Code des valeurs mobilières: Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) titre abrégé: Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires;
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 18 mai 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: 18 mai 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 18 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de réunion de la société, no 62, Jinniu East Road, zhukeng Community, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen
3. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Date d’enregistrement des capitaux propres: 12 mai 2022
5. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
6. Modérateur: M. Yu Zhong, Président
7. La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
II. Participation à la réunion
1. Au total, 87 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, représentant un total de 155779 177 actions, soit 447285% du total des actions de la société. Parmi eux, 17 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 120014 926 actions, soit 344596% du total des actions de la société; Au total, 70 actionnaires et agents d’actionnaires ont voté par Internet, représentant 35 764251 actions, soit 102689% du total des actions de la société. Les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et de leurs actionnaires agissant à l’unanimité) (ci – après dénommés « petits et moyens actionnaires») et les agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires sont au nombre de 79, représentant un total de 44 974990 actions, soit 129135% du total des actions de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires ou y ont assisté sans droit de vote. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les détails du vote sont les suivants: 1. Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 a été examiné et adopté;
Résultat du vote: 155775 277 actions ont été approuvées, soit 999975% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00008% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 2 700 actions, Représentant 00017% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale. 2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté;
Résultat du vote: 155775 277 actions ont été approuvées, soit 999975% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00008% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 2 700 actions, Représentant 00017% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale. 3. A examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021;
Résultat du vote: 155775 277 actions ont été approuvées, soit 999975% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00008% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 2 700 actions, Représentant 00017% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale. 4. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices pour 2021;
Résultat du vote: 15 577797 actions, soit 999992% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00008% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
999973% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00027% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers annuels 2021;
Résultat du vote: 155775 277 actions ont été approuvées, soit 999975% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00008% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 2 700 actions, Représentant 00017% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale. 6. La proposition relative à la rémunération des administrateurs non indépendants de la société a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 36 436390 actions ont été approuvées, soit 999953% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 1 700 actions, soit 00047% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 36 436390 actions approuvées, soit 999953% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 700 actions, soit 00047% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires associés Zhuhai Hengqin Fuhai Yintao No.3 Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), Yu Zhong (et au nom de Pingtan Hengxing Weiye Investment Partnership (Limited Partnership), Xiamen Hongxing YuanYe Investment Partnership (Limited Partnership), Pingtan Dingxing Weiye Investment Partnership (Limited Partnership)), Zuo guojun et Liang meizhen (et les actionnaires par intérim Jiang Wantong et Jiang zeyu) se sont abstenus de voter sur la proposition. Le nombre total d’actions évitées est de 119341 087.
7. La proposition relative à la rémunération des administrateurs indépendants de la société a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 155777 477 actions ont été approuvées, ce qui représente 99999% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 1 700 actions, soit 00011% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
8. La proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 155777 477 actions ont été approuvées, ce qui représente 99999% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 1 700 actions, soit 00011% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
9. Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021;
Résultat du vote: 155775 277 actions ont été approuvées, soit 999975% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00008% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 2 700 actions, Représentant 00017% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale. Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 44 971090 actions ont été approuvées, ce qui représente 999913% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00027% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 700 actions, Représentant 00060% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 155764 777 actions ont été approuvées, soit 999908% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 11 700 actions, soit 00075% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 2 700 actions, Représentant 00017% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale. Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 44 960590 actions approuvées, soit 99 968800% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 11 700 actions, soit 00260% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 700 actions, Représentant 00060% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
11. La proposition de mettre fin à certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et de reconstituer définitivement les fonds collectés restants en fonds de roulement a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 15 577797 actions, soit 999992% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00008% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 44 973790 actions approuvées, soit 999973% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00027% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
12. La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 15 577797 actions, soit 999992% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00008% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
13. La proposition relative à la garantie fournie par une filiale à part entière à ses filiales a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 15 577797 actions, soit 999992% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00008% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 44 973790 actions approuvées, soit 999973% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00027% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Guangdong Xinda Law Firm
2. Nom de l’avocat: Luo Yiwen et He Huan
3. Observations finales: Xinda Lawyer estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts; La qualification du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale est légale et valide; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Xinda sur l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Conseil d’administration 18 mai 2022
