Représentant 99994% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 650 actions, soit 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée;
