Code des valeurs mobilières: Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) titre abrégé: Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) numéro d’annonce: 2022 – 059 Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de résolution négative à l’Assemblée générale;
2. Il n’y a pas de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente.
Convocation de la réunion
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
2. Mode d’assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
3. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 18 mai 2022 à 15 heures.
Heure du vote en ligne: 18 mai 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 18 mai 2022 à 15 h le 18 mai 2022.
4. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du deuxième étage, bâtiment A3, Cour No 50, bâtiment Anjia, district de Chaoyang, Beijing. 5. Modérateur: M. Zhang Shulin, Président.
6. Avis de l’assemblée: le 28 avril 2022, la société a publié l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 054) dans Securities Daily, Securities Times, China Securities Daily et le site Web d’information de la marée montante.
La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts.
II. Participation à la réunion
1. Au total, 16 actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, représentant 24 835087 actions de la société, ce qui représente 302053% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 16 actionnaires ont voté par Internet, représentant 24 8359087 actions de la société, représentant 302053% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Aucun actionnaire n’a assisté à l’Assemblée sur place.
2. Participation des actionnaires minoritaires: 14 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 167700 actions, soit 00204% du total des actions de la société cotée. Aucun actionnaire minoritaire n’a assisté à l’Assemblée sur place.
3. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion par voie de communication sans droit de vote; Les avocats Tang shiyong et Geng Jiayi du cabinet d’avocats zhonglun de Beijing ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis des avis juridiques. Examen et vote des propositions
1. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Résultat du vote: 248265 987 actions, soit 999625% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 87 200 actions, soit 00351% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 5 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00024% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 74 600 actions ont été approuvées, soit 44,48 42% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 87 200 actions, soit 519976% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 5 900 actions abandonnées (dont aucune action abandonnée par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 3,5 182% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
2. La proposition relative à la réalisation des engagements de performance des filiales contrôlantes a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 248265 987 actions, soit 999625% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 87 200 actions, soit 00351% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 5 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00024% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 74 600 actions ont été approuvées, soit 44,48 42% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 87 200 actions, soit 519976% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 5 900 actions abandonnées (dont aucune action abandonnée par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 3,5 182% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires liés à la proposition ont évité le vote. Le projet de loi est adopté.
3. La proposition relative à l’expiration de l’engagement de performance des actifs sous – jacents à la restructuration des actifs majeurs rapport d’essai de dépréciation a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 248265 987 actions, soit 999625% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 87 200 actions, soit 00351% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 5 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00024% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
444842% des actions détenues; Contre 87 200 actions, soit 519976% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 5 900 actions abandonnées (dont aucune action abandonnée par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 3,5 182% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires liés à la proposition ont évité le vote. Le projet de loi est adopté.
4. The Proposal on Asset performance Compensation Scheme for Major Asset Restructuring Targets was considered and passed.
Résultat du vote: 248265 987 actions, soit 999625% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 87 200 actions, soit 00351% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 5 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00024% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 74 600 actions ont été approuvées, soit 44,48 42% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 87 200 actions, soit 519976% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 5 900 actions abandonnées (dont aucune action abandonnée par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 3,5 182% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires liés à la proposition ont évité le vote. Le projet de loi est adopté.
5. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 248265 987 actions, soit 999625% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 87 200 actions, soit 00351% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 5 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00024% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 74 600 actions ont été approuvées, soit 44,48 42% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 87 200 actions, soit 519976% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 5 900 actions abandonnées (dont aucune action abandonnée par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 3,5 182% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
6. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 248265 987 actions, soit 999625% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 87 200 actions, soit 00351% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 5 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00024% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 74 600 actions ont été approuvées, soit 44,48 42% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 87 200 actions, soit 519976% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 5 900 actions abandonnées (dont 0 actions abandonnées par défaut en raison de l’absence de vote), représentant les petites et moyennes actions présentes à la réunion
Le projet de loi est adopté.
7. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 248265 987 actions, soit 999625% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 87 200 actions, soit 00351% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 5 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00024% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 74 600 actions ont été approuvées, soit 44,48 42% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 87 200 actions, soit 519976% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 5 900 actions abandonnées (dont aucune action abandonnée par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 3,5 182% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
8. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 248265 987 actions, soit 999625% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 87 200 actions, soit 00351% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 5 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00024% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 74 600 actions ont été approuvées, soit 44,48 42% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 87 200 actions, soit 519976% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 5 900 actions abandonnées (dont aucune action abandonnée par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 3,5 182% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
9. La proposition de modification du capital social et de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 248265 987 actions, soit 999625% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 87 200 actions, soit 00351% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 5 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00024% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 74 600 actions ont été approuvées, soit 44,48 42% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 87 200 actions, soit 519976% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 5 900 actions abandonnées (dont aucune action abandonnée par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 3,5 182% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et a été approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs mandataires.
10. La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 248265 987 actions, soit 999625% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 87 200 actions, soit 00351% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 5 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00024% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 74 600 actions ont été approuvées, soit 44,48 42% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 87 200 actions, soit 519976% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 5 900 actions abandonnées (dont aucune action abandonnée par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 3,5 182% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Avis juridiques émis par les avocats
L’avocat Tang shiyong et l’avocat Geng Jiayi du cabinet d’avocats zhonglun de Beijing ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis l’avis juridique suivant:
En résumé, les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des participants et des organisateurs, les procédures de vote à l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et que les résultats du vote sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats zhonglun de Beijing sur Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) Conseil d’administration
19 mai 2022
