Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729)
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
(approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 en mai 2022)
Article premier afin de normaliser le fonctionnement du Conseil des autorités de surveillance Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) Ces dispositions sont formulées dans les statuts du Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729)
Article 2 le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance et d’un président. Le Président du Conseil des autorités de surveillance est élu par le Conseil des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance est élu à la majorité des autorités de surveillance.
Article 3 Le Président du Conseil des autorités de surveillance préside les travaux du Conseil des autorités de surveillance et assume l’entière responsabilité des travaux du Conseil des autorités de surveillance; Convoquer et présider la réunion du Conseil des autorités de surveillance; Faire rapport des travaux à l’Assemblée générale des actionnaires au nom du Conseil des autorités de surveillance. Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Article 4 le Conseil des autorités de surveillance exerce ses pouvoirs conformément aux statuts.
Lors de l’inspection des finances de la société, vérifier principalement les rapports financiers annuels et intermédiaires de la société et examiner les rapports d’audit publiés par les comptables; Examiner les états financiers mensuels et trimestriels de la société; Avoir une connaissance approfondie de la situation financière de l’entreprise et de ses filiales, départements d’affaires et entreprises d’investissement; Les cadres supérieurs de la société peuvent être tenus de fournir d’autres explications sur la situation financière de la société, d’examiner les rapports périodiques de la société établis par le Conseil d’administration et de présenter des avis d’examen écrits. L’avis écrit d’audit indique si la préparation du rapport et les procédures d’audit sont conformes aux dispositions pertinentes et si le contenu est vrai, exact et complet;
Les autorités de surveillance assistent aux réunions du Conseil d’administration de la société en tant que délégués sans droit de vote, peuvent consulter, comprendre et exprimer des opinions indépendantes sur le fonctionnement et la gestion de la société, et peuvent poser des questions ou des suggestions sur les résolutions du Conseil d’administration.
Les autorités de surveillance surveillent le respect par les administrateurs, les dirigeants et les autres cadres supérieurs de la société des lois et règlements pertinents, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, d’autres dispositions de la Bourse de Shenzhen et des Statuts de la société, ainsi que l’exercice des fonctions de la société et des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs et les cadres supérieurs fournissent véridiquement les informations et les documents pertinents aux autorités de surveillance et n’empêchent pas les autorités de surveillance d’exercer leurs fonctions. Lorsqu’il est constaté qu’un acte préjudiciable aux intérêts de la société a causé ou est susceptible de causer des pertes importantes à la société, il est signalé au Conseil d’administration, au Conseil des autorités de surveillance ou à l’Assemblée générale des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance en informe par écrit le personnel concerné en violation des règles et lui demande de corriger l’acte et de faire rapport à la Bourse de Shenzhen; Proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs en violation des lois, règlements administratifs, statuts ou résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires; Si nécessaire, le Conseil des autorités de surveillance peut faire rapport par écrit à l’Assemblée générale des actionnaires ou à l’Autorité nationale compétente.
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il fait rapport au Conseil d’administration un mois à l’avance et supervise la convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires par le Conseil d’administration dans un délai de deux mois conformément au droit des sociétés. Convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires lorsque le Conseil d’administration ne s’acquitte pas de ses fonctions de convocation et de présidence de l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés;
Présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires;
Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément à l’article 151 du droit des sociétés;
Autres pouvoirs conférés aux autorités de surveillance par les statuts ou par l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 5 lorsque le Conseil des autorités de surveillance, dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, constate que les conditions de fonctionnement de la société sont anormales, il peut mener une enquête et, si nécessaire, engager un cabinet d’avocats, un cabinet comptable et d’autres institutions professionnelles pour l’aider, et les dépenses encourues sont à la charge de la société.
Article 6 le Conseil des autorités de surveillance se réunit au moins deux fois par an. L’avis de réunion est envoyé par écrit à tous les superviseurs dix jours avant la réunion. Les autorités de surveillance peuvent proposer de tenir des réunions temporaires. La résolution du Conseil des autorités de surveillance est adoptée par plus de la moitié des autorités de surveillance. Le contenu de l’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux dispositions des statuts.
Article 7 le personnel et la structure du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce qu’il puisse s’acquitter de ses fonctions de manière indépendante et efficace. Le superviseur est le représentant des actionnaires et le représentant du personnel de la société. Le représentant du personnel de l’entreprise ne doit pas être inférieur à un tiers du nombre de superviseurs. Le Contrôleur possède les connaissances professionnelles ou l’expérience de travail correspondantes, la capacité d’exercer efficacement ses fonctions et une bonne éthique professionnelle.
Article 8 le mandat du Contrôleur est de trois ans. Les autorités de surveillance exercées par les actionnaires sont élues ou remplacées par l’Assemblée générale des actionnaires. Les superviseurs nommés par les employés sont élus ou remplacés démocratiquement par les employés de l’entreprise. L’élection démocratique des superviseurs par les employés de l’entreprise se fait par l’intermédiaire du Congrès des employés.
Article 9 les personnes qui ne sont pas autorisées à exercer ou à exercer simultanément les fonctions de contrôleur se conforment au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents de l’État.
Article 10 lorsqu’un contrôleur n’est pas en mesure d’assister à une réunion du Conseil des autorités de surveillance pour quelque raison que ce soit, il est considéré comme absent et s’abstient de voter sur le Conseil des autorités de surveillance et ne peut être déchargé de ses responsabilités.
Article 11 si un contrôleur ne peut assister en personne à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance deux fois de suite, il est considéré comme incapable d’exercer ses fonctions et l’Assemblée des actionnaires ou l’Assemblée des représentants des travailleurs le remplace.
Article 12 lorsqu’un Contrôleur présente sa démission avant l’expiration de son mandat, les dispositions des statuts sont respectées.
Article 13 les autorités de surveillance se conforment aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, s’acquittent de leurs obligations de bonne foi et de diligence et protègent les intérêts de la société; Il est interdit d’utiliser son statut et son autorité dans l’entreprise à des fins personnelles, d’accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux et d’empiéter sur les biens de l’entreprise.
Article 14 Les autorités de surveillance ne divulguent pas les secrets de la société, sauf conformément à la loi ou avec l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque le Contrôleur, dans l’exercice de ses fonctions, viole les lois, règlements administratifs ou statuts de la société et cause des dommages à la société, il est responsable de l’indemnisation.
Article 15 les délibérations du Conseil des autorités de surveillance se déroulent au moyen de réunions et les questions examinées sont consignées. La télécopie peut être utilisée dans des circonstances particulières. Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est authentique, exact et complet et reflète pleinement les opinions exprimées par les participants sur les questions à l’examen. Les autorités de surveillance et le personnel d’enregistrement participant à la réunion signent le procès – verbal de la réunion. Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conservé correctement.
Article 16 la procédure de vote du Conseil des autorités de surveillance est le vote à main levée de la réunion.
Article 17 les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont tenues avec des registres spéciaux et des personnes chargées de les consigner. Les autorités de surveillance et le Greffier présents à la réunion signent le procès – verbal de la réunion. Les autorités de surveillance ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le procès – verbal. Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration en tant que dossier de la société. Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conservé pendant au moins dix ans.
Article 18 le Conseil des autorités de surveillance conserve correctement les documents et informations pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et les rassemble dans un volume pour référence future.
Article 19 les présentes Règles entrent en vigueur après leur adoption par l’Assemblée générale des actionnaires et sont modifiées de la même manière.
Article 20 le Conseil des autorités de surveillance est chargé de l’interprétation du présent règlement.
