Avis juridique sur Digital China Group Co.Ltd(000034) La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (2022) tlyz ( Digital China Group Co.Ltd(000034) ) No 05
18 mai 2022
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À propos de Digital China Group Co.Ltd(000034)
Avis juridique de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 à Digital China Group Co.Ltd(000034)
Taihe Taihe law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepts the entrustment of Digital China Group Co.Ltd(000034) (hereinafter referred to as the “company”) and is subject to relevant laws and Regulations such as the Companies Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the “company law”), the Securities Law of the People’s Republic of Les documents normatifs et les règlements pertinents tels que Digital China Group Co.Ltd(000034)
Déclaration de l’avocat de la Bourse
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’affaire se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions statutaires, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Pour émettre cet avis juridique, les avocats de la bourse ont assisté à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 et ont examiné les documents pertinents fournis par la société, notamment:
Les statuts;
Annonce des résolutions de la 15e réunion du dixième Conseil d’administration;
Iii) avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la quinzième réunion du dixième Conseil d’administration;
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
Annonce rapide sur les questions nécessitant une attention particulière lors de la participation à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pendant la prévention et le contrôle des épidémies;
Autres documents relatifs à l’Assemblée générale des actionnaires.
La société garantit que les documents susmentionnés qu’elle fournit à la bourse sont véridiques, exacts, complets et valides, qu’ils sont exempts de dissimulation, de faux et d’omissions majeures, et que les documents sont des copies conformes au contenu original et que les documents sont des copies conformes au contenu original.
Les avocats de la bourse conviennent que le Conseil d’administration de la société utilisera cet avis juridique comme document d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et l’annoncera avec d’autres documents à annoncer.
4. Le présent avis juridique ne porte que sur les questions juridiques pertinentes liées à l’Assemblée générale des actionnaires de la société. En outre, cet avis juridique ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement de l’échange.
Sur la base de la déclaration ci – dessus, les avocats de l’échange, conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, donnent les avis juridiques suivants sur la convocation de la réunion, si les procédures de convocation sont conformes aux règlements pertinents, si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et efficaces, si les procédures de vote et les résultats de la réunion sont légaux et efficaces:
Première partie
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
La 15e réunion du 10e Conseil d’administration de la société a adopté une résolution valide sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires le 26 avril 2022 et a été publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Les 28 avril et 14 mai 2022. L’avis de Digital China Group Co.Ltd(000034) sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 059) (ci – après appelé l’avis) et l’avis rapide sur les questions nécessitant une attention particulière pour participer à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de la société pendant la prévention et le contrôle de l’épidémie (ci
Le 4 mai 2022, la Bourse de Shenzhen a publié l’avis sur certaines mesures de soutien à l’économie réelle (sz [2022] No 439) et d’autres avis. La société cotée peut convoquer une Assemblée générale des actionnaires en ligne en fonction de sa propre situation. Étant donné que Beijing se trouve actuellement à une période critique pour la prévention et le contrôle des épidémies, conformément à l’annonce rapide publiée par la société le 14 mai 2022, afin de coopérer à la mise en œuvre des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires, Conformément à l’appel à la prévention et au contrôle des épidémies de Beijing et à l’avis sur certaines mesures de soutien à l’économie réelle publié par la Bourse de Shenzhen, L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote par vidéoconférence et du vote par Internet. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra par vidéoconférence via le client “Shenzhou Video pro” le mercredi 18 mai 2022 à 14 h 30, sans aucune Assemblée sur place.
L’Assemblée générale des actionnaires de la société vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. L’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 18 mai 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022. Après vérification, l’heure et le mode d’émission de l’avis d’Assemblée par la société et le contenu de l’avis et de l’annonce rapide sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. L’heure, le lieu, le mode et le contenu réels de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à l’avis et à l’annonce rapide.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs pertinents, à l’avis sur certaines mesures de soutien à l’économie réelle de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société.
Qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale
Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés et aux autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et qu’elle est légale et efficace.
Qualifications des participants à la réunion
1. Le nombre total d’actionnaires et d’agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 21, Représentant 241652940 actions, soit 378671% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Parmi eux: (1) un total d’actionnaires et d’agents d’actionnaires ont assisté à l’Assemblée par voie vidéo, représentant 154777 803 actions, soit 24,25 37% du total des actions avec droit de vote de la société; Selon les résultats statistiques du vote en ligne fournis à la société par le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen après le vote en ligne de cette réunion, il y a au total 20 actionnaires qui ont voté par le système de vote en ligne, Représentant 86875137 actions, ce qui représente 136134% du total des actions avec droit de vote de la société. Les qualifications susmentionnées des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par le système de vote en ligne et le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen.
2. Outre les avocats de la bourse et les actionnaires de la société, les personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires comprennent également les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et d’autres personnes concernées de la société.
Après vérification, les avocats de la bourse estiment que les qualifications du personnel participant à la réunion sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les règles de l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi qu’à l’avis sur certaines mesures de soutien à l’économie réelle de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, et qu’elles sont légales et efficaces. Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote
1. L’Assemblée générale des actionnaires a voté sur les deux propositions énoncées dans l’avis au moyen d’une combinaison de vote par vidéoconférence et de vote par Internet, et n’a pas mis de côté ou refusé de voter pour quelque raison que ce soit.
2. Étant donné qu’il n’y a qu’un seul agent des actionnaires qui assiste à l’Assemblée par voie vidéo, l’agent des actionnaires, ainsi que les avocats et les représentants des autorités de surveillance de cette bourse, calcule et supervise conjointement le vote des actionnaires qui assistent à l’Assemblée par voie vidéo. Les actionnaires participant au vote par Internet ont voté sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet dans le délai prescrit pour le vote par Internet. Après le vote en ligne, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société des données statistiques sur le vote en ligne. Après le vote à l’Assemblée générale des actionnaires, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A consolidé et compté les résultats du vote par vidéoconférence et par Internet à l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote
Compte tenu des résultats du vote à l’Assemblée des actionnaires par vidéoconférence et par Internet, les résultats du vote à l’Assemblée des actionnaires sont les suivants:
1. Proposition relative à la sélection des administrateurs indépendants de la société
1.01 la proposition relative à l’élection de M. Xiong hui en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée par résolution ordinaire.
Catégorie d’accord
Proportion du nombre d’actions (actions) par rapport au nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion
Vote général
194989164806898%
D’accord.
Liste des petits et moyens investisseurs
Proportion du nombre d’actions (actions) par rapport au nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion
3487160870308%
Remarques: le projet de loi 1.01 ci – dessus est élu par Vote cumulatif.
2. Proposition de modification des systèmes pertinents de la société
2.01 la proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée par résolution spéciale.
Catégorie accord contre renonciation
Nombre d’actions avec droit de vote effectif nombre d’actions avec droit de vote effectif nombre d’actions avec droit de vote effectif
Rapport entre le nombre total d’actions et le nombre total d’actions
Proportion du nombre total de cas
238545604987141% 310733512859% 1 0000%
Accord contre renonciation
Petites et moyennes entreprises
Nombre d’actions d’investissement nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions
Investisseurs moyens et petits investisseurs tableau des investisseurs moyens et petits (actions) (actions) (actions)
Droit de vote effectif droit de vote effectif
Proportion du nombre total d’actions par rapport au nombre total d’actions par rapport au nombre total d’actions avec droit de vote
899477224487% 3107335775513% 1 0000%
2.02 la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée par résolution spéciale.
Catégorie d’accord contre
