Code des valeurs mobilières: Digital China Group Co.Ltd(000034) titre abrégé: Digital China Group Co.Ltd(000034)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas rejeté la proposition;
2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes;
3. L’Assemblée générale adopte la méthode de vote combinant le vote par vidéoconférence et le vote par Internet. 1. Convocation et participation à la réunion (i) Convocation de la réunion 1. Heure: (1) heure de la vidéoconférence: mercredi 18 mai 2022, 14 h 30 (2) heure du vote en ligne: 18 mai 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 18 mai 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen (wltp.cn.info.com.cn.) Le vote aura lieu le 18 mai 2022 de 9 h 15 à 15 heures. 2. Mode de tenue: mode de vote combinant le vote par vidéoconférence et le vote en ligne 3. Organisateur: Digital China Group Co.Ltd(000034) Conseil d’administration 4. Modérateur: M. Wang nengguang, administrateur indépendant 5. L’avis et l’annonce rapide de la réunion ont été publiés respectivement le 28 avril et le 14 mai 2022. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles ministérielles, documents normatifs pertinents. Circulaire de la Bourse de Shenzhen sur certaines mesures de soutien à l’économie réelle et dispositions des statuts. Participation à la réunion
1. Participation générale
Au total, 21 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à la vidéoconférence et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 241652940 actions, soit 378671% du total des actions avec droit de vote de la société. 2. Participation à la vidéoconférence
Un total d’actionnaires et de représentants autorisés des actionnaires présents à la vidéoconférence de l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 154777 803 actions, soit 24,25 37% du total des actions avec droit de vote de la société. 3. Vote en ligne
Vingt actionnaires, représentant 86 875137 actions, représentant 136134% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société, ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires. 4. Vote des administrateurs indépendants mandatés
Aucun actionnaire n’a autorisé un administrateur indépendant à voter à cette Assemblée. 5. Participation des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, voir ci – dessous)
Les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires et leurs représentants autorisés sont au total 18, Représentant 4006813 actions, soit 06279% du total des actions avec droit de vote de la société. 6. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société et les avocats témoins employés par la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéoconférence ou y ont assisté sans droit de vote. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de vote combinant le vote par vidéoconférence et le vote par Internet, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée:
La proposition relative à la sélection des administrateurs indépendants de la société a été examinée et adoptée.
1. Délibération et adoption de la proposition de M. Xiong hui en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société (1)
Il a été convenu de 194989164 actions, soit 806898% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
3 487160 actions ont été approuvées, soit 870308% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté.
Mr. Xiong Hui was elected as Independent Director of the 10th Board of Directors of Digital China Group Co.Ltd(000034) Le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs au sein du Conseil d’administration de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société (les administrateurs de la société qui ne sont pas représentés par les employés).
La proposition de modification des systèmes pertinents de la société a été examinée et adoptée point par point.
1. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Vote général
Il est convenu de 238545 604 actions, soit 987141% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3107335 actions, soit 12859% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 action avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires
899477 actions, soit 224487% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3107335 actions, soit 775513% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 action avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté par résolution spéciale.
2. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Vote général
Il est convenu de 238545 604 actions, soit 987141% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3107335 actions, soit 12859% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 action avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires
899477 actions, soit 224487% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3107335 actions, soit 775513% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 action avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté par résolution spéciale.
3. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Vote général
Il est convenu de 238545 604 actions, soit 987141% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3107335 actions, soit 12859% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 action avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires
899477 actions, soit 224487% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3107335 actions, soit 775513% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 action avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté par résolution spéciale.
4. La proposition de modification des règles de travail des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée.
Vote général
Il est convenu de 238545 604 actions, soit 987141% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3107335 actions, soit 12859% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 action avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires
899477 actions, soit 224487% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3107335 actions, soit 775513% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 action avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté par résolution ordinaire.
5. La proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés a été examinée et adoptée.
Vote général
Il est convenu de 238545 604 actions, soit 987141% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3107335 actions, soit 12859% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 action avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires
899477 actions, soit 224487% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3107335 actions, soit 775513% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 action avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté par résolution ordinaire.
6. La proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures a été examinée et adoptée.
Vote général
Il est convenu de 238545 604 actions, soit 987141% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3107335 actions, soit 12859% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 action avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires
899477 actions, soit 224487% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3107335 actions, soit 775513% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 action avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté par résolution ordinaire.
7. La proposition de révision du système de gestion des investissements étrangers a été examinée et adoptée.
Vote général
Il est convenu de 238545 604 actions, soit 987141% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3107335 actions, soit 12859% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 action avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires
899477 actions, soit 224487% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3107335 actions, soit 775513% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 action avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté par résolution ordinaire.
8. La proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés a été examinée et adoptée.
Vote général
Il est convenu de 238545 604 actions, soit 987141% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3107335 actions, soit 12859% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 action avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires
899477 actions, soit 224487% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3107335 actions, soit 775513% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 action avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté par résolution ordinaire. Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Taihe Tai
2. Avocats: Yao Gang et Cheng Feng
3. Observations finales: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs et statuts pertinents; L’organisateur et les participants à l’Assemblée générale sont légalement qualifiés et les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale sont légaux et efficaces. Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Avis juridique
Digital China Group Co.Ltd(000034) Conseil d’administration 19 mai 2012
