Code du titre: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) titre abrégé: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) numéro d’annonce: 2022 – 062 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de la divulgation des informations.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par M. Wang Guoqiang, Président du Conseil des autorités de surveillance. Cette réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du montant et du prix des capitaux propres liés à l’octroi initial et à l’octroi réservé de l’option d’achat d’actions de la première option et du plan d’incitation restreint aux actions en 2020;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019 de la société, cet ajustement relève de la portée de l’autorisation et que la procédure d’ajustement est légale et conforme. L’ajustement est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital – actions de la première option et au capital – actions restreint de 2020 (projet révisé), sans préjudice des intérêts des actionnaires. Il est convenu que la société ajustera le nombre et le prix des capitaux propres pertinents accordés et réservés pour la première fois dans le cadre du premier régime d’options d’achat d’actions et d’incitation restreinte à l’achat d’actions en 2020.
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn le même jour. Info. Com. Cn. Avis sur l’ajustement du nombre et du prix des capitaux propres liés à l’octroi initial et à l’octroi réservé d’options d’achat d’actions à option 1 et de régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020 (avis no 2022 – 063).
2. Examiner et adopter la proposition d’acquisition d’une participation minoritaire dans la société holding Shanghai qingyuanjieguang Fire Protection Technology Co., Ltd.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’acquisition par la société de 43307% des capitaux propres de qingqiao jieguang est conforme à la stratégie de développement de la société et facilite la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société. Le prix de transaction est juste et les procédures d’exécution sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn le même jour. Info. Com. Cn. Annonce concernant l’acquisition d’une participation minoritaire dans la société holding Shanghai qingguangguang Fire Protection Technology Co., Ltd. (annonce no 2022 – 064). Documents à consulter
1. Résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
Avis est par les présentes donné.
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Conseil des autorités de surveillance
18 mai 2022
