Beijing Xinli Law Office
À propos de Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729)
De l’Assemblée générale des actionnaires de 2021
Avis juridique
À Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) :
Conformément aux exigences du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des lois, règlements et documents normatifs de la c
Aux fins de l’émission de cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les questions pertinentes liées à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, ont examiné les documents jugés nécessaires par les avocats de la bourse pour l’émission de l’avis juridique et ont effectué la vérification et la vérification nécessaires sur les questions pertinentes.
Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique avec la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et d’assumer les responsabilités correspondantes conformément à la loi.
Conformément aux exigences de l’article 163 de la loi sur les valeurs mobilières et de l’article 5 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les documents pertinents et les questions connexes fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, et ont assisté à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société par vidéo. Les avis juridiques suivants sont émis: 1. Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après examen par les avocats de la bourse, l’Assemblée générale de la société est proposée et convoquée par le Conseil d’administration de la société. L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été publié le 28 avril 2022 dans China Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Online. Les questions soumises à l’Assemblée générale sont les suivantes:
Examen du rapport annuel du Conseil d’administration 2021
Examen du rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Examen du rapport sur les comptes financiers de 2021 et du rapport sur le budget financier de 2022
Examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021
Examen du plan de distribution des bénéfices 2021
Examiner la proposition relative à la détermination de la rémunération pour l’audit des rapports financiers de 2021 et au renouvellement de l’institution d’audit des rapports financiers de 2022
Délibérer sur la proposition relative à la détermination de la rémunération pour l’audit du contrôle interne en 2021 et au renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022
Examiner la proposition d’ajustement du nombre de membres du Conseil d’administration
Délibérer sur la proposition d’élire M. Geng Chao administrateur non indépendant de la société
Délibérer sur la proposition d’élire M. Liu Jingwei administrateur indépendant de la société
Examiner la proposition relative à l’élection de Mme Qiao naiqing au poste de superviseur de la société
Examiner la proposition de modification des Statuts
Examiner la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Examiner la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Examiner la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Examiner la proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés
Examiner la proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
Examiner la proposition de modification du système de gestion des dividendes en espèces
Examiner la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Examiner la proposition de modification du système de gestion des investissements importants
Examiner la proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
Après examen, les propositions ci – dessus sont conformes aux dispositions pertinentes des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et ont été énumérées dans l’avis public de l’Assemblée générale des actionnaires et le contenu de la proposition a été entièrement divulgué. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas voté sur les questions non énumérées dans l’avis d’Assemblée. L’Assemblée générale des actionnaires se tient conformément à l’heure et au lieu annoncés, aux modalités de participation à l’Assemblée et aux procédures de convocation stipulées dans les statuts. Qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société; Les personnes présentes à l’Assemblée générale sont les suivantes:
1. The Shareholders of the Company registered in Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Or their mandate at the closing Time of the afternoon of 12 May 2022; Et l’inscription a été faite par inscription sur place, par lettre ou par télécopieur avant la date limite.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, ainsi que les avocats engagés par la société.
3. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Après que le Conseil d’administration de la Société organisatrice de l’Assemblée générale et les avocats de la bourse ont vérifié les certificats de participation conformément au Registre des actionnaires fourni par la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited, à 14 h 30 le 18 mai 2022, il y avait au total quatre actionnaires et agents d’actionnaires présents à l’Assemblée générale sur place, détenant 167045566565 millions d’actions, soit 59,27% du total des actions de la société, 281539 341, Les actionnaires et leurs mandataires sont qualifiés conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts et ont le droit de délibérer et de voter sur les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et ses qualifications sont légales et valides. 3. Les actionnaires présents à l’Assemblée générale n’ont pas présenté de nouvelle proposition 4. Procédure de vote à l’Assemblée générale
Après examen, l’Assemblée générale des actionnaires vote conformément aux procédures de vote prévues par les lois, règlements et statuts, en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Chaque proposition est mise aux voix une par une au moyen d’une liste nominative. Les votes de surveillance et de comptage sont effectués par deux représentants des actionnaires, un représentant des autorités de surveillance et des avocats de l’échange. Entre – temps, les résultats de la participation au vote par Internet sont confirmés et les résultats du vote sont annoncés sur place. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée n’ont pas contesté le résultat du vote. Les points 1 à 11 et les points 16 à 21 de la présente Assemblée générale sont adoptés par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires présents; Les projets de loi visés aux paragraphes 12 à 15 sont adoptés à la majorité des deux tiers ou plus des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. Voir l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale pour le résultat du vote. V. Observations finales
En résumé: les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts; Les qualifications du Coordonnateur et des participants sont légales et valides; Les procédures de vote sont conformes aux lois, règlements et statuts; Les résolutions pertinentes adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces.
Cet avis juridique est émis le 18 mai 2002.
Cet avis juridique est rédigé en trois exemplaires originaux.
Beijing Xinli Law Office
Responsable
Xie Simin
Avocat commis d & apos; Office
Xie Simin
Yang Zhonghua
