Code du titre: Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) titre abrégé: Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) annonce No: 2022 – 53 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du 8ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de fausse inscription.
Contient des déclarations trompeuses ou des omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 14e réunion du 8ème Conseil d’administration de Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 11 administrateurs devraient assister à la réunion, et 11 d’entre eux ont effectivement participé à la réunion, à savoir: Geng Chao, Xie guangjun, Liu Xiangyu, Li guangjun, Xiao Guofeng, Wu Pei, Lin Zhiping, Guo Xiaochuan, Zhang guiqing, Zhou Jian et Liu Jingwei. Liu Xiangyu, Li guangjun, Xiao Guofeng, Guo Xiaochuan, Zhang guiqing, Zhou Jian et Liu Jingwei ont participé à la réunion par voie de communication. Lors de la réunion, M. Geng Chao a été élu Président de la réunion, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition d’élection de M. Geng Chao au poste de Président du huitième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
La réunion a élu M. Geng Chao Président du huitième Conseil d’administration pour un mandat identique à celui du huitième Conseil d’administration. Conformément aux statuts, le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société et la société s’occupera des procédures d’enregistrement du changement de représentant légal de la société conformément à la loi. M. Xie guangjun n’assume plus les fonctions de Président et de représentant légal.
2. La proposition d’ajustement de la composition des comités spéciaux du huitième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions et aux statuts, la réunion a élu M. Geng Chao Président du Comité stratégique du huitième Conseil d’administration, M. Li guangjun membre du Comité stratégique du huitième Conseil d’administration et M. Liu Jingwei Président du Comité d’audit du huitième Conseil d’administration. Mme Zhang guiqing est membre du Comité de vérification du huitième Conseil d’administration, M. Zhou Jian est membre du Comité de nomination du huitième Conseil d’administration, M. Zhou Jian est membre du Président du Comité de rémunération et d’évaluation du huitième Conseil d’administration, Mme Zhang guiqing est membre du Comité de rémunération et d’évaluation du huitième Conseil d’administration et M. Lin Zhiping est membre du Comité de rémunération et d’évaluation du huitième Conseil d’administration.
Le mandat des membres des comités spéciaux et des Présidents susmentionnés du Conseil d’administration est le même que celui du huitième Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur le changement de personnel ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du changement d’administrateur, de superviseur, de Président et de représentant légal de la société.
Documents à consulter
1. Résolution de la 14e réunion de la huitième session de la société;
2. Other documents required by SZSE.
Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) Conseil d’administration
18 mai 2012
