Code du titre: Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) titre abrégé: Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) numéro d’annonce: 2022 – 038 Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition au cours de l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Convocation de la réunion
1. Avis de réunion
Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (avis no 2022 – 025) a été publié.
2. Temps de réunion
La réunion sur place aura lieu le mercredi 18 mai 2022 à 15 heures.
Vote en ligne: 18 mai 2022. Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 18 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
3. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 1, 2e étage, bâtiment à bureaux complet de la compagnie
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Mode de réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
6. Modérateur de la réunion sur place: M. Lai Tan Ping, Président de la société
7. La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions et aux statuts. II. Participation à la réunion
Participation générale des actionnaires:
Quatorze actionnaires ont voté sur place et en ligne, Représentant 111745045 actions, soit 719007% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 11 actionnaires ont voté sur place, représentant 64 452995 actions, soit 414713% du total des actions de la société cotée.
Trois actionnaires ont voté par Internet, Représentant 47292050 actions, soit 304294% du total des actions des sociétés cotées.
Participation générale des actionnaires minoritaires:
Un actionnaire minoritaire par vote sur place et en ligne représentant 650 actions, soit 00004% du total des actions de la société cotée.
Parmi eux: 0 actionnaire minoritaire ayant voté sur place.
Un actionnaire minoritaire votant par Internet, Représentant 650 actions, soit 00004% du total des actions de la société cotée. Examen de la proposition et vote sur la proposition 1.00 vote général sur la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021:
D’accepter 111744395 actions représentant 999994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 00006% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition 2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Total des votes:
D’accepter 111744395 actions représentant 999994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 00006% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition 3.00 vote général sur la proposition de rapport sur le budget financier de la société pour 2022:
D’accepter 111744395 actions représentant 999994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 00006% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition 4.00 vote total sur la proposition de plan de distribution des bénéfices 2021 de la société:
D’accepter 111744395 actions représentant 999994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 00006% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 650 actions, Représentant
100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition 5.00 vote général sur la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022:
D’accepter 111744395 actions représentant 999994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 00006% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition 6.00 vote général sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022:
D’accepter 111744395 actions représentant 999994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 00006% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition 7.00 vote général sur la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021 de la société:
D’accepter 111744395 actions représentant 999994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 00006% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition 8.00 vote général sur la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie pour les filiales:
D’accepter 111744395 actions représentant 999994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 00006% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition 9.00 vote général sur la proposition de modification des statuts:
D’accepter 111744395 actions représentant 999994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 00006% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 10.00 vote général sur la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires:
D’accepter 111744395 actions représentant 999994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 00006% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition 11.00 vote général sur la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration:
D’accepter 111744395 actions représentant 999994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 00006% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition 12.00 vote général sur la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance:
D’accepter 111744395 actions représentant 999994% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 00006% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 650 actions représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Iv. Témoignage des avocats
Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, l’Assemblée générale des actionnaires a été témoin par vidéo par les avocats du cabinet d’avocats chengming zezheng de Shanghai et a émis un avis juridique, qui a conclu que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société était conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et que les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée étaient légales et valides. Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces. Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021
2. Avis juridique sur Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) 2021 Assemblée générale des actionnaires émis par Shanghai chengming Ze Zheng Law Firm
Avis est par les présentes donné.
Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) Conseil d’administration
